أمرت المحكمة العليا الفيدرالية في لاجوس بالمصادرة الدائمة البالغة 835،081.46 دولار تم تتبعها إلى محفظة الدولار لميسري SDQ Limited ، والمعروفة أيضًا باسم Rexel Nigeria Limited (Leatherback) ، بعد حكم بأن الأموال كانت مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
SDQ ميسرين هو مستخدم لـ Leatherback ، منصة الدفع عبر الحدود.
منح القاضي Deinde Dipeolu أمر المصادرة لصالح الحكومة الفيدرالية بعد أن قدمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ، EFCC ، طلبًا من الجزء السابق.
جادل الطلب ، بدعم من شهادة خطية من مسؤول التحقيق في EFCC أبو بكر ماجاجي ، أن الأموال كان مشتبه في أن تكون عائدات النشاط غير القانوني.
في 10 ديسمبر 2024 ، منحت المحكمة في البداية أمرًا مؤقتًا للمصادرة وأصدرت تعليمات إلى EFCC بنشر إشعار في إحدى الصحف الوطنية ، مما سمح لأي طرف مهتم بالاتصال بالمصادرة في غضون 14 يومًا. لم يتقدم أحد ، مما أدى إلى حكم المصادرة النهائي.
أبرز تطبيق EFCC أن التحقيق قد تم تشغيله من خلال التماسات متعددة تزعم النشاط الاحتيالي من قبل السيد Adegboyega Agbede و SDQ Limitators و Rexel Nigeria Limited.
ادعى الالتماسات أن المشتبه بهم خدعوا مقدمي الالتماسات للاعتقاد بأنهم يمكنهم بيع 224،601،850.15 دولار أمريكي ، في نهاية المطاف الحصول على 136،951،378،633 بموجب ادعاءات خاطئة.
يتهم المشتبه بهم بتحويل هذه الأموال للاستخدام الشخصي بدلاً من الوفاء بالمعاملات المتفق عليها.
تتضمن القضية ما مجموعه 8،113،366 دولار أمريكي تم الحصول عليها من خلال وسائل احتيالية.
