تكشفت لجنة مكافحة ممارسات الفساد المستقلة والجرائم الأخرى ذات الصلة كيف استخدم عثمان كواكوا، أحد كبار الموظفين في وكالة كهربة الريف، شركته الشخصية لتحويل أموال الوكالة.
وقال المحقق في لجنة مكافحة الفساد النيجيرية باريكي زاكنايابا للقاضي إيميكا نويت من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا أثناء استماعه للأدلة من قبل محامي لجنة مكافحة الفساد أوسوبيني أكبونيميسينغا.
وقال زاكنايابا إنه خلال سير التحقيق، اكتشف أن مبلغ 130 مليون نيرة و85 مليون نيرة، بإجمالي 215 مليون نيرة، والتي تنتمي إلى REA تم دفعها بشكل غير قانوني إلى الحساب المصرفي لشركة Bizairabbi General Supply and Co Ltd، وهي شركة مملوكة لكواكوا، بين مارس ويونيو 2023.
وأضاف أنه تم أيضًا دفع 97 مليون نيرة أخرى إلى حساب بنك كواكوا في زينيث خلال نفس الفترة تحت ذريعة المدفوعات مقابل ممارسة مراقبة المشروع.
وقال إن الأموال تشكل جزءًا من مبلغ 1.2 مليار نيرة يزعم أنه اختلسها بعض كبار الموظفين في إدارة المالية والحسابات في الوكالة، بما في ذلك أبو بكر سامبو، مدير المالية والحسابات في الوكالة.
وقال المحقق، الذي يعد شاهد الإدعاء الأول (PW-2) في المحاكمة الجارية لسبعة من موظفي REA، إنه تم تلقي العديد من الالتماسات من المنظمات غير الحكومية والجمعية الوطنية بشأن أنشطة كبار موظفي المنظمة.
“وكلف رئيس قسم التحقيقات فريقنا باستكمال التحقيق في هذه الالتماسات.
“قام الفريق بصياغة استراتيجية وتمت الموافقة عليها.
وقال إن “العريضة تتعلق باختلاس 1.2 مليار نيرة ضد إدارة وكالة كهرباء الريف”.
وقال شاهد الإثبات الأول، الذي حدد هوية كواكوا في المحكمة المفتوحة، إن فريق التحقيق كتب خطابات إلى بعض البنوك، بما في ذلك بنك زينيث، وبنك فيرست، وبنك جارانيت تراست (جي تي بي)، وبنك يونايتد أفريكان (بنك يو بي إيه)، لطلب كشوف الحسابات المصرفية وحزم فتح الحسابات فيما يتعلق بالتحقيق.
“تم الحصول على كشوفات الحسابات المصرفية وحزم فتح الحسابات وتحليلها.
“أثناء سير التحقيق، تبين أنه تم دفع أموال إلى حسابات المدعى عليه (كواكوا) ومسؤولي المحاسبة الآخرين في وكالة كهرباء الريف.
“كشف التحقيق أنه خلال الفترة من مارس 2023 إلى يونيو 2023، تم دفع مبلغ 97 مليون نيرة إلى حساب المتهم في بنك زينيث.
“كما تم دفع مبلغ 130 مليون نيرة ومبلغ 85 مليون نيرة أخرى إلى حساب شركة المدعى عليه باسم شركة Bizairabbi General Supply and Co Ltd من شهر مارس إلى شهر يونيو 2023.
“خلال نفس الفترة، في شهري مارس ويونيو، تم تحويل مبلغ من المال إلى حساب المدعى عليه من قبل محاسب وكالة كهربة الريف.
“تم إجراء جميع هذه المدفوعات من خلال منصة GIFMIS (نظام إدارة المعلومات المالية المتكاملة للحكومة) التابعة لوكالة كهربة الريف.
“تم دفع هذا المبلغ في الرواية؛ الدفع مقابل مراقبة المشروع”، كما قال الشاهد.
وقال زاكنايابا للمحكمة إنه تبين أثناء التحقيق أنه لم يكن هناك موافقة مكتوبة من قبل سلطة الوكالة على المدفوعات التي تم تقديمها.
وعندما سأله المحامي عن كيفية دفع هذه المبالغ، قال المحقق: “يبدأ الإجراء الرسمي بمذكرة من المدير الإداري للموافقة.
.
“في حال موافقة المدير العام على الطلب، سيتم تحويله إلى قسم المالية والحسابات حيث سيتم إصدار قسائم الدفع.
“بعد رفع سندات الدفع، سيتم إرسال سندات الموافقة والدفع إلى صاحب المبادرة.
“سيستخدم صاحب المبادرة المستندات لإدخالها في نظام الكمبيوتر.
“سيتم إرسال نفس المستندات والدفعة التي تم البدء بها في النظام إلى المراجع.
وأوضح أن “المراجع سوف يقوم بمراجعة المستندات وإذا كان موافقًا عليها فسوف يرسلها بعد ذلك إلى المُنهي الذي سوف يقوم بمراجعة المستندات وإتمام عملية الدفع”.
حسب قوله، ولكن من هذه الحالة يا سيدي، لم يتم إتباع هذا الإجراء.
وقال المحقق إنه عندما تم تلقي الالتماسات، قام الفريق بدعوة بعض موظفي المحاسبة في REA، بما في ذلك كواكوا.
وقال إن تصريحات كواكوا تم الحصول عليها طواعية.
عندما قدم أكبونيميسينغا الالتماسات وكشوف الحسابات المصرفية إلى زاكنايابا، قام بتحديدها.
ومع ذلك، عندما سعى محامي لجنة مكافحة الجرائم الدولية إلى تقديم الوثائق كدليل لإثبات قضيتهم، اعترض محامي كواكوا، عليو لينو، على جواز قبول الوثائق.
وزعم لينو أنه فيما يتعلق بالبيانين الحسابيين لبنك زينيث، فإن الشاهد لم يكن هو صانع الوثائق.
كما زعم أن البيانات الحسابية، التي ادعى أنها نسخ طبق الأصل مصدقة، لم يتم التصديق عليها بشكل صحيح.
وقال المحامي إنه لم يكن هناك اسم أو توقيع على الوثائق
وزعم لينو أيضًا أن الالتماسين اللذين تم السعي إلى تقديمهما لم يتم التصديق عليهما بشكل صحيح، مستشهدًا بالمادتين 104 و83 من قانون الأدلة لعام 2011 لدعم حجته.
لكن محامي لجنة مكافحة الفساد اختلف مع لينو.
وزعم أكبونيميسينغا أن اعتراض لينو لا أساس له من الصحة في القانون.
وقال إن الالتماسات قدمت إلى لجنة مكافحة الفساد المستقلة من قبل منظمة غير حكومية تسمى “أوقفوا الفساد في نيجيريا الآن”، والجمعية الوطنية، وخاصة لجنة الحسابات العامة في مجلس النواب.
واستشهد بالمادة 102 من قانون الأدلة، وجادل بأن الوثائق أصبحت في المجال العام على شكل سجلات.
وبحسب قوله، فقد تم إدخالها إلى السجل العام في هيئة حماية البيانات الدولية، وبالتالي يمكن للهيئة التصديق عليها.
وأضاف المحامي، الذي استشهد بقضية سابقة، أن المحكمة العليا قررت أنه يمكن تقديم الوثائق التي يتم استردادها أثناء التحقيق إلى المحكمة.
كما زعم أنه لا توجد سلطة في التصديق على كشوف الحسابات المصرفية قبل تقديمها، حيث أن البيانات تحمل صورة كواكوا.
وقال “قلنا إن هذا الاعتراض ليس له أي أساس فقهي ويجب التخلص منه”.
وأرجأ القاضي نوايت القضية إلى يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للحكم على مدى جواز قبول الوثائق ومواصلة المحاكمة.
في 6 يونيو/حزيران، وجهت هيئة مكافحة الفساد الهندية إلى كواكوا تهمة مكونة من أربع تهم تقترب من الاحتيال.
وقد دفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه وتم قبول إخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 مليون نيرة بعد أن لم يعارض محامي الادعاء، أكبونيميسينغا، طلب الإفراج عنه بكفالة من محامي الدفاع.
ومن بين الموظفين الآخرين الذين يخضعون للملاحقة القضائية هنريينتا أونومين أوكوجي، وإيمانويل بادا تيتوس، وموسى عمر كارايي، وأمينات أسوني، ولور عبد الله، بما في ذلك سامبو، مدير المالية والحسابات في وكالة تنظيم الاستثمارات.
ويواجه المتهمون اتهامات منفصلة أمام القضاة نويت وبولاجي أولاجوون ونكيوني ماها من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا.
