وحثت اللجنة المؤسسات المالية على عدم استغلال نفسها كأدوات للاحتيال.
أصدر رئيس EFCC، أولا أولوكويدي، التحذير يوم الجمعة عندما قام فريق إدارة Moniepoint، بقيادة مؤسسها والرئيس التنفيذي للمجموعة، Tosin Eniolorunda، بزيارة مجاملة إلى مقر اللجنة في أبوجا.
وفي حديثه من خلال رئيس أركانه، مايكل نزيكوي، نصح رئيس EFCC البنوك النيجيرية بفتح صفحة جديدة من أجل نمو البلاد.
“لا يكاد يكون هناك أي جريمة مالية لا تمر عبر المؤسسات المالية. يعد غسيل الأموال مشكلة كبيرة وتكتشف أيضًا أن الجناة يمرون عبر البنوك. ستكون نيجيريا المستفيد الأكبر عندما نفعل الشيء الصحيح. قال.
وقال أولوكويدي مخاطبًا وفد مونيبوينت:حاول قدر الإمكان بنفسك أن تتجنب أي شكل من أشكال التواطؤ ولا تكون قناة لغسيل الأموال.
“لا تكن أداة. لا تجعل نظامك مساميًا. أنت صاحب مصلحة رئيسي عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد. نحن منفتحون وسنساعد، كيفما نستطيع. لا أحد فوق القانون”. قال.
ولاحظ أولوكويدي أن هناك مستوى عالٍ من ضعف الرقابة الداخلية من قبل شركات التكنولوجيا المالية على مستوى السكان الذين لا يملكون حسابات مصرفية والذين يعانون من نقص الخدمات والطبقة المتوسطة.
قال:هناك قدر كبير جدًا من عمليات الاحتيال التي تدور حول هذا المستوى المحدد، لذا فإن مسألة KYC (اعرف عميلك) مهمة جدًا، خاصة بسبب مشكلة كيفية فتح شركات التكنولوجيا المالية لحسابات من المستوى الأول، وأحيانًا دون الاهتمام بـ KYC.
“ويستغل الناس هذا ويسارعون إلى ارتكاب الاحتيال من خلال هذا الإهمال. لذلك، هذا أحد المجالات التي يجب عليك أيضًا النظر إليها لمعرفة كيف يمكنك تحسين عملية “اعرف عميلك” (KYC).
“إن زيادة مستوى تعاونكم مع EFCC يعني أن تعتبروا أنفسكم أصحاب مصلحة في مكافحة الفساد.
“نود أن تكون قادرًا على الرد علينا عندما نطرح استفسارات وعندما نقدم طلبات.”
