واصلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، يوم الخميس، اتهامها المزعوم بغسل الأموال ضد تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لشركة Binance Holdings Ltd في المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا.
استمرت التهمة الجنائية أمام القاضي إيميكا نوايت على الرغم من سحب التهمة التي وجهتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) ضد غامباريان في قضية التهرب الضريبي المزعومة المرفوعة ضده ومنصة تبادل العملات المشفرة.
في حين قدمت EFCC تهمة من خمس تهم ضد Binance وGambaryan، قدمت FIRS تهمة من أربع تهم ضد الثنائي.
واتهمت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع بينانس وغامباريان بغسل أموال بقيمة 35.4 مليون دولار.
علاوة على ذلك، كانت الشركة مشتبهًا بها في تمويل الإرهاب المزعوم.
وكان القاضي نوايت قد أطلق يوم الجمعة سراح جامباريان المحتجز وزميله الهارب نديم أنجاروالا من تهمة التهرب الضريبي المزعومة.
اتخذ القاضي القرار في حكم قصير بعد اتهام معدل جديد مقدم من FIRS في ضوء إشعار من Binance بشأن تعيين ممثل نيجيري، السيد Ayodele Omotilewa، للإشراف على شؤونها في بلدها.
ومع ذلك، كانت التوقعات عالية قبل إجراءات اليوم بأن تحذو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع حذوها.
لكن في جلسة الاستماع المستأنفة، أبلغ محامي EFCC المحكمة أنه من المقرر أن يقوم الدفاع باستجواب شاهد الادعاء الأول للوكالة (PW1)، السيد عبد القادر عباس، مدير لجنة الأمن والصرف (SEC).
ثم تقدم غامباريان إلى قفص الاتهام.
أثناء استجوابه من قبل محامي المتهم الأول (Binance)، السيد باباتوندي فاغبوهونلو، SAN، شهد عباس ضد Binance وGambaryan.
صرح الشاهد، وهو مدير إدارة التسجيل والبورصات والبنية التحتية للسوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن الشركة الخاصة التي ترغب في جمع رأس المال من الجمهور في نيجيريا، يجب أن تصبح شركة عامة محدودة (PLC) قبل أن تتمكن من المشاركة في الاكتتاب العام (الأولي) العرض العام).
ومع ذلك، قال إن Binance لم يسجل حتى في مكتبه في المقام الأول.
وقال إن لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة كلفتها بالإشراف على جميع منصات تداول بيتكوين بموجب القانون النيجيري.
وأرجأ القاضي نويت القضية حتى 21 يونيو لمواصلة الاستجواب.
