اتُهم ألين أونييما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Air Peace، وهي شركة طيران نيجيرية، بعرقلة سير العدالة في لائحة اتهام جديدة في الولايات المتحدة.
وقد اتُهم بتقديم وثائق مزورة في محاولة لوقف التحقيق في اتهامات سابقة بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال.
ويواجه إيجيروغين إغاغا، رئيس الشؤون الإدارية والمالية بشركة الطيران، اتهامات أيضًا لدوره في العرقلة ومخططات الاحتيال المصرفي السابقة.
وفقًا للمحامي الأمريكي رايان ك. بوكانان، يُزعم أن أونييما استخدم شركة الطيران الخاصة به كواجهة لأنشطة احتيالية تستهدف النظام المصرفي الأمريكي.
وزعم أنه عندما تم تكثيف التحقيق في هذه الأفعال، ورد أن كلاً من أونييما وإيغاغا حاولا عرقلة العدالة من خلال تقديم وثائق مزورة.
أكد روبرت جيه مورفي، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم أتلانتا لإدارة مكافحة المخدرات، على التزام إدارة مكافحة المخدرات بمحاسبة الأفراد عن عمليات الاحتيال وغسل الأموال.
وأضافت الوكيل الخاص لمصلحة الضرائب ليزا فونتانيت أن لائحة الاتهام البديلة تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها سلطات إنفاذ القانون لتفكيك التهديدات الإجرامية، خاصة من خلال فرق العمل مثل فرق مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (OCDETF).
تنبع التهم من تورط أونييما المزعوم في مخطط قام فيه، بين عامي 2010 و2018، بتحويل أكثر من 44.9 مليون دولار من مصادر أجنبية إلى حساباته المصرفية في الولايات المتحدة.
بدءًا من مايو 2016، ورد أنه وإيغاغا استخدما خطابات اعتماد تصدير مزورة لتحويل أكثر من 20 مليون دولار إلى حسابات أونييما في الولايات المتحدة تحت ستار شراء طائرات بوينغ 737 لشركة Air Peace.
ومع ذلك، يُزعم أن المستندات الداعمة للمعاملات كانت مزيفة، ويُقال إن شركة Springfield Aviation، الشركة المعنية، كانت مملوكة لأونييما وليس لها أي صلة حقيقية بالطيران.
في عام 2019، عندما علم أونييما أنه قيد التحقيق، زُعم أنه تآمر هو وإيغاغا لتقديم عقد بأثر رجعي إلى السلطات الأمريكية لتضليل التحقيق وإلغاء تجميد الحسابات المصرفية. تم تقديم هذه المحاولة الاحتيالية من قبل محامي أونييما إلى السلطات في محاولة لوقف التحقيق.
تم توجيه الاتهام إلى أونييما وإغاغا لأول مرة في نوفمبر 2019 بتهم تشمل التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وتهم متعددة بالاحتيال المصرفي، والاحتيال في طلبات الائتمان، وغسل الأموال.
وتضيف لائحة الاتهام الأخيرة تهم عرقلة العدالة والتآمر لعرقلة العدالة. ولا تزال القضية قيد التحقيق، والمتهمان بريئان حتى تثبت إدانتهما في المحكمة.
يتم إجراء التحقيق من قبل إدارة مكافحة المخدرات، والتحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية، وتحقيقات الأمن الداخلي، وإدارة الطيران الفيدرالية، ووزارة التجارة، ووزارة الخزانة، مع مساعدي المدعي العام الأمريكي غاريت برادفورد وكريستوفر هوبر اللذين يقودان الادعاء.
وفي رده، قال متحدث باسم Air Peace لـ Premium Times في مقابلة هاتفية يوم السبت، إن التطور الجديد في القضية هو مجرد إعادة تدوير لنفس مجموعة الادعاءات.
وقال المسؤول إن الفريق القانوني لأونييما سيقدم ردا أكثر رسمية في الوقت المناسب.
