رفضت الإدارة التي يقودها بولا أحمد تينوبو ، في 23 أكتوبر ، 2024 ، التهم الجنائية ضد تيغران غامباريان ، وهو مسؤول تنفيذي في بونانس تم القبض عليه في فبراير 2024 وقام بمقاضاته إلى جانب شركته لادعاءات غسل الأموال ، والتهرب الضريبي ، وتعيين العملة.
خلال جلسة المحكمة ، المدعي العام رو أداب، يمثل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، طلب القاضي emern nwite لإيقاف محاكمة السيد غامباريان ، مستشهدا “بعض الأسباب الدولية والدبلوماسية الحرجة“للقرار. في حين أن المدعي العام لم يقدم المزيد من التفاصيل ، فقد عزت سحب التهم في المقام الأول إلى المخاوف بشأن تدهور صحة السيد غامباريان في الاحتجاز. بعد إطلاق سراحه من مركز كوجي الإصلاحي ، رتب المسؤولون الأمريكيون في نيجيريا رحلة طارئة على الفور ، ونقلوا بسرعة السلطة التنفيذية إلى الولايات المتحدة.
كشفت المصادر أن هذا التطور كان نتيجة شهور من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة بين المسؤولين الحكوميين النيجيريين والولايات المتحدة. كشفت مصادر موثوقة أنه في الفترة التي سبقت جلسة المحكمة ، المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى ، بما في ذلك الرئيس آنذاك جو بايدن، دعا بنشاط لإطلاق سراح السيد غامباريان. تضمنت جهودهم رسائل رسمية ، ومكالمات هاتفية عاجلة ، وسلسلة من الاجتماعات الافتراضية ، وبلغت ذروتها في اتفاقية تفاوض.
السيد غامباريان ، الذي عمل Binance Holdings Limitedتم القبض على رئيس الامتثال للجريمة المالية ، إلى جانب ناديم أنجاروالا ، المدير الإقليمي للشركة في إفريقيا ، في 26 فبراير 2024. كان احتجازهم ينبع من فشلهم المزعوم في التعاون مع السلطات النيجيرية التي تحقق في كيفية قيام منصات تبادل التشفير ، بما في ذلك Binance ، مما يؤثر على اقتصاد البلاد.
وفقًا للسلطات النيجيرية ، قامت Binance بمعالجة المعاملات التي تبلغ قيمتها 21.6 مليار دولار داخل البلاد في عام 2023 وحده. تشير المستندات الرسمية التي تمت مراجعتها بواسطة هذا المنشور إلى أنه على الرغم من ذلك ، فشلت الشركة في الامتثال لأمر المحكمة الذي يطلب منه مشاركة البيانات الهامة مع المنظمين. “من خلال رفض التعاون مع السلطات النيجيرية ، لم تهرب المنصة التزاماتها الضريبية فحسب ، بل أثارت أيضًا مخاوف كبيرة بشأن إمكاناتها في تسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة، “الوثيقة المعلنة. “إن الآثار المترتبة على مثل هذه الأنشطة تهدد بشكل مباشر النزاهة المالية والأمن القومي لنيجيريا.“
وبالتالي ، فإن EFCC و دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) بدأت إجراءات قانونية منفصلة ضد المديرين التنفيذيين Binance وشركتهم. قامت السلطات بتأطير الملاحقة القضائية كخطوة حرجة نحو إنفاذ الامتثال التنظيمي ، ومكافحة الجرائم المالية ، ومنع سوء استخدام المنصات الرقمية للمعاملات غير المشروعة.
ومع ذلك ، بعد فترة وجيزة من بدء الإجراءات القانونية ، تمارس حكومة الولايات المتحدة ضغوطًا على المسؤولين النيجيريين ، وحثهم على الإفراج عن السيد غامباريان. قادت جهود الضغط الأولية سفير الولايات المتحدة في نيجيريا ، ريتشارد ميلز جونيور.
شارك السفير ميلز أيضًا في مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري ، ووزارة المالية ، والرئاسة في السعي لتحقيق حرية بونانس. “لا يهم السفير أن غامباريان وأرباب عمله قد تم محاكمين في العديد من الجرائم ، بما في ذلك التهرب الضريبي وغسل الأموال “. مصدر مطلع على الوضع الذي تم الكشف عنه. “لقد أرادوا فقط أن نسمح له بالرحيل لأنه مواطن أمريكي. لم يظهروا أي اعتبار للعمليات القانونية لبلدنا. “
عندما رفضت نيجيريا العائد ، تصاعدت السفارة الأمريكية على الأمر إلى واشنطن العاصمة ، وتجنيد دعم كبار المسؤولين الأمريكيين. في مايو 2024 ، وزير الخارجية في آنذاك أنتوني شاين ناقش القضية مع وزير الخارجية النيجيري ، يوسف يمضغ. وبالمثل ، نائب وزير الخارجية كورت كامبل أثار الأمر في أبريل خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي النيجيري ، نوح ريبادو.
ومن بين المسؤولين الأمريكيين الآخرين جيك سوليفانمستشار الأمن القومي ؛ مولي فايمساعد وزير الخارجية لأفريقيا ؛ و كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، الذي زار نيجيريا من 12 إلى 14 يونيو 2024. بينما التقى السيد راي مع الرئيس النيجيري كرة تينوبو، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قضية binance جزءًا من مناقشاتهم.
مع تكثيف الجهود الدبلوماسية ، انضم المشرعون الأمريكيون أيضًا إلى الحملة. في 4 يونيو 2024 ، كتبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس بايدن ، والأمين بلينكن ، و روجر دي كارستنز، المبعوث الرئاسي للشؤون الرهينة ، يحثهم على إعطاء الأولوية لإطلاق سراح السيد غامباريان. قاموا بتأطير احتجازه كوضع رهائن ، ويدافعون عن إعادة الفوري إلى الوطن.
بعد أسبوع ، في 21 يونيو ، اثنان من المشرعين الأمريكيين ، التل الفرنسي و كريسي هوليهانسافر إلى نيجيريا ، الاجتماع مع المسؤولين وزيارة السيد غامباريان في الاعتقال. في 10 يوليو ، الممثلون ريتشارد ماكورميك و التل الفرنسي قدم قرارًا في الكونغرس يطالب بالإفراج الفوري لنيجيريا عن السلطة التنفيذية في Binance وحث الحكومة الأمريكية على الاستفادة من جميع الموارد المتاحة لتأمين حريته.
على الرغم من هذه الجهود المستمرة ، وقفت نيجيريا حازمة. ذكّر المسؤولون نظرائهم الأمريكيين بأن البلاد لديها قوانين سيادية يجب احترامها. كما رفضوا الادعاءات بأن السيد غامباريان كان يعامل كرهينة. “قدم هو (السيد غامباريان) وشركته خدمات مالية بدون التراخيص اللازمة ، وأجرى عمليات دون التصاريح المطلوبة ، وفشل أو رفض الامتثال لقانون غسل الأموال ، وقدموا خدمات مضاربة دون أي إذن مناسبكتب أحد المسؤولين في التواصل الذي شاهدته هذا المنشور. “تجدر الإشارة إلى أن غامباريان يقام قانونًا في البلاد ، ليس كرهينة ولكن بالنسبة للجرائم المختلفة التي ارتكبها وشركته. “
لتعزيز موقفها ، أصدرت نيجيريا تعليمات للمدعين العامين بمعارضة أحدث طلب للكفالة للسيد غامباريان. في مايو 2024 ، القاضي emern nwite من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا أنكره بالفعل بكفالة ، مشيرا إلى مخاطر الرحلة. وبينما استأنف الحكم ، قدم طلبًا جديدًا للكفالة في 11 أكتوبر ، وهو ما شنته الادعاء مرة أخرى. ورفضت المحكمة لاحقًا الطلب ، وقررت أنها تشكل إساءة استخدام للعملية. وأشار القاضي نويت كذلك إلى أن السيد غامباريان فشل في إثبات أن الخدمة الإصلاحية النيجيرية تفتقر إلى مرافق الرعاية الصحية الكافية لعلاجه. ثم تم تأجيل المحاكمة إلى 18 أكتوبر و 22 نوفمبر و 25 نوفمبر.
أكد قرار المحكمة في 11 أكتوبر من جديد التزام نيجيريا بإنفاذ قوانينها ، على الرغم من تركيب ضغوط الولايات المتحدة. لاحظ المراقبون أن نقطة التحول هذه دفعت الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها ومتابعة استراتيجية تفاوض أكثر تصالحية. سيتم إصدار مزيد من التفاصيل حول التطورات اللاحقة والاتفاقية النهائية التي أدت إلى إسقاط الرسوم أوقات قسط.
