وقد ورط الحاج محمد بشير سعيدو، رئيس الأركان السابق لملام ناصر الرفاعي، مديره السابق في بيان اعتراف يتعلق بقضية غسيل أموال مستمرة ضده.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة الجزئية في ريجاسا أمر بحبس سعيدو في مركز كادونا الإصلاحي بعد اعتقاله واستدعاءه من قبل الأجهزة الأمنية في 31 ديسمبر 2024.
زعمت التهم الموجهة إلى رئيس الأركان السابق أنه باع 45 مليون دولار من العملة الصعبة المملوكة لحكومة ولاية كادونا – أي ما يعادل 18,450,000,000 ين ياباني – بسعر مخفض للغاية قدره 410 ين ياباني لكل دولار. كان هذا بدلاً من سعر السوق الموازي البالغ 498 ينًا لكل دولار، بقصد إجرامي، مما أدى إلى خسارة 3,960,000,000 ين للحكومة.
وبحسب الادعاء، يُزعم أن الجريمة وقعت في عام 2022، عندما كان سعيدو يشغل منصب مفوض المالية في إدارة الرفاعي.
وزعم الادعاء أيضًا أن التناقض الذي يبلغ 3,960,000,000 ين قد تم غسله بواسطة سعيدو، في انتهاك للمادة 18 من قانون (منع وحظر) غسل الأموال لعام 2022.
وكشف مصدر أمني، تحدث دون الكشف عن هويته إلى صحفيين مختارين في كادونا، أن سعيدو ورط الرفاعي في اعترافاته للشرطة.
وبحسب ما ورد قال المتهم: “إن إجراء تحويل العملة لم يكن قرار مفوض المالية بل قرار معالي حاكم ولاية كادونا آنذاك، مالام ناصر الرفاعي. كلما دعت الحاجة إلى تحويل الأموال إلى نايرا، يقوم المحافظ بتوجيه المبلغ المطلوب تحويله. لقد تم الحصول على عطاءات من مشترين مختلفين، وفي معظم الحالات كانت العطاءات التي قدمتها لمعاليه للموافقة عليها أعلى من تلك المتوفرة في السوق الموازية.
ينص القسم 18 (3) من قانون (منع وحظر) غسل الأموال لعام 2022 على أن أي شخص ينتهك القسم الفرعي (2) يكون عرضة، عند إدانته، للسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد عن 14 عامًا، بغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة متحصلات الجريمة، أو بالعقوبتين معاً.
