خسر الأستراليون أكثر من 122 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة في 12 شهرًا، حيث كان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا هم الهدف الأساسي لمخططات الاستثمار الاحتيالية في العملات المشفرة.
بشكل عام، تتزايد جميع أنواع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد مع تزايد قائمة الضحايا يومًا بعد يوم حيث يبتكر المجرمون طرقًا أكثر تطورًا لممارسة تجارتهم.
تم الكشف عن البيانات في صحيفة بريس تليجراف في 28 أغسطس يطلق تلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية العديد من حالات الاحتيال الاستثماري التي تنطوي في الغالب على العملات المشفرة والتي أدت إلى خسارة حوالي 180 مليون دولار أسترالي (122 مليون دولار أمريكي) في 12 شهرًا.
إشعارات بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة
كشف البيان الصحفي عن المبلغ المفقود بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة، والفئة السكانية الأكثر تضررًا، والنوع الأكثر شيوعًا من مخططات التشفير الاحتيالية التي يستخدمها المحتالون.
“أفاد الأستراليون أنهم خسروا ما لا يقل عن 180 مليون دولار من العملات المشفرة في عمليات احتيال استثمارية في غضون 12 شهرًا فقط، ومن المرجح الآن أن يكون الضحايا تحت سن 50 عامًا.
مع الاعتراف بوجود أفراد من عامة الناس يتعرضون لضغوط مالية، تحث الشرطة الفيدرالية الأسترالية جميع الأستراليين على أن يكونوا أكثر وعياً بانتشار وتعقيد عمليات الاحتيال – وخاصة العروض التي تبدو جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انضمت فيه الشرطة الأسترالية إلى قوات شرطة الولايات والأقاليم لتشجيع جميع الأستراليين على “مشاركة قصة، ووقف عملية احتيال”، بمناسبة أسبوع التوعية من عمليات الاحتيال، والذي يستمر من 26 إلى 30 أغسطس.
كجزء من أسبوع التوعية بالاحتيال، يكشف مركز تنسيق الجرائم الإلكترونية المشترك التابع للشرطة الأسترالية (JPC3) عن بيانات جديدة تُظهر أن ما يقرب من نصف خسائر عمليات الاحتيال الاستثمارية المبلغ عنها للشرطة تتضمن العملات المشفرة.
وتُظهر البيانات أيضًا أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يتفوقون على الأستراليين الأكبر سنًا باعتبارهم الضحايا الأكثر تعرضًا لعمليات الاحتيال الاستثمارية.
وبحسب البيان الصحفي، فإن وكالة فرانس برس تزعم أن الربح المالي هو الدافع الرئيسي لمعظم الجهات الفاعلة السيئة، ومع ذلك يمكن استخدام عائدات عمليات الاحتيال لتمويل الأنشطة غير المشروعة المستقبلية مثل غسل الأموال، وتجارة المخدرات، واستغلال البشر.
260 مليون دولار خسارة في السنة المالية 2023/2024
وذكرت وكالة الصحافة الأسترالية في بيانها أن الأستراليين خسروا 260 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في السنة المالية 2023/2024. وكان ما يقرب من نصف عمليات الاحتيال الاستثمارية متعلقة بالعملات المشفرة.
وذهبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى خطوة أبعد من ذلك، حيث قامت بتحليل عمليتي الاحتيال الأكثر تكرارا في الحالات التي تتلقاها.
تعد عمليات الاحتيال المتمثلة في ذبح الخنازير، حيث يبني المحتالون علاقة طويلة الأمد مع ضحاياهم قبل إقناعهم بالاستثمار، وعمليات الاحتيال باستخدام تقنية Deepfake حيث يتم انتحال شخصيات مهمة، من أكثر حالات الاحتيال الاستثماري شيوعًا في أستراليا.
وحذرت وكالة فرانس برس الجمهور من ضرورة اليقظة والحذر من مخططات الاستثمار التي تبدو جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها.
ما الذي يجب أن تعرفه
- كشفت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية أنها قامت منذ يوليو 2023 بتنسيق إزالة 7300 موقع ويب احتيالي، و5530 منصة استثمارية وهمية، و1065 رابط عملية احتيال احتيالية، و615 مخطط استثمار في العملات المشفرة.
- أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير مشكلة في صناعة العملات المشفرة العالمية في الوقت الحالي. حُكم على أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك أمريكي بالسجن لمدة 24 عامًا بتهمة تنفيذ عملية احتيال تتعلق بذبح الخنازير على عملائه المصرفيين.
