فضحت الحكومة الفيدرالية النيجيرية الادعاءات القائلة بأن صحة المدير التنفيذي لشركة Binance بالولايات المتحدة، تيغران جامباريان، تتدهور أثناء احتجازه في خدمة كوجي الإصلاحية.
وأصدر محمد إدريس، وزير الإعلام والتوجيه الوطني النيجيري، هذا الرد في بيان يوم الجمعة.
دون ذكر من كان يشير إليه، قد لا يكون بيانه منفصلاً عن المنشور الأخير لاثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي، النائب فرينش هيل (جمهوري) والنائب كريسي هولاهان (ديمقراطي) اللذين زارا غامباريان في منشأة احتجاز كوجي في 19 يونيو 2024. ونشرت مقطع فيديو للزيارة على صفحة X داعيا إلى إطلاق سراحه.
تتم محاكمة Gambaryan جنبًا إلى جنب مع Binance من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بسبب مزاعم تتعلق بغسل الأموال ومخالفات الصرف الأجنبي.
موقف FG بشأن Gambaryan
ونصح إدريس في بيانه المعنيين بالإشارة إلى أن اعتقال غامباريان يستند إلى أمر قضائي.
وأوضحت الوزارة أنه أثناء احتجاز العميل بشكل قانوني، يمكنه الحصول على الرعاية الصحية.
“أصبح من الضروري أن تعالج الحكومة الفيدرالية النيجيرية الادعاءات التي تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة Binance، تيغران جامباريان، محتجز في ظروف سجن سيئة في نيجيريا، أو أن صحته تتدهور.
“نود أن نشير إلى أن هذه الادعاءات كاذبة ويجب تجاهلها.
وقال إدريس: “إن غامباريان محتجز بشكل قانوني ويحصل على رعاية طبية جيدة كلما لزم الأمر”.
وذكر الوزير أن غامباريان يتمتع أيضًا بإمكانية الوصول الكامل إلى الخدمات القنصلية من حكومته الأصلية، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية لن تفعل أي شيء يهدد حقوقه الأساسية في محاكمة قانونية، والحصول على رعاية جيدة، بما في ذلك الرعاية الصحية، حتى أثناء خضوعه للمحاكمة أمام المحكمة العليا. قوانين جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وشددت الوزارة كذلك،
“ومن الجدير بالذكر أن احتجازه هو أمر من المحكمة، والمحكمة وحدها هي التي يمكنها تغيير الشروط أو إطلاق سراحه.
“ستواصل الحكومة الفيدرالية النيجيرية اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في سعيها لتقديم Binance إلى العدالة – وهو مسعى سيادي مشروع يتم متابعته بالمثل في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.
“إن هذا الالتزام بالمعايير القانونية والدبلوماسية يؤكد تفاني نيجيريا في دعم العدالة والحفاظ على نزاهة عملياتها القضائية. ويعامل المسؤول التنفيذي بأقصى قدر من العدالة، وتحظى حقوقه القانونية وحقوق الإنسان بالحماية طوال الإجراءات القضائية.
دعت يوكي، زوجة غامباريان، EFCC إلى إطلاق سراح زوجها كما فعلت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) مؤخرًا.
وقد دعمها المشرعون، قائلين إن تيغران كرس حياته المهنية لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أمضى عشر سنوات كعميل خاص لمصلحة الضرائب حيث نجح في قيادة التحقيقات في الجرائم الإلكترونية والمالية.
وفي إجراءات اليوم، واصل مدير لجنة الأمن والبورصة (SEC)، عبد القادر عباس، شهاداته في قضية EFCC ضد Binance وGambaryan، وأصر على أن منصة العملة المشفرة لم تكن مسجلة للعمل في نيجيريا.
وتم تأجيل القضية إلى 1 يوليو لاستكمال التحقيق.
المزيد من الأفكار
SEC هي وكالة حكومية اتحادية تقوم بتسجيل جميع أصحاب المصلحة في سوق رأس المال، والأدوات التي سيتم تداولها في السوق، وجميع منصات التداول.
بالإضافة إلى ذلك، تضع هيئة الأوراق المالية والبورصة القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال، وتجري التحقيقات، وتحقق في التنفيذ، فضلاً عن مراقبة السوق.
أخبر عباس، الذي عرّف عن نفسه بأنه مدير البورصات والبنية التحتية للأسواق (SEC)، القاضي إميكا نوايت أن ميزة Naira P2P التي نشرتها Binance بالإضافة إلى عدد الأشخاص على المنصة “أثرت سلبًا على سعر الصرف الرسمي”.
تشير Nairametrics إلى أن الطريقة الشائعة لشراء وبيع العملات المشفرة هي من خلال نظام نظير إلى نظير، والمعروف أيضًا باسم P2P.
يرتبط البائع والمشتري فيما يمكن تشبيهه بالسوق.
تواجه Binance ومديريها التنفيذيين قضيتين منفصلتين من قبل FIRS وEFCC؛ الأول يقترب من التهرب الضريبي بينما الثاني يتعلق بغسل الأموال ومخالفات صرف العملات الأجنبية.
تشير شركة Nairametrics إلى أن المديرين التنفيذيين أقاموا أيضًا قضية تتعلق بالحقوق الأساسية ضد وكالات تابعة للحكومة النيجيرية، مشيرين إلى انتهاك حقهم الدستوري في الحرية، لكن قضية Anjarwallan تم شطبها بسبب عدم وجود محاكمة جادة.
في 28 فبراير، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس.
في حين أسقطت FIRS تهمها ضد Gambaryan وAnjarwalla، يبدو أن EFCC تمضي قدمًا في قضيتها حتى الآن.
جمعت Nairametrics من مصادر أن EFCC تعتقد أن غامباريان ونديم لعبا دورًا في مزاعم غسيل الأموال.
وفي الوقت نفسه، وسط هذه التطورات، يضغط العديد من أصحاب المصلحة السياسيين الأمريكيين على حكومتهم لإجبار الحكومة النيجيرية على إطلاق سراح غامباريان.
