قام محمد بشير سعيدو، رئيس الأركان السابق لملام ناصر الرفاعي، بتوريط مديره السابق في إفادة اعتراف تتعلق بقضية غسيل أموال مستمرة ضده.
يواجه سعيدو، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية واستجوبته في 31 ديسمبر 2024، اتهامات ببيع 45 مليون دولار من العملة الصعبة المملوكة لحكومة ولاية كادونا بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى خسارة الحكومة 3,960,000,000 ين.
ووفقاً لمصدر أمني، فإن اعتراف سعيدو للشرطة يشير إلى تورط الرفاعي، مشيراً إلى أن إجراء تحويل العملة لم يكن قرار المفوض المالي بل قرار حاكم ولاية كادونا آنذاك.
تزعم التهم الموجهة إلى رئيس الأركان السابق أنه باع 45 مليون دولار من العملة الصعبة المملوكة لحكومة ولاية كادونا – أي ما يعادل 18,450,000,000 ين ياباني – بسعر مخفض بشكل كبير قدره 410 ين ياباني لكل دولار. كان هذا بدلاً من سعر السوق الموازي البالغ 498 ينًا لكل دولار، بقصد إجرامي، مما أدى إلى خسارة 3,960,000,000 ين للحكومة.
وبحسب الادعاء، يُزعم أن الجريمة وقعت في عام 2022، عندما كان سعيدو يشغل منصب مفوض المالية في إدارة الرفاعي.
وزعم الادعاء أيضًا أن التناقض الذي يبلغ 3,960,000,000 ين قد تم غسله بواسطة سعيدو، في انتهاك للمادة 18 من قانون (منع وحظر) غسل الأموال لعام 2022.
وكشف مصدر أمني، تحدث دون الكشف عن هويته لمجموعة مختارة من الصحفيين في كادونا يوم الخميس، أن سعيدو ورط الرفاعي في اعترافاته للشرطة.
وبحسب ما ورد قال المتهم:
“إن إجراء تحويل العملة لم يكن قرار المفوض المالي بل قرار معالي حاكم ولاية كادونا آنذاك، مالام ناصر الرفاعي. كلما دعت الحاجة إلى تحويل الأموال إلى نايرا، يقوم المحافظ بتوجيه المبلغ المطلوب تحويله. لقد تم الحصول على عطاءات من مشترين مختلفين، وفي معظم الحالات كانت العطاءات التي قدمتها لمعاليه للموافقة عليها أعلى من تلك المتوفرة في السوق الموازية.
ينص القسم 18 (3) من قانون (منع وحظر) غسل الأموال لعام 2022 على أن أي شخص ينتهك القسم الفرعي (2) يكون عرضة، عند إدانته، للسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد عن 14 عامًا، بغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة متحصلات الجريمة، أو بالعقوبتين معاً.
أفادت صحيفة ويسلر أن اللجنة المستقلة للممارسات الفاسدة والجرائم الأخرى ذات الصلة (ICPC) اتهمت الحاج محمد بشير سيدو، رئيس الأركان السابق لحاكم ولاية كادونا، مالام ناصر الرفاعي، بغسل الأموال أمام المحكمة الفيدرالية العليا في كادونا يوم الثلاثاء. .
تم تقديم التهمة التي وقعها مساعد كبير المسؤولين القانونيين في اللجنة الدولية للبراءات، الدكتور أوسوبيني إيكوي أكبونيميسينغا، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في المحكمة العليا الفيدرالية في كادونا.
تم التحقيق مع سيدو بتهمة غسل 3.96 مليار نيرة واختلاس 244 مليون نيرة خلال فترة عمله في حكومة ولاية كادونا.
كما اتهم مجلس النواب في ولاية كادونا حكومة الرفاعي باختلاس أموال حكومة الولاية بما يزيد عن 423 مليار نيرة.
