أخبر أول شاهد من الادعاء ، PW1 في المحاكمة المستمرة لـ Kore Holdings Limited ، تيميتوب إيرينومو ، يوم الثلاثاء ، 11 مارس 2025 ، القاضي جو عبد الملاماليك من المحكمة العليا الفيدرالية أبوجا ، أن الشركة لم تبلغ عن أنشطتها للسلطة المناسبة وفقًا لغسل الأموال (الوقاية والحظر) ، 2022.
تقوم لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ، EFCC ، بمقاضاة Kore Holdings Limited بشأن تهمة معدل من أربعة أعضاء إلى جانب محمد كوتشازي (المتوفى الآن) ، لفشلها في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن أنشطتها إلى وزارة الصناعة الفيدرالية والتجارة والاستثمار وفشلها في تطوير برامج لمكافحة الأموال وغيرها من الأعمال غير المشروعة.
تقول إحدى التهم: “أنك Kore Holdings Limited ، كونها غير مالية مالية وتوقيع على الحساب المصرفي لـ Kore Holdings Limited ؛ في وقت ما في المحكمة ، فشل في تطوير برامج لمكافحة غسل الأموال ووحدة تدقيق داخلية لضمان الامتثال وفعالية التدابير المخالفة للمادة 16 (1) (و) القراءة مع القسم 9 (1) (د) من قانون غسل الأموال (حظر) ، 2011 (على حد تعديلها) ، وبالتالي ارتكبت جريمة معاقبة بموجب القسم 16 (2) (ب) من القانون. “
يقرأ Count Four: “أنك Kore Holdings Limited ، كونها مؤسسة غير مالية مخصصة ؛ ومحمد كوتشازي (المتوفى الآن) ، كونه مديرًا وتوقيعًا على الحساب المصرفي لـ Kore Holdings Limited ؛ في وقت ما في مايو 2014 ، في أبوجا ، داخل القسم القضائي في أبوجا في المحكمة العليا الفيدرالية ، فشل في تطوير برامج لمكافحة غسل الأموال وغيرها من الأفعال غير القانونية ، إلى الطرافة: عدم إجراء تدريبات منتظمة لموظفي Kore Holdings تقتصر على ضمان الالتزام وفعالية التدابير المتخذ قانون الغسيل (الحظر) ، 2011 (بصيغته المعدلة) ، وبالتالي ارتكبت جريمة يعاقب عليها بموجب المادة 16 (2) (ب) من نفس الفعل. “
أخبرت إرينومو ، التي قادها كدليل من قبل محامي الادعاء ، بالا سانغا ، المحكمة أن المدعى عليه هي مؤسسة مخصصة مخصصة ، والتي بموجب قانون غسل الأموال ، تم تكليفها بتقديم تقارير عن أنشطتها لكنها فشل في القيام بذلك.
“بصفته DNFI ، تلتزم الشركة بالامتثال لبعض التزامات الإبلاغ والامتثال ، وتشمل التزامات الإبلاغ ؛ أنها تصدر إعلانًا عن أنشطة أعمالهم ، ويشمل أيضًا تقديم بعض المعاملات التي تسمى تقرير المعاملات العملة ، وموظفي الامتثال المعينين ، وإعداد نظام التدقيق الداخلي لضمان فعالية الامتثال المعمول بها ، ويجب أن يكونوا قد قاموا أيضًا بالامتثال لموظفيهم. لقد اكتشفنا أن Kore لم تصدر إعلانًا عن أنشطتها ، كما لم تقدم أي تقرير عن أنشطتها التجارية وفقًا لقانون غسل الأموال “.
وفقًا للشاهد ، أبلغت Scuml عن النتائج التي توصلت إليها إلى EFCC ، عندما طلبت اللجنة معلومات عن أنشطة الشركة.
“لقد كتبنا خطابًا يوضح النتائج التي توصلنا إليها من التفتيش والمراجعات خارج الموقع ؛ لقد أكدنا أن Kore هي DNFI من خلال أنشطتها للتشاور والبناء وأن الشركة لم تقدم أي تقرير فيما يتعلق بمعاملاتها “.
استمرارًا ، أبلغت إرينومو المحكمة أن كور هولدنجز لديها انتماء إلى العمليات والتنمية الصناعية ، و P & id ، وهي شركة متورطة في سلسلة من التقاضي في غسل الأموال وقدمت قضية بقيمة 9.6 مليار دولار ضد الحكومة الفيدرالية في نيجيريا.
وقال: “لديهم انتماء إلى العملية والتنمية الصناعية المحدودة ، و P & Id ، وشاركت الشركة في سلسلة من التقاضي في غسل الأموال في ذلك الوقت ، وكانت شركة قدمت قضية 9B دولار ضد جمهورية نيجيريا الفيدرالية”.
قام القاضي بعد ذلك بتأجيل الأمر حتى 12 مارس 2025 ، لاستمرار المحاكمة.
