تم تأجيل القاضي بيتر ليفو من المحكمة العليا الفيدرالية المنعقدة في ميتاما أبوجا إلى 4 أكتوبر لمواصلة جلسات الاستماع في قضية احتيال بقيمة 3.1 مليار نيرة ضد الحاكم السابق لولاية بينو، غابرييل سوسوام.
جاء التأجيل في أعقاب شهادة أبو بكر عمر، شاهد الادعاء السادس، PW6، في محاكمة المحافظ السابق، إلى جانب مفوضه المالي آنذاك، أوموداتشي أوكولوبيا بشأن 11 تهمة معدلة تتعلق بغسل الأموال بقيمة 3.1 مليار نيرة. بواسطة لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
وذكر بيان صدر يوم السبت عن رئيس الإعلام والدعاية في EFCC، ديلي أويويل، أن عمر خلال شهادته يوم الجمعة، قدم وصفًا واضحًا لكيفية تحويل مبلغ 3.1 مليار نيرة، الذي أرسله إليه سوسوام كمحافظ وسلم ما يعادله 15.8 مليون دولار نقدًا له في مقر إقامته في ميتاما بأبوجا.
خلال إجراءات المحكمة، قال أويويل إن الشاهد، وهو مشغل مكتب التغيير والرئيس التنفيذي لشركة Fanffash Resources، الذي أدلى بشهادته حول هذه المسألة منذ عام 2018، أولاً، أمام القاضي أ.ر محمد ثم القاضي أوكون أبانغ، كشف أن المبلغ الإجمالي تم تحويل مبلغ 3.1 مليار N3.1 مليار إليه بواسطة Suswam، من خلال وكيل على شرائح مع الشريحة الأولى البالغة 413 مليون N التي وصلت إلى حسابه في 8 أغسطس 2014 و المتبقية، وتأتي في وقت لاحق لتلخيص ما يصل إلى N3.1billion.
وأكد عمر، أثناء تقديم الأدلة من قبل محامي الادعاء، روتيمي جاكوبس، سان، أن الوكيل الذي قام بنقل النيرا إليه كان امرأة. وفقًا للشاهد، كان عليه تغيير مبلغ إجمالي قدره 3.1 مليار نيرة إلى دولار، والذي قال إنه يصل إلى 15.8 مليون دولار بمعدل 197 نيرة لكل دولار وتسليمه إلى سوسوام في مقر إقامته في ميتاما بأبوجا.
“في أحد أيام عام 2014، عندما كنت في المكتب، طلب مني الحاكم السابق لولاية بينو أن أقابله في منزله في ميتاما، أبوجا. ذهبت والتقيت به في المنزل مع امرأة جميلة. طلب مني أن أعطي المرأة رقم حسابي. أعطيت المرأة رقم حسابي في بنك زينيث. قالت المرأة إنها سترسل أموالاً إلى هذا الحساب.
“في 8 أغسطس 2014، تم تحويل 413 مليون نيرة إلى حسابي. وبناءً على ذلك اتصلت بالمحافظ السابق وأخبرني أن أحول الأموال إلى دولارات وطلبت منه أن يمنحني مهلة للقيام بذلك. وبعد ثلاثة أيام من شرائي ما يعادل الدولار، اتصلت بالمحافظ السابق وأبلغته أن المبلغ جاهز. وطلب مني الآن أن آخذ المال إلى منزله في ميتمة، بالقرب من مسجد الجمعة. أخبرته الآن أنه يجب عليه إبلاغ الأمن عند البوابة بمجيئي، وإلا فلن يسمحوا لي بالدخول إلى البوابة.
“أخذت سيارة أجرة إلى المنزل، وبعد أن وصلت إلى المنزل، طرقت البوابة ففتحوا. قلت لهم اسمي. فتحوا البوابتين الأولى والثانية وجلست في غرفة الانتظار حيث جاء والتقى بي. لقد أخرجت الآن الأموال التي أكد كلانا أنها تعادل 413 مليون نيرة. ونقل البيان عنه قوله إن سعر الصرف كان حينها N197.
وفي شهادته أيضًا، قال: “في 12 سبتمبر 2014، تم تحويل 637 مليون نيرة إلى حسابي. بعد تحويل N637million إلى حسابي، بعد 40 دقيقة تقريبًا، تم تحويل N363million أيضًا إلى حسابي. في 13 أكتوبر 2014، تم تحويل مبلغ 630,008,050 (ستمائة وثلاثين مليونًا وثمانية آلاف وخمسين نيرة) أيضًا إلى حسابي. في 17 أكتوبر 2014، تم تحويل مبلغ 1,068,000,000 (مليار وثمانية وستون مليونًا) إلى حسابي. وهي المرأة التي وجهها المحافظ السابق للقيام بالمناقلات. إجمالي الأموال المحولة إلى حسابي كان N3billion.
الشاهد الذي ذكر أنه لم يتم القبض عليه من قبل EFCC لإدلائه بأي شهادة لصالح المدعى عليه، ولم يتم تهديده من قبل اللجنة للإدلاء بشهادة ضد المدعى عليه، كشف أيضًا أنه لم يكن لديه إيصالات للمعاملات، لذلك لا يوجد سجل أيضًا كتاب لهم، مشيرًا إلى أنه يشتري الدولارات من زملائه من تجار التجزئة ويسجل فقط بناءً على التقدير.
تقوم EFCC بمقاضاة سوسوام وأوكولوبيا في 11 تهمة معدلة لغسل الأموال تصل قيمتها إلى 3.1 مليار نيرة، وهي جزء من عائدات مبيعات أسهم حكومة الولاية المملوكة نيابة عنها من قبل شركة Benue Investment and Property Company Limited. يتم بيعها من خلال شركة Elixir Securities Limited وشركة Elixir Investment Partners Limited.
