الرئيس التنفيذي السابق لبنك كانساس يقضي أكثر من 24 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال بالعملات المشفرة بقيمة 47 مليون دولار
حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لبنك مقره كانساس بالسجن لأكثر من 24 عامًا بعد عملية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 47 مليون دولار والتي أدت إلى شلل البنك.
حُكم على شان هانيس الرئيس التنفيذي السابق لبنك Heartland Tri-State Bank المنحل بالسجن لمدة 293 شهرًا بعد أن اكتشفت المحكمة أنه اختلس ملايين الدولارات مما أدى إلى انهيار بنكه.
في بيان صحفي بتاريخ 19 أغسطس يطلقوقال المدعي العام الأمريكي في كانساس إن هانز الذي أقر بالذنب في الجريمة دبر مخطط ذبح الخنازير الذي شهد قيامه بأكثر من اثنتي عشرة عملية تحويل مصرفي بلغ مجموعها أكثر من 47 مليون دولار من بنك Heartland Tri-State إلى محفظة تشفير بين مايو ويوليو 2023.
وقد أبدى المدعي العام الأمريكي في القضية أسفه على سلوك هانز غير المهني، معرباً عن أسفه على خيانة ثقة العملاء التي صورها هانز بأفعاله.
““ولم يكن لجشع هانز حدود. فقد انتهك التزاماته المهنية، وعلاقاته الشخصية، والقانون الفيدرالي. ولم يكتف شان هانز بخيانة بنك هارتلاند ومستثمريه، بل إن مخططاته غير القانونية عرضت الثقة في المؤسسات المالية للخطر أيضًا.”
إن الحكم الصادر اليوم هو إجراء عدالة للضحايا، وبيان بأن وزارة العدل الأميركية ستحاسب أولئك الذين ينتهكون مناصب الثقة لتحقيق مكاسب شخصية.“قالت المدعية الأمريكية كيت إي. بروباتشر:
رد العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي على حكم المحكمة مؤكداً أن نشاط هانز غير المشروع كان فكرته عن مخطط الثراء السريع الذي أدى في النهاية إلى انهيار بنكه.
“لقد كان السيد هانز، بصفته الرئيس التنفيذي لبنك هارتلاند تري ستيت، يتمتع بثقة مجتمع إلكهارت بولاية كانساس، ولكنه انتهك هذه الثقة. فقد حاول الاستفادة مالياً من خلال اختلاس أموال من البنك. وكانت فكرته في الثراء السريع، في الواقع، عبارة عن مخطط لذبح الخنازير. وقد أدى تورطه في هذا المخطط في نهاية المطاف إلى انهيار البنك. وكانت وظيفته، وظيفة البنك، حماية عملائه وتحديد عمليات الاحتيال الاحتيالية ــ وليس المشاركة فيها”. وقال العميل الخاص المسؤول ستيفن سايروس من مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي:
كان بنك هارتلاند تري ستيت مؤمنًا من قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية. وقد تحملوا الخسارة البالغة 47.1 مليون دولار والتي تسببت فيها خطة ذبح الخنازير التي وضعها هانز.
وأدى النشاط غير المشروع إلى انهيار البنك، كما كلف المستثمرين 9 ملايين دولار.
ما الذي يجب أن تعرفه
- تعتبر عملية احتيال ذبح الخنازير، المعروفة أيضًا باسم “شا تشو بان” أو شازوبان، والتي تُرجمت إلى “طبق قتل الخنزير”، نوعًا من عمليات الاحتيال طويلة الأمد والاحتيال الاستثماري حيث يتم إغراء الضحية تدريجيًا بتقديم مساهمات متزايدة، عادةً في شكل عملة مشفرة، إلى مخطط احتيالي للعملات المشفرة.
- حُكم على شان هانيس بالسجن لمدة 293 شهرًا تقريبًا.
