ألقت قوة شرطة نيجيريا القبض على اثنين من المشتبه بهم فيما يتعلق بإنشاء وتوزيع الحسابات المالية المعرضة للخطر لتسهيل المعاملات الاحتيالية N400m.
المشتبه بهم: يزعم أن Saidu Adam Usman و Yusuf عمر ، كلاهما ذكر ، قاموا بإنشاء حسابات MoniePoint باستخدام بطاقات SIM المسجلة مسبقًا وعناوين البريد الإلكتروني.
كشف بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة ، Muyiwa Adejobi ، يوم الخميس ، أن المشتبه بهم حصلوا على أرقام التحقق من البنوك (BVNS) وتفاصيل KYC من الأفراد للقيام بالاحتيال.
وقالت الشرطة: “عند الانتهاء من عملية KYC ، سيغير المشتبه بهم كلمات المرور لتأمينها لمقاولهم الأجنبي غير المعروف”.
وفقًا للشرطة ، فإن المشتبه بهم جزء من الـ 82 آخرين تم القبض عليهم في يناير 2025 لجرائم مالية ومرتبطة عبر الإنترنت.
وبالمثل ، تم القبض على مشتبه به آخر في Rabiu Salisu ، المعروف أيضًا باسم Rabo ، بسبب سرقة الهوية والاحتيال المتعلق بالكمبيوتر وغسل الأموال.
لقد افترض المشتبه به هوية مواطن أمريكي ، وقدم نفسه على أنه ماثيو رامزي ، وتبحث أحد ديبورا وودز ، وهو مواطن أمريكي ، بقيمة 597،000 دولار.
“هذه العمليات تسلط الضوء على التزام قوة شرطة نيجيريا ، تحت قيادة IGP Kayode Adeolu egbetokun ، إلى خطة العمل وحماسة استرداد سمعة بلدنا ، وإخراج البلاد من قائمة Fatf Gray ،” الشرطة “، الشرطة قال.
تم الاحتفاظ بها من قبل فرقة العمل المالي (FATF) ، كان لدى Fatf Gray نيجيريا في قائمتها في فبراير 2023 ، إلى جانب جنوب إفريقيا ، بسبب أوجه القصور الاستراتيجية في أطر عمل غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
قد يجذب كونك مدرجًا في القائمة التدقيق المتزايد من المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية ، والقيود المفروضة على المعاملات المالية الدولية ، وتلف سمعة البلاد وثقة المستثمر.
وبالتالي ، حذرت قوة شرطة نيجيريا من الاستخدام غير المناسب لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل ارتكاب جرائم مثل الاحتيال والتشهير والتنفيذ السيبي.
“لا تزال القوة ملتزمة بتحديد وتقليص مجرمي الإلكترونية والمشاركات ، مما يضمن أن المتورطين في الجرائم المرتبطة عبر الإنترنت يواجهون الوزن الكامل للقانون.
وقالت الشرطة: “يُنصح أفراد الجمهور بممارسة الحذر الشديد عند الانخراط في المعاملات عبر الإنترنت وضمان التحقق الكافي من شرعية المشغلين قبل إجراء تعاملات مالية كبيرة”.
