أعلنت قيادة شرطة ولاية إينوجو عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بتهمة الاحتيال المصرفي المزعوم.
والمشتبه بهم هم ندولاكا أوكوديلي، 26 عاماً؛ إيفينيي ناماني (موظف سابق في فرع إنوغو لأحد البنوك التجارية)، وفيليب أوزوجوو البالغ من العمر 44 عامًا.
ووجهت إليهم تهمة التآمر الجنائي لسرقة واستخدام هوية نيجيري مقيم في أستراليا، مبا جون ندوكوي (ذكر)، لارتكاب عمليات احتيال.
وفقًا لبيان صادر عن مسؤول العلاقات العامة بشرطة الولاية، DSP Daniel Ndukwe، اتُهم المشتبه بهم بسحب أكثر من N4m من الحساب البنكي للضحية من خلال وسائل احتيالية.
وذكر أن “عمليات الاعتقال التي قام بها عناصر من مركز الشرطة المركزي التابع للقيادة، جاءت بعد إنذار أطلقته إدارة فرع المصرف بعد اكتشاف عمليات احتيال على حساب الضحية”.
وقال إن التحقيقات الإضافية التي أجراها محققو الشرطة من فرقة الكراك (D16) التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية التابعة للقيادة كشفت أن ندولاكا أوكووديلي اعترف بارتكاب الجريمة.
وذكر ندوكوي أنه “في أكتوبر 2023، في تقاطع نواس في ترانس إيكولو، إينوجو، عثر على حقيبة تحتوي على أغراض شخصية مختلفة، بما في ذلك بطاقات SIM من شبكات اتصالات مختلفة.
“في يناير 2024، أدخل بطاقة Airtel SIM الموجودة في الحقيبة في هاتفه وتلقى تنبيهًا ائتمانيًا كبيرًا، مما دفعه وآخرين بشكل عام إلى البدء في سحب الأموال من حساب الضحايا باستخدام الرمز المصرفي USSD.
“بحلول سبتمبر 2024، عندما واجه أوكوديلي صعوبات في الوصول إلى الحساب، قام بزيارة فرع البنك المذكور. وهناك، تواطأ مع إيفيني ناماني، وهو موظف في البنك لديه 17 عامًا من الخدمة، والذي أبلغه أن الحساب كان في حالة عدم الخصم.
“نصح ناماني أوكووديلي بالحصول على إفادة خطية من المحكمة وتعديل تفاصيل رقم التعريف الوطني (NIN) الخاص به لتتناسب مع تفاصيل المالك الشرعي للحساب، مبا جون ندوكوي، للوصول إلى الحساب”.
تبين أن أوكووديلي استعان بخدمات فيليب أوزوجو، وكيل تسجيل NIN، الذي قام بشكل غير قانوني بتغيير اسمه وتاريخ ميلاده وتفاصيل شخصية أخرى في رقم NIN الخاص به لتتناسب مع تلك الخاصة بالضحية دون التشكيك في نواياه.
وأضاف البيان: “لقد أعطى فيليب مبلغ 40 ألف نيرة مقابل الخدمة. ومن خلال هذه المعلومات المعدلة، سهّل ناماني إعادة التنشيط الاحتيالي للحساب، وتجاوز عمليات التحقق من التحقق، بما في ذلك رابط رقم التحقق البنكي (BVN).
“بعد إعادة تنشيط الحساب، سحب Okwudili على الفور مبلغ 100000 نيرة وأعطى ناماني 50000 نيرة كدفعة مقابل دوره. وقام لاحقًا بسحب مبلغ إضافي قدره 1,500,000 نيرة، مما أدى إلى إطلاق تنبيه من فرع البنك في أوهافيا بولاية أبيا، حيث تم فتح الحساب في الأصل.
“أدى ذلك إلى اكتشاف عملية الاحتيال وما ترتب على ذلك من إبلاغ الشرطة بالقضية من قبل إدارة فرع إينوجو للبنك. في 18 أكتوبر 2024، عندما حاول أوكووديلي إجراء معاملة أخرى في البنك، تم القبض عليه مع ناماني من قبل ضباط الشرطة من CPS Enugu التابعة للقيادة، بينما تم القبض على Ozogwu لاحقًا.
وبحسب البيان، فقد اتُهم المشتبه بهم الثلاثة بالتآمر وسرقة الهوية والتزوير والاحتيال أمام محكمة الصلح بمنطقة شمال إينوجو.
وأمرت المحكمة باحتجاز ندولاكا أوكووديلي وإيفياني ناماني في الحجز الإصلاحي النيجيري، في حين تم إطلاق سراح فيليب أوزوجوو بكفالة في انتظار مزيد من الإجراءات.
