قال رجل أعمال نيجيري، يدعى ننامدي فينسنت إيزينوا، للمحكمة الفيدرالية العليا المنعقدة في لاغوس، إن أحد العملاء الذين أوصى بهم بنك يونايتد فور أفريكا (UBA) خدعه بمبلغ 900 ألف دولار في صفقة صرف عملات أجنبية احتيالية.
تحدث إيزينوا، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة فينا للاستثمار المحدودة، بصفته شاهد الادعاء الرئيسي في محاكمة خمسة متهمين – ثلاثة أشخاص وشركة وبنك – بتهمة التآمر على الاحتيال والحصول على أموال بدعوى كاذبة.
المتهمون من الأول إلى الخامس هم تشيبويز أوجيه، وأوبينا نوسو، وإيميكا نجوكو، وشركة كاسل إكويبمنت آند لوجيستك المحدودة، وشركة يو بي إيه.
ويجري مقاضاتهم من قبل المفتش العام للشرطة (IGP) أمام القاضي ديندي إسحاق ديبيولو بتهمة معدلة مكونة من خمس تهم تحمل الرقم FHC/AWK/C/25/2020.
وفي استئناف المحاكمة يوم 23 يوليو/تموز، أبلغ محامي الادعاء عبد المعروف أنيماشاون، الذي حمل مذكرة السيد سيمون لوف سان، المحكمة أن المتهمين يخضعون للمحاكمة بتهمة ثالثة معدلة، مضيفًا أن الوقت قد حان لسماع القضية على وجه السرعة.
صرح شاهد الإدعاء الأول، الرئيس ننامدي فينسنت إيزينوا، أنه تم الاتصال به في وقت ما من عام 2014 من قبل مسؤول حساباته في بنك UBA الذي قال له إن أحد العملاء لديه دولارات إجمالية بقيمة 1.9 مليون دولار للبيع.
وقال الشاهد في الأدلة التي قدمها المدعي العام إن موظف الحسابات كان على علم بأن إيزينوا يحتاج إلى دولارات لإرسالها إلى إيطاليا لاستيراد معجون الأسنان.
وشهد أنه اتصل سريعًا بمحاسب شركته ليذهب إلى فرع بنك UBA في أبا للتأكد من الوضع، وقد قام الأخير بذلك.
“ذهبت بعد ذلك لمقابلة مدير فرع بنك UBA، ومسؤول الحسابات، والعميل الذي أراد بيع الدولارات، إلى جانب محاسب شركتي.
“لقد اشتريت المبلغ الإجمالي وهو 1.9 مليون دولار بناءً على توصية UBA، لكن المبلغ الإجمالي وهو 950 ألف دولار كان مزورًا.
وأضاف إيزنوا “طالبت بإعادة أموالي إلي، لكن كل محاولاتي باءت بالفشل”.
ولكن الدكتور د. د. أوسيكا (سان)، محامي المتهم الأول، اعترض على تقديم بعض الوثائق، وعلى إثر ذلك حث محامي الادعاء المحكمة على تأجيل القضية إلى موعد آخر لتمكينه من تسوية وضعه.
وبناء على ذلك، أرجأ القاضي ديبيولو المحاكمة إلى يومي 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لإجراء محاكمة أخرى.
تنص البندان الأول والثاني من التهمة الموجهة إلى المتهمين على ما يلي:
“أنك تشيبويز أوجيه “م” 40 عامًا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Castle Equipment & Logistics Limited في منازل مقاطعة ليكي، طريق ويست إند إستيت 4، المنزل 4، ليكي، ولاية لاغوس، أوبينا نوسو “م” 45 عامًا في رقم 1 شوفيدييا كلوز، عقار أديجوك، دوار ماشا سورولير لاغوس، إيميكا نجوكو “م” 41 عامًا موظف سابق ومُسوق لدى United Bank for Africa Plc، في رقم 3 طريق أزيكيوي بورت هاركورت، Castle Equipment & Logistics Ltd وUnited Bank for Africa Plc؛ أونيينيتشي أوراجبونيم “ف” المدير السابق لفرع UBA Plc فرع أبا وباميلا أوناجا “ف” الموظفة السابقة في UBA/مسؤولة الحسابات لدى الرئيس ننامدي فينسينت إيزينوا، التي لا تزال طليقة، بين 3 أبريل 2013 و31 يونيو 2013 في لاغوس وأبا ضمن اختصاص هذه المحكمة الموقرة، أثناء العمل بالتنسيق وبقصد الاحتيال على الرئيس ننامدي فينسينت إيزينوا المدير العام/الرئيس التنفيذي لشركة فينا للاستثمار المحدودة، تآمروا معًا لارتكاب جناية وهي: الحصول على أموال بدعوى كاذبة وبالتالي ارتكبت جريمة تتعارض مع المادة 8 (أ) من قانون الاحتيال في الرسوم المقدمة والجرائم الأخرى ذات الصلة لعام 2006.
“أنك تشيبويز أوجيه “م” 40 عامًا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كاسل إكويبمنت آند لوجيستكس المحدودة في منازل مقاطعة ليكي، طريق ويست إند إستيت 4، المنزل 4، ليكي، ولاية لاغوس، أوبينا نوسو “م” 45 عامًا في رقم 1 شوفيدييا كلوز، عقار أديجوك، دوار ماشا سورولير لاغوس، إيميكا نجوكو “م” 41 عامًا موظف سابق ومُسوق لدى يونايتد بنك فور أفريكا بي إل سي، في رقم 3 طريق أزيكيوي بورت هاركورت، كاسل إكويبمنت آند لوجيستكس المحدودة ويونايتد بنك فور أفريكا بي إل سي؛ أونيينيتشي أوراجبونيم “ف” المدير السابق لفرع UBA في أبا وباميلا أوناجا الموظفة السابقة لفرع UBA Plc في أبا/مسؤولة الحسابات لدى ننامدي فينسينت إيزينوا، الذي أصبح طليقا الآن، في الفترة ما بين 3 أبريل 2013 و31 يونيو 2013 في لاغوس وأبا، أثناء العمل بالتنسيق وبقصد الاحتيال على الرئيس ننامدي فينسينت إيزينوا، المدير الإداري/الرئيس التنفيذي لشركة فينا للاستثمار المحدودة، قام بشكل مخادع بإقناع الرئيس ننامدي فينسينت إيزينوا بأن لديك دولارات لبيعها له بسعر أقل قدره 159.00 نيرة لكل دولار وجمع بشكل مخادع مبلغ إجمالي قدره 294،150،000.00 نيرة أي ما يعادل 1،850،000 دولار منه على أساس أنك ستحول الدولارات المكافئة إلى عملائه في إيطاليا. “ولكن بعد تحصيل المبلغ الإجمالي البالغ 294,150,000.00 نايرا، قمت بتحويل 900,000 دولار فقط تعادل 143,100,000.00 نايرا وحولت 950,000 دولار، تعادل 151,000,000.00 نايرا، إلى استخدامك. وبذلك ارتكبت جريمة مخالفة للمادة 1(1) ويعاقب عليها بموجب المادة 1(3) من قانون الاحتيال في الرسوم المسبقة والجرائم الأخرى ذات الصلة لعام 2006.”
