لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) مديرية Uyo Zonal ، يوم الأربعاء ، 12 فبراير ، 2025 ، قامت بإحكام محامي ممارس قانوني ألكساندر أوشينا أوزوغوو أمام القاضي سيرجيوس أونه من المحكمة العليا الفيدرالية في Uyo ، Akwa Ibom ، بتهمة زعمته. الضحايا لذنه N1 ، 323 ، 850. 000. 00 (مليار ، ثلاثة مائة وثلاثة وعشرين مليون ، ثمانمائة وخمسين ألف نيرا) من خلال مخطط استثمار في العملات الأجنبية وهمية.
تم استدعاؤه في ستة رسوم على الحدود على الحصول على أموال من خلال ذريعة كاذبة في مخالفة أحكام المادة 18 (2) (د) من قانون غسل الأموال (الوقاية والحظر) 2022.
عد إحدى التهم الموجهة إليه.
“أنكم ألكساندر أوشينا أوزوغو في وقت ما في سبتمبر 2024 في نيجيريا ، ضمن اختصاص هذه المحكمة المحترمة ، استحوذت على إجمالي مائتي وثمانية وستين وثمانمائة وخمسين ألف نيرا فقط (-N = 268،850،000) من خلال حساب مصرفي مع محامو الأسماء النجوم التي عرفت أنها تشكلت عائدات من فعل غير قانوني لذكاء: الحصول على المال من خلال ذريعة كاذبة وبالتالي ارتكبت جريمة مخالفة للمادة 18 (2) (د) من قانون غسل الأموال (الوقاية والحظر) 2022 وعاقب بموجب المادة 18 (3) من نفس الفعل.
يقرأ اثنين من القراءة ، “أنك ألكساندر أوشينا 0zougwu في وقت ما في يوليو ، 2024 في نيجيريا ، ضمن اختصاص هذه المحكمة المحترمة ، استحوذت على إجمالي مائتي وثلاث عشر مليون نيرا فقط (= ن = 2130000) من خلال أحد البنوك حساب مع محامو الأسماء النجوم التي عرفت أنها تشكلت عائدات من فعل غير قانوني لذكاء: الحصول على المال عن طريق ذريعة كاذبة وبالتالي ارتكبوا مخالفة مخالفة للمادة 18 (2) (د) من قانون غسل الأموال (الوقاية والحظر) 2022 وعاقب بموجب المادة 18 (3) من نفس الفعل “.
أقر المدعى عليه بأنه غير مذنب في التهم عندما تمت قراءته له ، وفي ضوء نداءه ، صلى محامي الادعاء ، جوشوا أو. أبلغ المحامي Cmonuchukwu المحكمة بسرعة بتطبيق الكفالة الذي قال إنه تم تقديمه بناءً على الاعتراف بالنفس للمدعى عليه وأكد أيضًا للمحكمة أنه سيتاح نفسه للمحاكمة.
بعد الاستماع إلى كلا المحامين ، منحت Justice Onah الكفالة بمبلغ 500 ، 000 ، 000.00 (خمسمائة مليون نيرة فقط) مع اثنين من الضمانات مثل المبلغ. يجب أن تكون الضمانات موظفي الخدمة المدنية في الصف 12 وما فوق ، ويجب أن يكونوا قد هبطوا في اختصاص المحكمة. كما أمرت المحكمة المدعى عليه بإيداع جواز سفره الدولي وصورتان جواز سفر حديثًا مع المحكمة.
تم ترسيخ Ozougwu على ادعاءات أربعة من الملتمسين الذين زعم أنه قدم نفسه كمشغل مسجل للمكتب De Chang يمولون حساباتهم ، لكنهم انتهوا من تحويل أموالهم.
كشف التحقيق في المزاعم أن المدعى عليه كان يدير مخطط بونزي تحت ستار تبادل الدولارات لضحاياه وتوجيه معظم الأموال إلى منصات المراهنة المختلفة. تم اكتشاف ما مجموعه N1 ، 323 ، 850. 000. 00 تم تحويله من حسابات الملتمسين.
رفع القاضي الأمر إلى 31 مارس 2025 للمحاكمة.
