تصر لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية على أن الحالة الصحية للمدير التنفيذي المحتجز في Binance Gambaryan ليست خطيرة، وتمنع إطلاق سراحه بكفالة جديدة
ردت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) على الادعاءات الصحية التي قدمتها عائلة وفريق قانوني المدير التنفيذي لشركة Binance المعتقل، تيغران جامباريان، الذي يواجه اتهامات بغسيل الأموال في نيجيريا.
وزعمت الأسرة أن غامباريان “لم يعد بإمكاني المشي بسبب مخاوف صحية تتعلق بمشكلة في القرص.
أبلغ المستشار القانوني الرئيسي لمفوضية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، إيكيني إيهياناتشو، القاضي إيميكا نويت من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا في 2 سبتمبر 2024، أن المخاوف الصحية التي أثارها المدير التنفيذي لشركة باينانس كانت ““ليست خطيرة” كما كان يقدمهم.
وجاءت المعارضة ردا على طلب إفراج بكفالة جديد تقدم به محامي جامباريان، مارك موردي سان، سعيا للإفراج عنه لرعاية حالته الصحية.
القصة الخلفية
أصدرت عائلة جامباريان بيانًا في 26 أغسطس 2024، ذكرت فيه أنه كان رهن الاعتقال لمدة ستة أشهر ويعاني الآن من آلام شديدة بسبب انزلاق غضروفي في ظهره، ويُزعم أن ذلك يرجع إلى حرمانه من الوصول إلى ““الرعاية الطبية المناسبة” في نيجيريا.
““وخلال فترة احتجازه، حُرم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وهو الآن يعاني من آلام شديدة بسبب انزلاق غضروفي في ظهره لدرجة أنه لم يعد قادرًا على المشي. ولأنه طريح الفراش، يتعين عليه تناول أدوية لتمييع الدم لتجنب تجلط الدم، وقال طبيب السجن إن عضلاته ضمرت.” وقالت العائلة في بيان:
وذكرت شركة نايرا ميتريكس أن الحكومة النيجيرية اتهمت شركة باينانس ومديريها التنفيذيين، تيغران جامباريان وندييم أنجاروالا الهارب، بالتآمر لإخفاء أصل العائدات المالية من أنشطتهم غير القانونية المزعومة في نيجيريا، بما في ذلك 35.4 مليون دولار.
وفي وقت سابق، في 30 يوليو/تموز 2024، أمر القاضي إيميكا نويت من المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا بإصدار مذكرة اعتقال بحق طبيب في منشأة صحية بمركز كوجي الإصلاحي، أبراهام إيهيزوجي، لفشله في تقديم التقرير الطبي لغامباريان أو المثول أمام المحكمة.
وكانت نيراماتريكس قد ذكرت في وقت سابق أن القاضي نويت أمر طبيب مصلحة السجون النيجيرية بتقديم التقارير الطبية الخاصة بتيجران جامباريان، محذرا مصلحة السجون من عدم الامتثال لتوجيهات المحكمة.
جاء ذلك بعد أن لفت محامي جامباريان الانتباه إلى مشاكله الصحية، مشيرا إلى أنه حضر ذات مرة إلى المحكمة على كرسي متحرك.
وأضاف القاضي أنه سيتعين على الطبيب العامل في مصلحة السجون المثول أمام المحكمة إذا لم يتم تقديم التقرير الطبي.
وأبلغ إيكيني إيهياناتشو، محامي لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، القاضي أنه يعتقد أن الطبيب سيكون حاضرا في المحكمة لمناقشة الإجراءات.
وأمر أيضًا بنقل غامباريان إلى مستشفى نظامية لإجراء فحص طبي لمدة 24 ساعة، في أي وقت يختاره ولكن تحت حراسة أمنية كاملة.
وتم تأجيل القضية إلى يوم 11 أكتوبر 2024 لمواصلة المحاكمة، إلا أنه تم تقديم الإجراءات إلى يوم 2 سبتمبر 2024.
ماذا حدث في المحكمة
وفي الجلسة، طلب محامي جامباريان إخلاء سبيل المتهم بكفالة جديدة على أساس أن صحته في خطر.
وأوضح أن طلب الإفراج بكفالة تم تقديمه بتاريخ 28 أغسطس/آب 2024.
وأعرب عن رغبته في أن يتم النظر في طلب الإفراج بكفالة اليوم، حيث لم يتم تزويده بالتقرير الطبي لموكله كما وجهت المحكمة.
وذكر إيهياناتشو أنه قدم مذكرة مضادة لطلب الإفراج بكفالة.
وذكر أن الجهات المختصة سلمته السجلات الطبية، ومن السجلات التي اطلع عليها تبين الوضع الصحي لغامباريان ““ليست خطيرة” كما تم تصويره.
وأكد الفريق القانوني لشركة باينانس أن صحة المدير التنفيذي تتدهور، مضيفًا: “من المؤسف للغاية أن يحدث هذا في نيجيريا اليوم”.
رد إيهيناتشو قائلاً: “يا سيدي، لا أريد الخوض في تفاصيل هذه القضية. عادةً ما كان المتهم يعيش مع هذه الحالة (القرص) على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية قبل أن يأتي إلى نيجيريا. إنها ليست قضية جديدة”.
وأكد محامي لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن السلطات النيجيرية كانت تعتني به فعليا من حيث العناية الواجبة، ونقلته إلى مستشفيات مختلفة، مضيفا أن المشكلة الوحيدة هي مسألة تقديم التقرير الطبي للمحكمة.
وأضاف أن مسؤولي السجن أفادوا بأن جامباريان يتجول داخل المنشأة.
وأضاف “فيما يتعلق بنقله إلى مرافق طبية مختلفة، فإنهم (السجناء) يفعلون ذلك”.
وقال إنه من غير العدل أن ترسم شركة Binance صورة مفادها أن Gambaryan لم يحظى بالرعاية المناسبة.
قاطعه جامباريان، معترفًا بأنه يعاني من هذه الحالة (القرص) منذ 12 عامًا.
“لقد تم علاجها، ولكن عندما لا يتم علاج الحالة في السجن أو المنشأة الطبية، فهذا ما يحدث. لقد اشتكيت من هذا الأمر منذ فترة طويلة، ولم يتم فعل أي شيء”. وقال في جلسة علنية أمام المحكمة، إن عدم تلقي العلاج المناسب تسبب في تلف دائم في الأعصاب، ما أدى إلى حالته الحالية.
أرجأ القاضي إيميكا نوايت القضية إلى الرابع من سبتمبر/أيلول.
مزيد من التبصر
أبلغ مدير من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) المحكمة أن منصة Binance أصبحت نقطة مرجعية لتحديد سعر الصرف في نيجيريا.
SEC هي وكالة حكومية اتحادية مسؤولة عن تسجيل جميع أصحاب المصلحة في سوق رأس المال، والأدوات التي سيتم تداولها في السوق، وجميع منصات التداول.
بالإضافة إلى ذلك، تضع هيئة الأوراق المالية والبورصات القواعد واللوائح الخاصة بسوق رأس المال، وتجري التحقيقات، وتفرض الامتثال، وتراقب السوق.
تذكر Nairametrics أن الطريقة الشائعة لشراء وبيع العملات المشفرة هي من خلال معاملات نظير إلى نظير (P2P).
في معاملة P2P، يكون البائع والمشتري متصلين فيما يمكن تشبيهه بالسوق.
تواجه Binance ومديريها التنفيذيين دعوتين منفصلتين من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) ولجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية؛ تتعلق الأولى بالتهرب الضريبي والأخيرة بغسيل الأموال ومخالفة الصرف الأجنبي.
قامت FIRS بإعفاء المسؤولين التنفيذيين من قضيتها، مما أدى إلى عزل Binance.
وتذكر شركة نيراماتريكس أن المسؤولين التنفيذيين رفعوا أيضًا دعوى حقوق أساسية ضد وكالات الحكومة النيجيرية، مشيرين إلى انتهاك حقهم الدستوري في الحرية.
في 28 فبراير، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في باينانس: نديم أنجاروالا، وهو بريطاني من أصل كيني يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل مديرًا إقليميًا لأفريقيا، وتيجران جامباريان، وهو أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا وهو رئيس الامتثال للجرائم المالية في باينانس.
ومع ذلك، أطلقت عائلة جامباريان ناقوس الخطر بشأن صحته بينما حثت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية على إطلاق سراحه ومواصلة قضيتها ضد باينانس.
