رجل أعمال اتهمته اللجنة الدولية للبراءات بإيداع 38 مليون نيرة، وهو ما يتجاوز الحد القانوني البالغ 5 مليون نيرة

قالت لجنة مكافحة ممارسات الفساد المستقلة والجرائم الأخرى ذات الصلة إنها وجهت الاتهام إلى رجل أعمال مقيم في أبوجا، السيد إيجوما أوجي أودوما، بتهمة تقديم مدفوعات نقدية بقيمة 38 مليون نيرة في انتهاك للقوانين ذات الصلة.

تم الكشف عن ذلك عبر ICPC إكس صفحة يوم الجمعة.

تم توجيه الاتهام إلى المتهم أمام القاضي موبولاجي أولاجوون من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا بتهمة مكونة من تهمتين تتعلقان بغسيل الأموال.

قضية اللجنة الدولية للبراءات

اتهمت هيئة مكافحة غسيل الأموال رجل الأعمال بتقديم مدفوعات نقدية تتجاوز الحد القانوني البالغ خمسة ملايين نيرة (5 ملايين نيرة نيجيرية) كما ينص عليه قانون غسيل الأموال.

يحظر قانون غسيل الأموال على أي شخص أو شركة تجارية إجراء أو قبول مدفوعات نقدية تتجاوز 5 ملايين نيرة (شخص) أو 10 ملايين نيرة، دون المرور عبر مؤسسة مالية.

وأكد الفريق القانوني للهيئة أن رجل الأعمال خالف القانون ويجب أن يُحكم عليه أو يُغرم وفقًا لقانون غسيل الأموال.

“تم اتهام المدعى عليه في قضية غسيل أموال مزعومة بقيمة ثمانية وثلاثين مليون نيرة (38.000.000 نيرة) لقيامه، من بين جرائم أخرى، بدفع نقدي بقيمة عشرة ملايين نيرة (10.000.000 نيرة) على ثلاث شرائح يبلغ مجموعها ثلاثين مليون نيرة (30.000.000 نيرة) )، وهو يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب المادة 2 (1) (أ) من قانون (منع وحظر) غسل الأموال في فبراير من عام 2012.

وذكرت اللجنة الدولية للبراءات أن “الجريمة المزعومة يعاقب عليها بغرامة قدرها عشرة ملايين نيرا (10,000,000 نيرا) أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو كليهما”.

ماذا حدث في المحكمة

وباستدعاء المتهم، أنكر التهمة الموجهة إليه.

بعد ذلك، طلب فريقه القانوني من المحكمة منح موكله فترة كفالة بشروط ليبرالية.

وفي حكمه بشأن طلب الإفراج بكفالة، منحه قاضي المحاكمة كفالة قدرها مليوني نيرة نيجيرية (2 مليون دولار) مع وجود كفيل يجب أن يثبت عمله في شركة ذات سمعة طيبة.

ومن المتوقع أن يقدم الضامن أدلة على سداد الضرائب في السنوات الثلاث الأخيرة، من بين متطلبات أخرى.

وفي الوقت نفسه، أمر القاضي باحتجازه في إصلاحية كوجي في انتظار استكمال الكفالة.

ثم تم تأجيل القضية إلى 22 أكتوبر 2024 لبدء المحاكمة.

المزيد من الأفكار

ICPC هي إحدى الوكالات الحكومية الفيدرالية المسؤولة عن تتبع جميع أشكال الجرائم المالية.

تعتمد اللجنة الدولية لمكافحة الفساد على التقاضي لإثبات ادعاءاتها.

ويترك للمحاكم تحديد صحة أدلة اللجنة الدولية للبراءات بالإضافة إلى أدلة الدفاع.

يأتي ذلك بعد أن قامت اللجنة الدولية للبراءات (ICPC) باستدعاء أربعة موظفين من وكالة كهربة الريف (REA)، في عملية احتيال مزعومة للإشراف على مشروع الكهرباء ضدهم، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار نيرة.