نشر مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشمالية لجورجيا تفاصيل دامغة تكشف كيف يُزعم أن الرئيس التنفيذي لشركة Air Peace، ألين أونييما، استخدم وثائق مزيفة “لخداع” البنك المركزي النيجيري (CBN) بالدولار من أجل صرف العملات الأجنبية. (فكس).
أفاد موقع TheNewsGuru.com (TNG) أن أونييما قد اتُهم في لائحة اتهام بديلة بعرقلة العدالة لتقديمه وثائق مزورة إلى الحكومة في محاولة لإنهاء التحقيق معه والذي أدى إلى اتهامات سابقة بالاحتيال المصرفي وغسل الأموال.
كما تم اتهام إيجيروغين إيغاغا، رئيس الشؤون الإدارية والمالية بشركة الطيران، بالمشاركة في مخطط العرقلة، وكذلك في تهم الاحتيال المصرفي السابقة.
“بعد مزاعم باستخدام شركة الطيران الخاصة به كغطاء لارتكاب عمليات احتيال في النظام المصرفي للولايات المتحدة، يُزعم أن أونييما، جنبًا إلى جنب مع المدعى عليه معه، ارتكبوا جرائم احتيال إضافية في محاولة فاشلة لعرقلة تحقيق الحكومة في سلوكه”. قال المدعي العام الأمريكي رايان ك. بوكانان. “لقد كشفت جهود شركائنا في التحقيق الفيدرالي عن مخطط العرقلة المزعوم للمتهمين، مما يجعل من الممكن محاسبة المدعى عليهم على سلوكهم المشدد المتمثل في محاولة عرقلة تحقيق فيدرالي”.
وقال روبرت جيه مورفي، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم أتلانتا لإدارة مكافحة المخدرات: “تمثل هذه الحالات الالتزام المستمر لإدارة مكافحة المخدرات بتحديد ومحاسبة أولئك المتورطين في الاحتيال وغسل الأموال”.
وقالت مساعدة الوكيل الخاص المسؤول، ليزا فونتانيت، دائرة الإيرادات الداخلية – مكتب التحقيق الجنائي في أتلانتا: “يُزعم أن أونييما وشركائه استخدموا النظام المصرفي الأمريكي بشكل احتيالي في محاولة لإخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة”. “تشير لائحة الاتهام البديلة اليوم إلى تفاني عملاء IRS-CI الخاصين وشركائنا في إنفاذ القانون، كجزء من فرق العمل المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في تحييد التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة من المنظمات الإجرامية.”
وقال ستيفن إن. شرانك، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في أتلانتا التي تغطي جورجيا وألاباما: “تُظهر التهم التي تم الإعلان عنها اليوم أهمية الاجتهاد والحقيقة في إجراءات العدالة الجنائية”. “إن HSI وشركاؤنا ملتزمون بملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام المالي لبلادنا وأي جهود للتستر على النشاط غير القانوني.”
وفقًا للمحامي الأمريكي بوكانان، فإن لائحة الاتهام البديلة والمعلومات الأخرى المقدمة إلى المحكمة: أونييما، مواطن نيجيري ورجل أعمال، هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة Air Peace، وهي شركة طيران نيجيرية تأسست في عام 2013. بين عامي 2010 و2018، سافر أونييما بشكل متكرر إلى أتلانتا، حيث فتح العديد من الحسابات المصرفية الشخصية والتجارية. يُزعم أنه تم تحويل أكثر من 44.9 مليون دولار إلى حساباته في أتلانتا من مصادر أجنبية.
بدءًا من مايو 2016 تقريبًا، يُزعم أن أونييما، جنبًا إلى جنب مع إيغاغا، استخدما سلسلة من خطابات اعتماد التصدير لدفع البنوك إلى تحويل أكثر من 20 مليون دولار إلى حسابات مصرفية في أتلانتا يسيطر عليها أونييما. كان الهدف من خطابات الاعتماد تمويل شراء خمس طائرات ركاب منفصلة من طراز بوينج 737 بواسطة شركة Air Peace وكانت مدعومة بوثائق مثل اتفاقيات الشراء وفواتير البيع والتقديرات. يُزعم أن الوثائق تُظهر أن شركة Air Peace كانت تشتري الطائرة من شركة Springfield Aviation Company LLC، وهي شركة مسجلة في جورجيا.
ومع ذلك، يُزعم أن المستندات الداعمة كانت مزيفة – كانت شركة Springfield Aviation Company LLC مملوكة لأونييما ويديرها نيابة عنه شخص ليس له أي صلة بأعمال الطيران، ولم تمتلك شركة Springfield Aviation الطائرة أبدًا. الشركة التي يُزعم أنها صاغت التقييمات غير موجودة. يُزعم أن إيغاغا شارك في هذا المخطط أيضًا، حيث وجه مدير شركة سبرينجفيلد للطيران بالتوقيع وإرسال مستندات مزورة إلى البنوك وحتى استخدام هوية المدير لتعزيز الاحتيال. بعد أن تلقى أونييما الأموال في الولايات المتحدة، زُعم أنه قام بغسل أكثر من 16 مليون دولار من عائدات الاحتيال عن طريق تحويلها إلى حسابات أخرى.
في مايو 2019، عند اكتشاف أنه كان قيد التحقيق في المنطقة الشمالية من جورجيا بتهمة الاحتيال المصرفي، زُعم أن أونييما وإغاغا وجها مديرة سبرينجفيلد للطيران لتوقيع عقد عمل رئيسي، لكنهما أخبراها أيضًا على وجه التحديد بعدم تأريخ الوثيقة. في أكتوبر 2019، زُعم أن أونييما دفع محاميه إلى تقديم نفس العقد، الذي أصبح الآن مؤرخًا بشكل خاطئ على أنه تم توقيعه في 5 مايو 2016 (قبل الاحتيال المصرفي الذي بدأ في عام 2016)، إلى الحكومة في محاولة لوقف التحقيق وإلغاء التجميد. حساباته البنكية.
ألين إيفيتشوكو أثان أونييما، 61 عامًا، من لاغوس، نيجيريا، وإجيروغين إيغاغا، 42 عامًا، من لاغوس، نيجيريا، تم اتهامهما في 19 نوفمبر 2019، بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، وثلاث تهم احتيال مصرفي، وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال المصرفي. التآمر لارتكاب عمليات احتيال في طلبات الائتمان، وثلاث تهم بالاحتيال في طلبات الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم أونييما بـ 27 تهمة تتعلق بغسل الأموال، واتهم إيغاغا بتهمة واحدة تتعلق بسرقة الهوية المشددة. في 8 أكتوبر 2024، تم توجيه التهم إليهما في لائحة اتهام ملغاة تزعم تهمة إضافية بعرقلة العدالة وتهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة. القضية هي الإجراء الجنائي رقم 1:19-CR-464.
ويتم تذكير أفراد الجمهور بأن لوائح الاتهام تحتوي فقط على تهم. ويُفترض أن المتهمين أبرياء من التهم الموجهة إليهم، وسيكون من عبء الحكومة إثبات ذنب المتهمين بما لا يدع مجالاً للشك أثناء المحاكمة.
تقوم إدارة مكافحة المخدرات، والتحقيق الجنائي التابع لدائرة الإيرادات الداخلية، وتحقيقات الأمن الداخلي التابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وإدارة الطيران الفيدرالية، ووزارة التجارة، ووزارة الخزانة بالتحقيق في هذه القضية.
ويتولى المدعيان العامان الأمريكيان المساعدان غاريت إل برادفورد وكريستوفر جيه هوبر التحقيق في القضية.
سيتم الكشف عن الحقيقة، وسيتم تبرئة الرئيس التنفيذي لدينا والمتهم المشارك – Air Peace
شركة Air Peace Limited على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة المتعلقة برئيسنا الموقر ومديرنا التنفيذي، الدكتور ألين إيفيتشوكو أونييما، ورئيس الشؤون المالية والإدارية، السيدة إيجيرو إيغاغا، وذلك تماشيًا مع أحدث الاتهامات القانونية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية. نحن ندرك أن هذا ربما أثار مخاوف، ونرغب في معالجة هذه التقارير مباشرةً.
هذه التهم الموجهة ضد حاملي البريد لدينا هي جزء من عملية قانونية موسعة نابعة من اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية يعود تاريخها إلى عدة سنوات.
وبينما تم توسيع التهم، فمن الضروري التأكيد على أن كلا من الدكتور أونييما والسيدة إغاغا ما زالا بريئين وأن هذه مجرد ادعاءات، والقضية لا تزال في المحكمة. إن فريقنا القانوني منخرط بشكل كامل في هذه المسألة ويعمل بلا كلل لضمان سيادة العدالة. نحن واثقون من أنه، من خلال الإجراءات القانونية الواجبة، سيتم الكشف عن الحقيقة، وسيتم تبرئة مديرنا التنفيذي والمدعى عليه المشارك.
من المهم أن نلاحظ أن الدكتور أونيما وفريقه القانوني قد تعاونوا باستمرار مع السلطات طوال هذه العملية، وتواصل Air Peace العمل دون انقطاع، مما يدعم التزامنا بتقديم خدمات رفيعة المستوى لعملائنا الكرام.
نريد أن نطمئن الجمهور بأن هذه الإجراءات القانونية لن تؤثر على السلامة أو الموثوقية أو العمليات اليومية لشركة Air Peace. يظل تفاني وتركيز موظفينا ثابتين بينما نواصل تزويدك بأفضل تجربة طيران في نيجيريا وخارجها. نشكر عملائنا والجمهور على دعمكم المستمر وتفهمكم خلال هذا الوقت، وسنظل ملتزمين بخدمتكم بالتميز والنزاهة.
