قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) بتعديل قضية غسل الأموال المزعومة بقيمة 35.400.000 دولار ضد Binance Holdings Limited وأحد مديريها التنفيذيين الهاربين، نديم أنجاروالا، أمام المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا.
تمت قراءة التهم المعدلة أمام القاضي إيميكا نوايت يوم الاثنين، بعد أسابيع فقط من إعفاء المحكمة للمواطن الأمريكي تيغران جامباريان من القضية لأسباب صحية ودبلوماسية استشهدت بها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية.
في التهمة المعدلة المكونة من ستة تهم، تم اتهام Binance وAnjarwalla بإخفاء أصل مبلغ تراكمي قدره 35,400,000 دولار (خمسة وثلاثون مليونًا وأربعمائة ألف دولار أمريكي) تم تحقيقه كإيرادات بواسطة Binance في نيجيريا، مع العلم أن الأموال المزعومة تشكل عائدات النشاط غير القانوني، التي يعاقب عليها بموجب المادة 18 (3) من قانون (منع وحظر) غسل الأموال لعام 2022.
ما حدث في المحكمة
تم اتهام الثنائي أيضًا بالانخراط في أعمال مؤسسة مالية (بخلاف التأمين ووساطة الأوراق المالية وإدارة صناديق التقاعد) دون ترخيص ساري المفعول، وهو ما يتعارض مع المادة 58 (5) من قانون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ويعاقب عليها. ، 2020.
- على غرار التهمة الأولية، زعمت EFCC أيضًا أنه على الرغم من عدم كونهم تاجرًا معتمدًا في سوق الصرف الأجنبي المستقل في نيجيريا، فقد استخدمت Binance وAnjarwalla منصة خدمات الأصول الافتراضية الخاصة بهم للتفاوض بشكل غير قانوني على أسعار صرف العملات الأجنبية في نيجيريا، وهو ما يتعارض مع المادة 29 ويعاقب عليها. 1) (ج) من قانون الصرف الأجنبي (المراقبة والأحكام المتنوعة).
- وفي الجلسة المستأنفة يوم الاثنين، قال محامي EFCC، إيكيلي إيهيناتشو سان، إن الأطراف اتفقت في التأجيل الأخير على أن تقوم اللجنة بتعديل اتهاماتها، خاصة بعد إقالة جامبيان.
- وامتثالاً لتوجيهات المحكمة الصادرة في الجلسة السابقة، طلب قراءة التهمة المعدلة على المتهمين حتى يتم قبول اعترافهم.
- ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود ممثل للمتهمين، ذكر إيهيناتشو أنه تماشيًا مع المادة 478 من قانون إدارة العدالة الجنائية، يجب تقديم إقرار بالبراءة نيابة عنهم.
ولم يتم معارضة ذلك شفهيًا من قبل فريق Binance القانوني.
قرأ مسجل المحكمة التهم الستة في جلسة علنية، وأقر القاضي بالبراءة نيابة عن المتهمين وفقًا للمادة 478 من قانون إدارة العدالة الجنائية.
ينص هذا القسم على أنه إذا لم تحضر الشركة من قبل ممثل وفشلت في تقديم إقرار بالذنب، تأمر المحكمة بالدفع بالبراءة، وتستمر المحاكمة كما لو كانت الشركة قد دفعت حسب الأصول بالبراءة.
وبعد ذلك قرر القاضي تأجيل القضية إلى 25 نوفمبر 2024 و24-25 فبراير 2025 لمواصلة المحاكمة والاستجواب.
قصة درامية
في العام الماضي، صنف مستشار الأمن القومي النيجيري (NSA) تداول العملات المشفرة كقضية تتعلق بالأمن القومي.
- بعد ذلك، وجه البنك المركزي النيجيري (CBN) أربع شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل في البلاد – Opay وMoniepoint وPaga وPalmpay – لحظر حسابات العملاء المشاركين في معاملات العملات المشفرة والإبلاغ عن تلك المعاملات إلى وكالات إنفاذ القانون.
- في وقت سابق من شهر فبراير من هذا العام، اضطرت منصة تداول العملات المشفرة Binance إلى تعطيل ميزة نظير إلى نظير للمستخدمين النيجيريين حيث خضعت للتدقيق من قبل الحكومة النيجيرية بسبب مزاعم التلاعب بالعملة وغسل الأموال.
- وفي الوقت نفسه، دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، خلال اجتماع افتراضي مع لجنة تنسيق صناعة بلوكتشين في نيجيريا (BICCoN)، إلى اتخاذ تدابير جديدة للعملات المشفرة تهدف إلى إزالة النايرا كزوج عملات من منصات نظير إلى نظير للعملات المشفرة.
- وشدد القائم بأعمال المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصة، الدكتور إيموموتيمي أجاما، على الحاجة إلى تنظيف مساحة الأصول الافتراضية من أنشطة التداول غير القانونية وحماية سلامة سوق رأس المال النيجيري.
وأشار أجاما إلى أن الارتفاع الأخير في تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) قد أثر على سعر صرف النايرا، مما دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى النظر في حذف النايرا من منصات P2P للحد من التلاعب بالسوق.
في 28 فبراير 2024، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في منصة Binance، نديم أنجاروالا، وهو بريطاني من أصل كيني يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل كمدير إقليمي لأفريقيا، وتيجران جامباريان، وهو أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا وهو الرئيس. الامتثال للجرائم المالية في Binance.
وفر أنجاروالا في وقت لاحق من البلاد من الاحتجاز.
تواجه Binance قضيتين منفصلتين من FIRS وEFCC: الأولى تتعلق بالتهرب الضريبي والأخيرة تتعلق بغسل الأموال وانتهاكات الصرف الأجنبي.
تشير شركة Nairametrics إلى أن المديرين التنفيذيين رفعوا أيضًا قضية تتعلق بالحقوق الأساسية ضد الوكالات الحكومية النيجيرية، مستشهدين بانتهاكات حقهم الدستوري في الحرية.
تشير Nairametrics أيضًا إلى أن المحكمة قامت في النهاية بإخلاء سبيل غامباريان لأسباب صحية وجهود دبلوماسية، وهو ما أكدته لجنة الجرائم الاقتصادية والأخلاقية (EFCC) لاحقًا.
- يوم الجمعة الماضي، استجوب محامي Binance، Babatunde Fagbohunlu SAN، الدكتور أولوبوكولا أكينونمي، رئيس قسم سياسة وتنظيم الدفع في CBN، حول معرفته بـ eNaira أمام المحكمة.
- وكان أكينونمي قد انتقد، في إجراءات سابقة، منصة Binance للعملات المشفرة لتقديمها خدمات الإيداع والسحب المخصصة للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة الأخرى دون الحصول على ترخيص مناسب.
- وكان قد أخبر القاضي إيميكا نوايت، خلال الأدلة الرئيسية التي قدمها إيكيلي إيهيناتشو سان، مستشار لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، أن معاملات الإيداع والسحب التي أجريت على منصة Binance كانت خدمات سمحت بها البنوك النيجيرية. من قبل البنك الرئيسي، سمح لهم بالعرض.
- عندما سئل عما إذا كانت eNaira هي عملة قانونية، أجاب الشاهد أن العملة القانونية في نيجيريا هي Naira، وشكلها الرقمي هو eNaira، مما يعني أن eNaira هي عملة قانونية في نيجيريا.
يجب تعديل التهمة لأن تيغران لم يعد في القضية.
