تطلب شركة Haril Global Solutions من المحكمة إلغاء تجميد مبلغ 1.1 مليار نيرة، مستشهدة بزعم التزوير من قبل لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وGlobus
النقاط الرئيسية للقصة
- تتحدى شركة هاريل جلوبال سوليوشنز المحدودة واثنتان أخريان أمر المحكمة الذي جمد حساباتهم بقيمة 1.2 مليار نيرة في عدة بنوك، زاعمين أن الأمر كان يستند إلى معلومات مضللة من بنك جلوبس ولجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي.
- ويقولون إن بنك جلوبس فرض قيودًا على حساباتهم من جانب واحد، منتهكًا اتفاقية قرضهم، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومطالبات بالملاحقة القضائية الكيدية من قبل لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
- وتتضمن القضية، المقرر عقدها في 24 يوليو/تموز 2024، مزاعم بالقرصنة وسوء الإدارة المالية من قبل موظفين سابقين، مع وجود نزاعات قانونية مستمرة تهدف إلى إلغاء أمر التجميد وتبرئة أسمائهم.
حث الفريق القانوني لشركة Haril Global Solutions Ltd واثنتين أخريين المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا على إلغاء أمرها المؤقت، الذي اعتمد على مزاعم ضد موظفين سابقين في بنك Globus Bank باختراق معاملات العملاء بقيمة 3.5 مليار نيرة، لتجميد حوالي 1،198،911،864.72 نيرة مسجلة في Fidelity Bank وGT Bank وAccess Bank وWema Bank.
أكد كل من Haril Global Solutions و Onobun Oluwaseun Olumide و Afolabi Oluwaseun Adeniyi، في طلبهم بشأن الإشعار (بتاريخ 1 يوليو 2024)، والذي اطلعت عليه Nairametrics حصريًا، أن الطلب تم الحصول عليه من خلال ““الحقائق المضللة والتحريفات” تم تقديمه من قبل بنك جلوبس ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
وذكرت شركة نايرا ميتريكس في وقت سابق أن أمر المحكمة صدر ضد أسماء الحسابات التالية: Haril Global Solutions Ltd، وعبدالله أبو بكر صادق، وأونوبون أولوواسون أولوميدي، وأولواسون أدينيي أفولابي، بناءً على طلب من لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي.
قضية لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي
طلب أولانريواجو أديولا، مستشار لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، من المحكمة تجميد جميع الحسابات لصالح العدالة ووقف جميع المدفوعات الخارجية أو العمليات أو المعاملات (بما في ذلك الكمبيالات) على تلك الحسابات، رقم الدعوى: FHC/CS/32/2024نقلاً عن تقرير استخباراتي.
وأبلغ موظفو لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي المحكمة أيضًا أن إدارة بنك جلوبس قد توجهت في وقت سابق إلى المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس لوضع أمر عدم خصم (PND) على الحسابات المصرفية التي يُزعم أن الأموال قد تم تحويلها من قبل موظفيها السابقين، من أجل منع استنفاد الأموال في الحسابات.
قبل أن تتدخل لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، كانت إدارة بنك جلوبس قد أثارت ناقوس الخطر في عام 2023 بشأن اختراق مزعوم لأنظمتها، ووجهت الاتهامات إلى عدد قليل من موظفيها السابقين الذين عملوا في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
في 23 يناير/كانون الثاني 2024، جمد القاضي إينيانغ إيكوو مؤقتًا الحسابات المتنازع عليها وأجل الجلسة حتى تقدم لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تقارير عن النتيجة النهائية لتحقيقاتها.
الأطراف المتضررة تنازع على ادعاءات لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي
وفي إجراءاتهم، زعم محامي مقدمي الطلب، بيلومي أولاجينجبيسي، أنه على عكس تقرير الاستخبارات المزعوم الصادر عن لجنة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية، يُزعم أن وكالة مكافحة الفساد تُستخدم حاليًا كأداة في أيدي بنك جلوبس المحدود، الذي دخل معه موكله في معاملة قرض مدني بحت وسحب على المكشوف من البنك.
وزعم أن بنك جلوبس المحدود قام، قبل بدء الدعوى من قبل لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بفرض قيود من جانب واحد على الحساب المصرفي لشركة هاريل جلوبال سوليوشنز، في انتهاك صارخ مزعوم للاتفاقية التعاقدية بين الطرفين.
وفي إفادة خطية أدلت بها راشيل مونداي، ذكرت أنه منذ ديسمبر 2021، عرض بنك جلوبس المحدود على مقدم الطلب عدة قروض سحب على المكشوف بقيمة إجمالية تزيد عن مليار نيرة لتعزيز رأس مالهم العامل، وأنهم قاموا بدورهم في السداد، بما في ذلك دفع 734،215،998.84 نيرة كفائدة بين أبريل 2023 ويناير 2024.
وأوضحت أن مقدم الطلب قد قبل العروض وقدم جميع المستندات المطلوبة إلى بنك جلوبس المحدود، مع الحفاظ على سجل سداد سريع دون تخلف عن السداد.
ومع ذلك، ذكرت أنه في نوفمبر 2023، اكتشف مقدم الطلب انخفاضًا كبيرًا في رصيد السحب على المكشوف من 4 مليارات نيرة إلى 223 مليون نيرة، مصحوبًا بالقيود وعدم الخصم من حساباتهم، مما أجبر عملائها على طلب التوضيح من خلال استفسارات متعددة.
“بعد هذا الطلب من المتقدمين، في 21 ديسمبر 2023، تلقى المتقدمون رسالة بريد إلكتروني مزعجة للغاية من Globus Bank Limited تدعي أنها أرسلت التفاصيل اللازمة وتعتبر طلب المتقدمين بمثابة خدعة تحويلية، بينما تدعي أيضًا أن المتقدمين خصموا من حساب السحب على المكشوف 1000085336 وحساب الضمان النقدي، ونقلوا الأموال إلى الحساب المسمى Haril Global Solutions Limited، ثم حولوا الأموال بعد ذلك إلى المستفيدين الموضحين في القائمة الموجودة في البريد الإلكتروني، وكلها تصل إلى مبلغ 4،105،665،058.25 نيرة.
“لقد شعر مقدمو الطلبات بالفزع الشديد من هذه المطالبات، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن بنك جلوبس المحدود، منذ بداية السحب على المكشوف الأولي وجميع السحبات اللاحقة الأخرى، فرض قيودًا على التسهيل بحيث لا يستطيع مقدمو الطلبات السحب فقط من حساب السحب على المكشوف الخاص بمقدم الطلب الأول، بالإضافة إلى حقيقة أن مقدمي الطلبات احتفظوا في كل نقطة زمنية بمبلغ رسوم احتياطي خدمة الدين لا يقل عن مائة مليون نيرة في حساب احتياطي خدمة الدين رقم 4000006572 لدى بنك جلوبس المحدود في حالة أي تخلف عن سداد الفائدة، وهو ما لم يتخلف مقدمو الطلبات عنه بأي شكل من الأشكال.
“وأوضح مقدمو الطلبات أيضًا بشكل واضح في رسائل البريد الإلكتروني المذكورة أن نظرة سريعة على أسماء حسابات المستفيدين المذكورة في بريد Globus Bank Limited الإلكتروني بتاريخ 21 ديسمبر 2023 تكشف عن أن معلومات حيوية مثل حساب المصدر وتواريخ المعاملات قد تم حذفها، مما دفع مقدمي الطلبات إلى الاعتقاد بأن Globus Bank Limited أغفلت عمدًا تقديم نفس المعلومات من أجل خلق الارتباك وعدم إعطاء مجال للمراجعات والتحليل من قبل مقدمي الطلبات،”أضاف.
وأوضحت أنه بعد رؤية خرق اتفاقية القرض والطريقة التي استمر بها بنك جلوبس المحدود في خصم الأموال من حساب مقدمي الطلب، أبلغوا البنك بنيتهم في رفع دعوى قضائية ضد البنك بسبب خرق العقد.
“ومع ذلك، بعد أن أصبح على علم بنية مقدمي الطلب رفع دعوى قضائية، سارع بنك جلوبس المحدود وبشكل احتيالي، ودون سبب وجيه، إلى تقديم التماس ضد مقدمي الطلب إلى مكتب لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بشأن ما يبدو أنه قرض ومعاملة مدنية وتعاقدية بحتة بين مقدمي الطلب وبنك جلوبس، كل ذلك في محاولة لاستخدام أداة وكالات إنفاذ القانون لمضايقة مقدمي الطلب وترهيبهم واضطهادهم بخبث.
“نتيجة لعملية عدم الخصم التي تم تطبيقها على حسابات مقدم الطلب الأول، فقد مقدمو الطلب سمعة عملائهم التجارية وخسروا خلال هذه الفترة المبلغ الإجمالي البالغ عشرة مليارات نيرة (10,000,000,000.00) نتيجة لعدم قدرتهم على إجراء الأعمال من جميع حساباتهم لدى Globus Bank Limited وAccess Bank وFidelity Bank وWema Bank بسبب خرق Globus Bank Limited.” وأضافت أن ذلك حث المحكمة على إلغاء الأمر لكونه مبني على كذب مزعوم.
وعلم موقع “نايرا ميتريكس” أن محكمة القاضي إينيانغ إيكوو حددت يوم 24 يوليو/تموز 2024 لسماع القضية.
مزيد من الأفكار
وكما هو موضح في العديد من وثائق المحكمة، حصل بنك جلوبس، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، على أمر من المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس، بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالمشتبه بهم.
كما توصلت Nairametrics بشكل موثوق إلى أن المشتبه بهم الذين يخضعون للتحقيق من قبل لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي قد رفعوا دعوى ضد اللجنة وبنك Globus في محكمة العدل العليا في مايتاما، منطقة العاصمة الفيدرالية أبوجا، في الدعوى رقم: CV/1841/24.
ويسعون إلى إلغاء التحركات القانونية التي قام بها البنك ولجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالية.
في هذه الأثناء، نفى أحد الموظفين السابقين في البنك (المذكور في قضية لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية) اتهامات القرصنة، واتهم المؤسسة المالية بالانخراط في أعمال غير قانونية.
