قامت المحكمة النيجيرية بإلغاء تجميد 89 مليون نيرة في الحسابات المصرفية التي تم اتهامها سابقًا بمعاملات العملات المشفرة غير القانونية

رفعت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا أمر التجميد عن ستة حسابات مصرفية سبق أن اتهمتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بإجراء عمليات تبادل العملات المشفرة بين النايرا والعملات الأخرى بأسعار تضر بالنظام المالي في نيجيريا.

في يوم الاثنين، رفع القاضي إيميكا نوايت أمر الحجز على الحسابات التالية: بنك Awe Microfinance (N2,367,624.45)، Olalekan Sibiku Adesugba (N3,375,435.41)، Ad Ishola Farms (N10,104,482.91)، H. Ishola Multibiz Int’l (N16,505,822.74)، وخدمات Microtech Investment (N3,545,660.73)، وHML Business Ventures (N53,585,649.77).

جاء هذا القرار بعد أن قدمت EFCC إفادة خطية في 25 نوفمبر 2024، تفيد بأن تحقيقها كشف عن الأموال الموجودة في هذه الحسابات، والتي يبلغ مجموعها 89,484,694.01 نيرة، لم تكن مرتبطة بأي أنشطة غير قانونية.

وكانت شركة Nairametrics قد ذكرت سابقًا أن EFCCفي 4 سبتمبر 2024، حصل على أمر بتجميد مبلغ 548.6 مليون نيرة في الحسابات المصرفية الخاصة بمستخدمي العملات المشفرة المشتبه بهم على منصات مثل ByBit وKuCoin وغيرها، بناءً على دورهم المزعوم في تقلبات النايرا.

وقد ركز الاقتراح، المؤرخ في ٣ سبتمبر ٢٠٢٤، والذي اعتمدت عليه المحكمة لتجميد الأموال، الاهتمام القانوني على منصات العملات المشفرة الأجنبية الكبرى ByBit وKuCoin، واتهمهما بالمساهمة في انخفاض قيمة العملة النيجيرية.

حقائق القضية

• صرح أوكورو فيليب، محقق EFCC، في إفادته الخطية، التي اطلعت عليها Nairametrics حصريًا في ذلك الوقت، أنه في الأشهر التي سبقت 18 أبريل 2024، شهدت نيجيريا استقرارًا كبيرًا في العملة، حيث تم تداول الدولار عند N980 مقابل دولار واحد في السوق السوداء. ومع ذلك، في 18 أبريل 2024، ارتفع الدولار من 1250 نيرة إلى دولار واحد في السوق الموازية.

• وزعم أن المزيد من التحقيقات والاستخبارات تشير إلى أن “وكانت هذه التقلبات مدفوعة في المقام الأول بالأنشطة التي تتم على منصات مثل ByBit وKuCoin وغيرها من منصات العملات المشفرة المماثلة.

• وأشار فيليب أيضًا إلى أن 22 حسابًا مصرفيًا، مقرها في مختلف البنوك النيجيرية والمذكورة في الاقتراح، مملوكة لأفراد يبيعون USDT، والذين قدموا حساباتهم بالنايرا لتحويل ما يعادل عملة USDT بالنايرا.

• واتهم الادعاء أيضًا منصات العملات المشفرة بتجاهل قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال في نيجيريا عمدًا، مما يسمح للمستخدمين بالعمل تحت ستار من السرية.

• وقد حث محامي EFCC، إيكيلي إيهيناتشو سان، المحكمة على تجميد الحسابات المصرفية المدرجة في الطلب، والتي تخص أفرادًا تتم محاكمتهم أو التحقيق معهم بسبب تعاملات غير مصرح بها في النقد الأجنبي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، في انتظار الانتهاء من التحقيق والملاحقة القضائية. .

• تم تقديم الطلب في محكمة علنية في 4 سبتمبر 2024، ووافق عليه القاضي إيميكا نوايت.

حركة التفريغ

• بعد حوالي شهر من الأمر الأولي، قدم إيهيناتشو إفادة خطية لإتمام أوامر التجميد على بعض الحسابات الـ 22.

• في إفادة خطية بالوقائع المتعلقة بالتحقيق، تم عزلها من قبل عميل EFCC تشارلز أنيلي واطلعت عليها Nairametrics حصريًا، أوضح أن EFCC أجرت أنشطة تحقيق مختلفة بشأن الحسابات بموجب أمر التجميد.

“وتشمل أنشطة التحقيق تحليل السجلات المالية للمعاملات التي يقوم بها مشغلو الحسابات المصرفية لتحديد مصادر ووجهات الأموال؛ ودعوة ومقابلة مشغلي الحسابات وبعض الأفراد الذين يمكن أن يسلطوا الضوء على المعاملات المشبوهة. قال.

• وكشف أيضًا أنه بعد ترتيب صفقة الإقرار بالذنب، قام مشغل الحساب المدرج في رقم 21 في الطلب بمصادرة الأموال لصالح حكومة نيجيريا الفيدرالية.

• أدينت شركة أخرى مرتبطة بالمشتبه به بالتهمة رقم FHC/ABJ/CR/308 بين FRN و شركة Gredo الرسمية المحدودة.

• وأضاف أن التحقيق أظهر أن الأموال الموجودة في الحسابات المدرجة برقم 9 مرتبطة بشخص يدعى أوتي يو ستانلي، والذي يواجه حاليا محاكمة جنائية بالتهمة رقم FHC/ABJ/CR/306/2024، حيث دخل الأطراف في اتفاق صفقة الإقرار بالذنب.

• ومع ذلك، ذكر أن التحقيقات في ستة من الحسابات المجمدة الـ 22 كشفت عن عدم وجود علاقة لها بأي أنشطة غير قانونية، مما أدى إلى طلب المحكمة برفع الحظر عن تلك الحسابات.

“لقد أنهى مقدم الطلب (EFCC) تحقيقه بشأن الحسابات المدرجة في الأرقام 5 و8 و10 و11 و19 و22 في الاقتراح، ولم يتم ربط الأموال الموجودة في هذه الحسابات بأنشطة غير قانونية.

“وبالنظر إلى نتائج التحقيق حتى الآن، فمن المناسب تنفيذ أمر التحفظ على الحسابات المدرجة في الأرقام 5 و8 و10 و11 و19 و21 و22”.

وذكر كذلك أن التحقيقات في الحسابات المتبقية لم تنته بعد، حيث لم يحترم بعض الأفراد دعواتهم بعد، ويجري تحليل المزيد من الوثائق.

ما حدث في المحكمة

• وفي الجلسة المستأنفة يوم الاثنين، حث إيهيناتشو المحكمة على تنفيذ أمر التجميد على الحسابات المصرفية المحددة، بالاعتماد على الإفادة الخطية المقدمة بالفعل.

“تم قبول الطلبرد القاضي نوايت، وبذلك تم فك تجميد الحسابات المصرفية الستة.

كما أمر القاضي بإخطار البنوك المعنية كتابيًا بأمر إبراء الذمة بالنسبة للحسابات المتهمة الأخرى التي انتهت فترة تجميدها بسبب مرور الوقت.

ما يجب أن تعرفه

يأتي هذا التطور في أعقاب أمر محكمة سابق بتجميد 1146 حسابًا لمدة 90 يومًا (من 25 أبريل 2024 إلى 23 يوليو 2024) بسبب معاملات مالية غير قانونية.

وفي وقت لاحق، تقدم أحد الأطراف المتضررة بطلب لرفع العديد من أوامر التجميد، ووافقت المحكمة على الطلب.

ومع ذلك، قدمت EFCC طلبًا جديدًا لمواصلة تحقيقاتها، بعد أن وجهت اتهامات جنائية ضد بعض مشغلي الحسابات.

تشير Nairametrics إلى أن EFCC ودائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) موجودان بالفعل في المحكمة ضد Binance بشأن جرائم التهرب الضريبي وغسل الأموال التي تشمل 35.4 مليون دولار.

قامت لجنة EFCC في وقت لاحق بتوسيع لائحة الاتهام إلى ByBit وKuCoin، متهمة إياهما والعديد من منصات العملات المشفرة التي لم تذكر اسمها بتمكين المستخدمين النيجيريين من الانخراط في “اكتشاف الأسعار والتأكيد والتلاعب بالسوق” من خلال منصاتهم، مما تسبب في “تشوهات في السوق، مما أدى إلى النيرة تفقد قيمتها مقابل العملات الأخرى.”

لا تزال ByBit واحدة من بورصات العملات المشفرة القليلة التي لا تزال تقدم قسمًا من نظير إلى نظير على منصتها، بعد حملة على بورصات أخرى مثل Binance، مما أدى إلى شطب فئات نظير إلى نظير الخاصة بها.

تقدم ByBit أيضًا خيارات لتداول العملات المشفرة على منصتها وتظل المفضلة بين متداولي العملات المشفرة النيجيريين. صنف مستشار الأمن القومي النيجيري (NSA) تداول العملات المشفرة على أنه قضية أمن قومي.

وأدى ذلك إلى قيام البنك المركزي النيجيري (CBN) بإصدار أمر لخمس شركات للتكنولوجيا المالية – OPay، وPalmpay، وMoniepoint، وKuda، وPaga – بالتوقف عن استقطاب عملاء جدد.

ردًا على ذلك، أعلنت شركات التكنولوجيا المالية هذه لاحقًا عن حظر معاملات العملات المشفرة أو العملات الافتراضية على منصاتها.

تحت إشراف CBN، يتعين على شركات التكنولوجيا المالية الآن الإبلاغ عن أي حساب يتداول بالعملة المشفرة إلى وكالة الأمن القومي من خلال الجهة التنظيمية الخاصة بها، CBN.

تأتي رسوم ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها KuCoin وسط حملة الحكومة النيجيرية على بورصات العملات المشفرة والمعاملات ذات الصلة، مما أدى إلى خروج Binance من السوق.

أجبرت هذه الحملة أيضًا Binance وKuCoin على وقف تداول NGN/USD P2P على منصاتهما.