قدم جميلو عبد الله، عامل مكتب التغيير ومقره أبوجا وشاهد الادعاء الثالث في محاكمة علي بيلو، يوم الخميس 26 سبتمبر 2024، سردا للمعاملات المالية بينه وبين حكومة ولاية كوجي في عهد الحاكم السابق يحيى بيلو. أمام القاضي أوبيورا إيغواتو، من المحكمة العليا الاتحادية، مايتاما أبوجا.
تتضمن القائمة كيف قام المحافظ السابق مرارا وتكرارا بدفع الرسوم المدرسية لبناته الثلاث بالدولار من خلاله ومن خلال شركاته.
علي بيلو، رئيس الأركان الحالي لحاكم ولاية كوجي، عثمان أودودو، هو ابن شقيق يحيى بيلو. وهو يواجه المحاكمة من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بتهم 18 تهمة تتعلق بغسل الأموال واختلاسها بما يزيد عن 3 مليارات نيرة، إلى جانب أبا داودو، وياكوبو أدابينيجي، وإيادا السادات.
كشف الشاهد، الذي قدمه محامي الادعاء، روتيمي أويديبو، من سان سان، أنه في إحدى المناسبات، أحضر داودو، المتهم الثاني مبلغ 300 ألف دولار (ثلاثمائة ألف دولار) نقدًا له لدفع الرسوم المدرسية لبنات يحيى بيلو. .
“اتصل بي أبا داود ليخبرني أن لديهم صفقة على الرغم من أنها كانت في عطلة نهاية الأسبوع، لكنني توجهت بالسيارة إلى المكتب وانتظرت قدومهم. وعند وصولهم جاء ثلاثة منهم. بقي أحدهم في السيارة مع السائق، وسار اثنان منهم إلى مكتبي وكان صديق أبا داود يحمل حقيبة جلدية سوداء تحتوي على 300 ألف دولار.
“عند الدخول، رحب به وقدمه أبا داود على أنه صديقه وشريكه التجاري قائلاً إن لديه معاملة. لقد أسقط 300 ألف دولار نقدًا. أردت أن أحصي الدولارات قبل مغادرتهم، لكني لم أستطع بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أخبرته أنني لا أستطيع استخدام يدي وأحتاج إلى التأكد من أن المبلغ كان 300 ألف دولار، لذلك قمت بحبس الدولارات في خزانة مكتبي وغادر اثنان منهم.
“ثم، قال صديق أبا داودو عندما أكدت المبلغ، سيتم إرسال التفاصيل لي للدفع. ومع ذلك، فإن مبلغ 300 ألف دولار يجذب بعض رسوم الخدمة التي قال إنه يجب أن أحسبها وأعلم أبا داودو بذلك. وبعد أن أكملت التحويل، أرسلت أربعة إيصالات بقيمة 75 ألف دولار أربع مرات إلى أبا داود، وأكد لي أنه تم الدفع بنجاح”.
عندما سأله محامي الادعاء عما إذا كان يعرف أي شيء بخصوص المعاملات الواردة في المستند “د”، الصفحات 50 و52 و53، قال “نعم، أعرف معاملات بقيمة 75000 دولار، تم دفعها للمدرسة أربع مرات بإجمالي مبلغ 300000 دولار كما تم إرساله”. بواسطة أبا داودو وأكد أيضًا أنه تم دفع الرسوم عن إحدى بنات يحيى بيلو. وقال: “واسم المتلقية هو نعيمة أوهونين بيلو”.
وأشار إلى أن شركة Aleshua Solutions Services قامت بدفع الرسوم مرة أخرى، والتي قال إنها دفعت مبلغ 42.170 دولارًا لنعيمة أوهونين بيلو.
“تم دفعها نيابة عن الطالبة نعيمة أوهونين بيلو من الرسوم المدرسية بناء على تعليمات وتوجيه آبا داودو، والتاريخ 24 يناير 2022”.
في الصفحة 7 من المستند التوضيحي (د)، حدد مبلغ 78,160 دولارًا أمريكيًا كدفعة للرسوم المدرسية من خلال Aleshua Solutions Services فيما يتعلق بابنة أخرى ليحيى بيلو، وهي فاطمة أوزيوهو بيلو.
وقال: “بناءً على الإيصال الموجود أمامي، أرى إقرارًا بدفع مبلغ 78,135 دولارًا أمريكيًا لشركة فاطمة بيلو وخدمات Aleshua Solutions Services”.
في الصفحة الأولى من المستند (د)، حدد معاملة بقيمة 44,675 دولارًا أمريكيًا أيضًا لصالح نعيمة بيلو. “لقد رأيت ذلك في إيصال الدفع. وقال: “تم دفع أربعة وأربعين ألف وسبعمائة دولار (44,700 دولار) للمدرسة، ولكن بسبب الرسوم الداخلية من البنك، تم خصم 25 دولارًا، مما يجعل الرصيد الإجمالي 44,675.00 دولارًا”.
وقال للمحكمة إن المدرسة المستفيدة هي المدرسة الأمريكية الدولية (AIS).
وفيما يتعلق بالمعاملات من شركة Daudu، Keyless Nature Limited إلى حساب شركة Kunfayakun الخاصة به في 15 و17 ديسمبر 2021، قال: “لقد تلقيت مبلغ 100 مليون نيرة في 15 ديسمبر 2021 من Keyless Nature. في 17 ديسمبر 2021، تلقيت 400 مليون نيرة. وفي الوقت نفسه، في أيام 21 و22 و23 ديسمبر 2021، تلقيت 100 مليون نيرة. في يوم 22
ديسمبر 2021 حصلت على مبلغ 100 مليون نيرة فقط. في 23 ديسمبر 2021، تلقيت 35 مليون نيرة.
“لقد تلقيت أيضًا دفعة من Remita International بمبلغ 40 مليون نيرة في 12 ديسمبر 2021، وكان هناك إدخال بقيمة 33 مليون نيرة في 17 ديسمبر 2021. وفي 7 فبراير 2022، أكدت استلام 90 مليون نيرة من Keyless قال الطبيعة.
طلب محامي علي بيلو، المتهم الأول أ.م. عليو، الذي كان يرغب في استجواب الشاهد، التأجيل لتمكينه من الدراسة والحصول على فهم كامل للحقائق والأرقام الهائلة المعنية. واتفق معه نورين جيموه محامي المتهم الثاني والثالث والرابع، فيما اعترض محامي النيابة على التأجيل على أساس أن الشاهد موجود في قفص الاتهام منذ 6 فبراير 2023.
“أعتقد أن استجواب PW 3 يجب أن يبدأ. ولكن إذا كانت هناك أسباب أخرى، فمن الممكن أن يستمر الطلب. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنني أحث سيادتكم على رفض ذلك.
أجل القاضي إيغواتو القضية حتى 25 أكتوبر 2024 و5 و6 نوفمبر 2024 لاستمرار المحاكمة.
يمكن التذكير أنه أثناء الإدلاء بشهادته يوم الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024، حدد الشاهد أن الصفحة 9 من المستند (د)، تحتوي أيضًا على دفعة بقيمة 11000 دولار أمريكي من شركة Whales Oil and Gas لشركة AIS، والتي تم القيام بها بناءً على توجيهات داودو كونه هو الذي أعطاه تفاصيل الحساب الذي قام بالدفع فيه.
وأوضح كذلك في نفس التاريخ أن المستندات 16 و17 و18 و19 و20 و21 كانت جميعها مدفوعات لشركة AIS. وقال إن المستند 16 يرصد مدفوعات قدرها 7653 دولارًا لبيلو نانا فاطمة. وقال إن الأمر نفسه ينطبق على دفع 19,296 دولارًا أمريكيًا في الصفحة 17 و7,725 دولارًا أمريكيًا في الصفحة 18، بينما حصلت الصفحات 19 و20 و21 على مدفوعات بقيمة 6,611.29 دولارًا أمريكيًا، و21,470 دولارًا أمريكيًا، و21,492 دولارًا أمريكيًا على التوالي لصالح زهرة بيلو.
وروى أيضًا في 24 سبتمبر 2024 كيف تم تحويل الإيداعات النقدية التي تصل قيمتها إلى ملايين النيرا إلى حسابات شركتي E-Traders International Limited وKunfayakun وكذلك إلى حسابه الشخصي بواسطة Daudu.
ووفقًا له، في 27 يوليو 2021، حصل على 10 ملايين نيرة وفي 19 أغسطس 2012، كان هناك وديعة نقدية بقيمة 100 مليون نيرة على شرائح و100 مليون نيرة في 25 أغسطس 2021.
في 30 أغسطس 2021، كشف عن وجود وديعة بقيمة 63 مليون نيرة ومبلغ إضافي قدره 50 مليون نيرة، بعد يوم واحد في 31 أغسطس 2021، في حسابه. وكشف أيضًا أنه في 2 سبتمبر 2021، كان هناك إيداع مزدوج بقيمة 30 مليون نيرة بإجمالي 60 مليون نيرة.
وذكر أن التدفقات الداخلة إلى حساباته استمرت في 8 أكتوبر 2021، حيث تم تحويل 60 مليون نيرة وتدفق مزدوج قدره 130 مليون نيرة و139.5 مليون نيرة في 4 نوفمبر 2021.
في 10 نوفمبر 2021، تدفق 25.134.000 نيرة؛ وقال إن 50 مليون نيرة أخرى تدفقت في 12 نوفمبر 2021 و200 مليون نيرة في 30 نوفمبر 2021. وقال إن التدفقات الداخلة استمرت في 1 ديسمبر 2012 بمبلغ 220 مليون نيرة و
16.008.000 نيرة في 3 ديسمبر 2021. في 22 ديسمبر 2012، قال إن 40 مليون نيرة تدفقت من نفس المصدر.
كما اعترف الشاهد في شهادته بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بأن شركة Kayless Nature Limited قدمت له وديعة بقيمة 100 مليون نيرة في 21 ديسمبر 2021 بتفويض من المدعى عليه الثاني.
وقال إنه في 22 ديسمبر 2021، تدفقت 100 مليون نيرة أخرى من Kayless Nature Limited، و60 مليون نيرة أخرى من الشركة في 29 ديسمبر 2021. واستمرت الحركة المالية في العام الجديد. ووفقا له، في 18 يناير 2022، تدفق 40 مليون نيرة واستمر بعد ذلك.
“في 19 يناير 2022، تلقيت 50 مليون نيرة، بينما في 24 2022، تلقيت 30 مليون نيرة، وفي 28 من نفس يناير 2022، تلقيت 40 مليون نيرة نقدًا على أربع شرائح، و120 مليون نيرة أخرى . وقال: “في 31 يناير 2022، تلقيت تدفقًا قدره 160 مليون نيرة، بينما تلقيت في 1 فبراير 2022، 110 مليون نيرة، و150 مليون نيرة في 8 فبراير 2022”.
وكشف أيضًا أنه في 2 مارس 2022، تم إيداع إجمالي 84 مليون نيرة في حسابه مع إيداع آخر بقيمة 122 نيرة، و980 ألفًا في 10 مارس 2022، و60 مليون نيرة في 21 مارس 2022.
في 5 أبريل 2022، ذكر أن 150 مليون نيرة تدفقت و140 مليون نيرة، بعد يوم واحد في 6 أبريل 2022.
