وقد ورط رئيس الأركان السابق لناصر الرفاعي، محمد بشير سعيدو، الحاكم السابق لولاية كادونا في قضية غسيل أموال جارية تنطوي على بيع أموال الدولة بالعملة الأجنبية المزعومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
تم استدعاء سعيدو، الذي شغل منصب المفوض المالي خلال إدارة الرفاعي، من قبل الأجهزة الأمنية في 31 ديسمبر 2024، وتم حبسه احتياطيًا في مركز كادونا الإصلاحي.
تزعم التهم الموجهة إلى سعيدو أنه باع 45 مليون دولار مملوكة لحكومة ولاية كادونا بسعر مخفض قدره ₦ 410 دولارًا لكل دولار، وهو أقل بكثير من سعر السوق الموازية البالغ 498 دولارًا لكل دولار في ذلك الوقت.
تسببت الصفقة المزعومة في خسارة الدولة ₦ 3.96 مليار دولار.
الادعاءات والاعترافات
وكشف مصدر أمني، تحدث دون الكشف عن هويته مع صحفيين مختارين في كادونا، أن سعيدو ورط الرفاعي في اعترافاته للشرطة.
وبحسب ما ورد قال المتهم، “إن إجراء تحويل العملة لم يكن قرار المفوض المالي بل قرار معالي حاكم ولاية كادونا آنذاك، مالام ناصر الرفاعي. كلما دعت الحاجة إلى تحويل الأموال إلى نايرا، يقوم المحافظ بتوجيه المبلغ المطلوب تحويله. لقد تم الحصول على عطاءات من مشترين مختلفين، وفي معظم الحالات كانت العطاءات التي قدمتها لمعاليه للموافقة عليها أعلى من تلك المتوفرة في السوق الموازية.
تنص المادة 18 (3) من قانون (منع وحظر) غسل الأموال لعام 2022 على عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات وبحد أقصى 14 عامًا، وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف قيمة الجريمة. عائدات الجريمة أو كليهما.
