تقوم EFCC بتأمين 90 مليون N و2,200 دولار وممتلكات مرتبطة بالمشتبه به المدان بارتكاب جرائم إلكترونية في أبوجا

حصلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) على مصادرة مبلغ 2,200 دولار نقدًا، و90,280,934 نيرة والعديد من العقارات الواقعة في أبوجا ولاغوس بعد إدانة المشتبه به في ارتكاب جرائم إلكترونية، تشيما هيجينوس نكوشا، المعروف أيضًا باسم “الملياردير الشاب”.

أدانت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا نكوشا بتهم انتحال الشخصية وغسل الأموال، وفقًا لبيان أصدرته EFCC يوم الأربعاء.

تم استدعاء Nkwocha أمام القاضي Emeka Nwite من المحكمة العليا الفيدرالية، ميتاما، أبوجا، بعد اعتقاله في أغسطس 2024 في منطقة لوغبي في أبوجا، بناءً على معلومات استخباراتية تلقاها قسم مكافحة الاحتيال بالرسوم المتقدمة التابع لـ EFCC.

ادعاءات EFCC

• اتُهم نكوشا بانتحال شخصية أفراد، من بينهم فرانك نيلز، وفرانك كوبرت، وفرانك براون، وتشيريس ريفات، باستخدام Gmail وGoogle Voice للاحتيال على المواطنة الأمريكية ليندا ويلر، مقابل 345 ألف دولار.
• وبحسب ما ورد حصل على ما يعادل الأموال بالنايرا من خلال حساب Zenith Bank التابع لشركة Ginux Global Nigeria Ltd.
• قدم محامي الادعاء في EFCC، لانري أديولا أولانريواجو، أدلة بما في ذلك تصريحات المدعى عليه خارج نطاق القضاء التي تعترف بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية وتقارير تحقيقات الطب الشرعي وغيرها من المواد.

عد إحدى رسوم EFCC كما يلي: “إنك، شيما هايجينوس نكوشا (المعروف أيضًا باسم فرانك نيلز، وفرانك كوبرت، وفرانك براون، وتشيريس ريفات)، في وقت ما من عام 2022 في أبوجا، ضمن اختصاص هذه المحكمة الموقرة، قمت بانتحال شخصية فرانك نيلز، وفرانك كوبرت، وفرانك براون، وفرانك نيلز بشكل احتيالي. Chiress Riffatt على Gmail وGoogle Voice باستخدام عناوين Gmail، [email protected] و [email protected] بقصد الاحتيال، والحصول بطريقة احتيالية على مبلغ تراكمي قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف دولار (345000 دولار) من ليندا ويلر، وهي أمريكية، والحصول على ما يعادله من النايرا من خلال شركة Ginux Global Nigeria Limited بحساب رقم 1228782493 ومقره في بنك Zenith، وبالتالي ارتكاب جريمة مخالفة للمادة 22 (2) من الجرائم الإلكترونية (الحظر، الوقاية، إلخ.) قانون عام 2015 ويعاقب عليه بموجب المادة 22 (4) من القانون.

كشفت EFCC للمحكمة أن العناصر التي تم العثور عليها أثناء اعتقال نكوشا تشمل:

• سيارة مرسيدس بنز ML 350 سوداء اللون برقم التسجيل B-2 ورقم الهيكل 4JGDA5HB9DA105827
• قلادتان من الذهب مع دلايات، وسوار ذهبي واحد
• 2,200 دولار أمريكي نقدًا و90,280,934 دولارًا أمريكيًا في حساب بنك Genux Global Nigeria Ltd Zenith (رقم الحساب 1228782493)، والذي كان Nkwocha هو الموقّع الوحيد عليه
• شرفة دوبلكس بثلاث غرف نوم في Cookies Court 2، 2nd Avenue، Ocean Palm Estate، Ogombo، Sangotedo، Ajah، Lagos
• بنغل من ثلاث غرف نوم وشقتين مستقلتين في قطعة الأرض B023، ستاندرد إستيت، جالاديما، أبوجا
• قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع في مدينة إيكو بيتش، المرحلة الأولى من ليكي، لاغوس
• مسودتان من بنك Zenith بقيمة 5,000,000 N و3,000,000 N، بتاريخ 12 سبتمبر 2024 و17 أكتوبر 2024، على التوالي.
• iPhone 13 Pro Max، وSamsung Galaxy S21 Ultra، وSamsung Galaxy S24 Ultra

ما حدث في المحكمة

• وفي الجلسة المستأنفة في ديسمبر/كانون الأول، أقر نكووتشا بالذنب في التهم الموجهة إليه. لم يثر محامي الدفاع أي اعتراضات على أدلة EFCC، واعترف بجميع الأدلة.
• وحث محامي الادعاء أولانريواجو المحكمة على إدانة نكووتشا بما يتماشى مع قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال.
• أدان القاضي نوايت نكوشا وحكم عليه يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بالسجن لمدة عامين مع خيار دفع غرامة قدرها 2 مليون نيكوشا.
• وأمرت المحكمة أيضًا بمصادرة جميع العناصر والممتلكات لصالح الحكومة الفيدرالية النيجيرية، معلنة أنها عائدات جريمة.
• نقلت EFCC عن القاضي قوله إن العناصر المصادرة تشمل سيارة مرسيدس بنز ML 350 سوداء، ومجوهرات ذهبية، و2,200 دولار نقدًا، و90,280,934 نيرة في حساب بنك Zenith، وعقارات في لاغوس وأبوجا، ومسودات بنك Zenith، وأجهزة إلكترونية تم استردادها من Nkwocha.

وتسلط هذه الإدانة الضوء على المعركة المستمرة التي تخوضها نيجيريا ضد الجرائم المالية. ومع ذلك، يظل حكم المحكمة العليا الفيدرالية قابلاً للاستئناف من قبل أي طرف متضرر.