أعطت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا يوم الاثنين موافقة لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) على تجميد أربعة وعشرين حسابًا مصرفيًا مقيمًا في بنوك مختلفة بسبب مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب.
وافق قاضي المحاكمة، إيميكا نوايت، على الطلب بعد أن تقدمت محامية EFCC، مارثا باباتوندي، بطلب من طرف واحد في هذا الشأن.
وبموجب هذا التصريح، مُنحت اللجنة الضوء الأخضر لتجميد الحسابات لمدة 90 يومًا، في انتظار انتهاء التحقيق.
تم تقديم الطلب من جانب واحد، والذي يحمل العلامة: FHC/ABJ/CS/1897/V/2024، بواسطة Ekele Iheanacho، SAN.
طلب إيهيناتشو أمرًا بتجميد الحسابات المصرفية المذكورة في الجدول.
الحسابات هي حسابات Lawrence Lucky Eromosele، التي يوجد مقرها في بنوك مختلفة.
ويخضع للتحقيق في قضية تتعلق بالاختطاف.
أثناء تبرير هذه الخطوة، قال المحامي إن الحسابات المصرفية المتعلقة بالإعفاءات المطلوبة هي موضوع تحقيق من قبل EFCC فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المحامي الكبير إن التحقيق الأولي الذي أجري حتى الآن كشف أن الحسابات المصرفية مرتبطة بأشخاص يستفيدون من منصات تبادل العملات المشفرة الافتراضية للتلاعب بشكل غير قانوني بقيمة النيرا وغسل عائدات الأنشطة غير القانونية.
وقال إن هناك حاجة للحفاظ على الأموال في الحسابات المصرفية التي تم تحديدها لحين الانتهاء من التحقيق واحتمال المحاكمة.
وفي الإفادة الخطية التي قدمها محمد خليل، المحقق الملحق بفريق التحقيق الخاص التابع لـ EFCC ومقره مكتب مستشار الأمن الوطني (ONSA)، قال خليل إنه كان عضوًا في الفريق المكلف بالتحقيق في الأمر.
وأشار إلى أن مستشار الأمن القومي (NSA)، نوهو ريبادو، أمر الفريق بالتحقيق في تهديد خطير من قبل نقابة تهدد حياة كبار عملاء وكالة الأمن القومي من خلال المطالبة بدفع فدية. وقال إنه فور تلقي التوجيه، باشر الفريق التحقيق بمراقبة نشاط هذه النقابات وطلب الصكوك المصرفية.
وقال خليل إن التحقيقات كشفت أن إيروموسيل هو أحد مرتكبي الجريمة.
ووفقا له، تلقى النشطاء تهديدا مباشرا يتعلق بعائلاتهم، حيث قدم الجناة عناوين المنازل ومواقع العائلات وتحركات محددة مع التهديد بالاختطاف بعد الفشل في تحويل مدفوعات الاسترداد.
وزعم أن “شخصاً مجهولاً اتصل بأحد العناصر مطالباً ببعض المال مقابل إطلاق سراحهم وحرية أسرهم.
وقال: “تم إرفاق نسخة مطبوعة من المحادثة بين أحد الجناة والعميل، وتم وضع علامة عليها كدليل EFCC 1”.
وقال الضابط إنه في محاولة للتخفيف من بعض التهديدات، حدد الفريق حسابات مصرفية مرتبطة بالأفراد الذين وجهوا التهديدات.
“تم إرفاق البيانات المصرفية لأحد المشتبه بهم وتم وضع علامة عليها كدليل EFCC 2.
وقال: “كشفت معلومات استخباراتية إضافية أن عائدات الجرائم والأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية يتم تبادلها سرا من خلال هذه المنصات”.
