أدلى مساعد مدير في بنك زينيث بي إل سي، إيفيوما أوجبونايا، بشهادته يوم الثلاثاء في محكمة الجرائم الخاصة في إيكيا، موضحًا كيف قام محافظ البنك المركزي النيجيري السابق، جودوين إيمفيل، بتحويل أموال إلى زوجته مارغريت إيمفيل.
وأوضح أوغبونايا أن إيمفيلي استخدم البنك لتحويل مبالغ بملايين النيرة إلى حسابات زوجته.
أخبار نايجا وتشير التقارير إلى أن إيمفيلي يواجه اتهامات بإساءة استخدام منصبه والاحتيال المزعوم بما يصل إلى 4.5 مليار دولار و2.8 مليار نيرة خلال فترة ولايته.
وباعتباره شاهد الادعاء الخامس، كان أوغبونايا يقود الأدلة روتيمي أويديبو، SAN، وهو المستشار القانوني للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
وقد شرحت للمحكمة كيف استخدم إيمفيلي بنك زينيث لتحويل ملايين النيرة على دفعات إلى زوجته من خلال عدة شركات.
وأوضح أوغبونايا أن الشركات التي حصلت على هذه الأموال شملت شركة أمسوينج ريسورسز آند سوليوشن، وشركة لايم لايت ديمينشنال سيرفيس المحدودة، وشركة أوميك سابورت سيرفيس المحدودة، وشركة مانجو فارم.
“تدير شركة Limelight مرافق CBN في Alakija، وتتولى التعامل مع المعاملات المتعلقة بالطاقة والصيانة،“قال أوغبونايا.
وذكرت الشاهدة، وهي مديرة علاقات الأعمال التي انضمت إلى البنك في عام 2006، أنها في حين لم تتعامل بشكل مباشر مع محافظ البنك المركزي النيجيري السابق، إلا أنها تلقت تعليمات من زوجته بتحويل الأموال من البنك المركزي النيجيري إلى شركاتهم الخاصة عبر حساب في بنك زينيث.
وذكرت أوغبونايا أيضًا أنها تلقت توجيهات من السيد جون أوجا والسيد الراحل أوبييمي أولوديمو، وكلاهما كان يعمل لدى عائلة إيمفييليس.
وأدارت حسابات الشركة المختلفة المستخدمة في تحويل هذه الأموال، مؤكدة أن مارغريت إيمفيل كانت المستفيد الأساسي.
“السيدة مارغريت إيمفيل، زوجة محافظ البنك المركزي النيجيري السابق، هي المستفيدة المباشرة من الحسابات.
“أرسلت الشركات تعليمات التحويل إلى بريدي الإلكتروني، ومارجريت هي المالكة المستفيدة للحسابات. وقد تم تأكيد جميع المعاملات من قبل السيدة إيمفيل قبل معالجتها“شهد أوغبوناي.
وقد ذكر أوجبونايا تفاصيل المعاملات المحددة، موضحًا أنه في الفترة من 9 إلى 11 مارس 2015، تلقت الحسابات 18.9 مليون نايرا و1.8 مليون نايرا على التوالي. وشملت التحويلات الإضافية 43 مليون نايرا في 22 فبراير 2021؛ و37.3 مليون نايرا في 21 يوليو 2022؛ و44.6 مليون نايرا في 21 أكتوبر 2022؛ و93.1 مليون نايرا في 10 مايو 2023.
وأوضحت الشاهدة أنها كانت تتواصل عادة مع زوجة إيمفيلي عبر البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وواتساب لمناقشة المعاملات التي يجب تنفيذها على الحسابات قبل معالجتها.
وأكدت أوغبونايا أن سجلات المعاملات التفصيلية تم طباعتها من جهاز الكمبيوتر المكتبي في مكتبها.
