قدمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) يوم الاثنين ، 24 فبراير 2025 ، جولتها الأولى من الشهود في محاكمة حاكم ولاية كوجي السابق ، ياهايا بيلو ، أمام القاضي إيميكا نويت من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا.
كما تم تقديم بيان حساب وحزمة فتح الحساب للمدرسة الأمريكية الدولية ، أبوجا ، الحساب رقم 1000684346 ، تغطي 1 سبتمبر 2020 ، حتى 30 سبتمبر 2020. تم قبولها كمعارض 521-5277 ، في حين كان بيان الحساب تم وضع علامة كمعارض 621-622.
يواجه Bello تهمة 19 نقطة تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وغسل الأموال التي تصل إلى 80.2 مليار NN. التهم في انتهاك للمادة 18 (أ) ويعاقب عليها بموجب المادة 15 (3) من قانون غسل الأموال (الحظر) ، 2011 (بصيغته المعدلة).
شهد أول شاهد من EFCC ، Segun Joseph Adeleke ، المدير العام لـ EFAB Properties Limited ، بموجب الفحص من قبل المحامي الرئيسي في EFCC ، كيمي بينهيرو ، سان.
أثناء الاستجواب ، أكد أديليك أن عقارًا يقع في House 12 ، 59 Crescent ، Fifth Avenue ، Gwarimpa ، Abuja ، تم شراؤه بواسطة Nuhu Mohammed مقابل 70 مليون NN. وأوضح أنه تم إجراء الدفع عن طريق التحويل المصرفي وأن شركته أصدرت مستندات ذات صلة ، بما في ذلك دليل الدفع ورسائل التخصيص.
كشفت مزيد من الاستفسارات أن خصائص EFAB تلقت 550 مليون NN لمعاملة أخرى. صرحت Adeleke أن الشركة اتبعت إجراءاتها القياسية في معالجة المعاملة ، بما في ذلك المستندات التي وقعها رئيسها.
عندما سئل عما إذا كان بإمكانه تحديد أصل نقل N70 مليون ، اعترف أديليك بأنه لا يعرف مصدره.
تحت استجواب من قبل محامي الدفاع JB Daudu ، SAN ، أكد Adeleke أنه تصرف بناءً على تعليمات من رئيسه ولم يكن لديه مشاركة شخصية في بدء المعاملات.
فيما يتعلق بممتلكات منفصلة في Ikogosi ، أوضح أن الأرض لديها شهادة شغل واحدة (C of O) وتم تقسيمها إلى قسمين يحملان 1A و 3B. وذكر أن شركته لم تستخدم أرقام المنازل أو أسماء الشوارع ، بل تخطط لأرقام لأغراض الوثائق.
شهد أديلك أيضًا أن شيهو بيلو اشترى أحد الممتلكات ولكنه لم يستطع أن يتذكر ما يعادل الدولار للمعاملة N550 مليون. وذكر أن الوثائق القانونية قد تم توقيعها من قبل رئيس الشركة وتم منحها ل Bello لتوقيعه ، ولكن لم يتم إرجاع النسخ الموقعة إلى ممتلكات EFAB.
عندما سئل عما إذا كان اسم بيلو قد ظهر في أي وثائق العنوان أو ما إذا كان قد رآه أثناء المعاملات ، أجاب أديلك باللغة السلبية.
بعد شهادة أديليك ، اتصلت EFCC بشاهدها الثاني ، وليامز أبيمبولا ، موظف الامتثال في البنك المتحدة من أجل إفريقيا (UBA) ، المتمركزة في المنطقة 3 ، غاركي ، أبوجا.
أكد Abimbola استدعاء أمر استدعاء من EFCC وقدم نسخة في المحكمة. تم قبول الوثيقة كمعرض 1 دون اعتراض من الدفاع.
قدم الادعاء أيضًا بيان الحساب وحزمة فتح الحساب لحساب حكومة ولاية كوجي رقم 1003889575 ، الذي يغطي 1 يناير 2016 ، إلى 31 يناير 2024. تم قبول الوثيقة كمعارض 2P1 إلى P61.
بالإضافة إلى ذلك ، قدمت EFCC بيان الحساب وحزمة فتح الحساب للمدرسة الأمريكية الدولية ، أبوجا ، الحساب رقم 1000684346 ، تغطي 1 سبتمبر 2020 ، إلى 30 سبتمبر 2020. تم قبولها على أنها معارض 521-5277 ، في حين أن بيان تم وضع علامة على الحساب كمعارض 621-622.
بعد قبول هذه المعروضات ، رفعت المحكمة المحاكمة إلى 6 و 7 مارس 2025 ، لاستمرار الإجراءات.
