أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رجل الأعمال النيجيري دوزي موبووسي بدفع غرامات تزيد عن 250 مليون دولار بعد قضية احتيال رفعتها ضده.
ويمثل الحكم سقوطًا كبيرًا للمدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية، الذي اكتسب الاهتمام العام الماضي بمحاولته الاستحواذ على شيفيلد يونايتد، وهو نادي كرة قدم إنجليزي تاريخي.
أصدر القاضي جيسي إم فورمان من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك الحكم النهائي ضد موبوشي وشركاته، والتي تشمل مجموعة تينغو المدرجة في بورصة ناسداك، وأغري فينتيش هولدينغز، وتينغو إنترناشونال هولدينغز. ووفقًا للمحكمة، فإن موبوشي وشركاته “فشلوا في الرد أو المرافعة أو الدفاع بأي شكل آخر” ضد الدعوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في ديسمبر/كانون الأول.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى موبوشي تهمة التخطيط لعملية احتيال ضخمة من خلال التلاعب بالبيانات المالية لشركاته لخداع المستثمرين الأجانب. ووفقًا للاتهام، فإن إمبراطوريته التجارية كانت “خيالية” إلى حد كبير، مع ادعاءات بالعمل في قطاعي التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية. وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الأصول والإيرادات والنفقات والعملاء والموردين المزعومة لشركات موبوشي كانت “ملفقة بالكامل تقريبًا”.
ادعت مجموعة تينجو، الخاضعة لسيطرة موبووسي، أن لديها قاعدة عملاء تضم أكثر من تسعة ملايين مزارع نيجيري وعملية معالجة غذائية قوية. ومع ذلك، كشف تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذه الادعاءات مبالغ فيها إلى حد كبير. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك شركة تينجو موبايل، وهي شركة تابعة لمجموعة تينجو، والتي أبلغت عن نقد ونقد مكافئ بقيمة 461.7 مليون دولار في عام 2022، في حين وجدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الرصيد الفعلي كان أقل من 50 دولارًا.
عندما نشرت شركة Hindenburg Research المتخصصة في البيع على المكشوف في الولايات المتحدة تقريراً في العام الماضي وصفت فيه مجموعة Tingo بأنها “عملية احتيال واضحة بشكل استثنائي”، فقد لفتت الانتباه إلى شركات Mmobuosi. فقد انخفض سعر سهم Tingo بأكثر من 60% نتيجة للتحقيق، الأمر الذي أثار أيضاً مخاوف كبرى بشأن صحة عمليات Mmobuosi.
وفي أعقاب التقرير، علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات التداول في أسهم شركتي Tingo Group وAgri-Fintech Holdings، مشيرة إلى “أسئلة ومخاوف بشأن كفاية ودقة المعلومات المتاحة للجمهور”.
ولا يفرض حكم المحكمة عقوبات مالية كبيرة على موبووسي فحسب، بل يمنعه أيضًا من العمل كمدير لأي شركة عامة، مما يعني إنهاء مسيرته المهنية في الشركات بشكل فعال.
الائتمان: Nairametrics
