تسعى FG إلى أمر المحكمة من Binance لدفع نيجيريا 79 مليار دولار خسارة اقتصادية غرامة ، 2 مليار دولار ضريبة

طلبت الحكومة النيجيرية ، من خلال دائرة الإيرادات الفيدرالية الداخلية (FIRS) ، من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا أن تأمر بينانس هولدينز في دفع 79،514،055555544.40 و 231 مليون نونو ضريبة لعام 2022 و 2023.

تشمل هذه المطالب النقدية والخصوم المزعومة ، التي تراها Nairametrics حصريًا ، عقوبة بنسبة 10 ٪ لعدم دفع ضريبة الدخل لعام 2022 و 2023 ، بمعدل فائدة 26.75 ٪-بلغت معدل الإقراض السائد في الضفة المركزية في نيجيريا (CBN) سنويًا- من 1 يناير 2023 و 1 يناير 2024 ، على التوالي ، من بين رسوم أخرى.

Binance ، وهي منصة تبادل العملة المشفرة ، إلى جانب اثنين من المديرين التنفيذيين ، Tigran Gambaryan و Nadeem Anjarwalla ، متهم في هذه الدعوى بمخالفة القوانين النيجيرية من خلال عدم التسجيل في FIRs للامتثال الضريبي والتسبب في خسائر اقتصادية للبلاد خلال الفترة الوضعية مراجعة.

تزعم الدعوى أن Binance قد تحطمت عن عمد أنشطتها التجارية في السرية على الرغم من وجود “وجود اقتصادي كبير” في نيجيريا.

تشمل الانتهاكات المذكورة خرق قانون ضريبة دخل الشركات النيجيرية (CIT) ، وقانون خدمة الإيرادات الفيدرالية (المؤسسة) لعام 2007 ، والإطار التنظيمي CBN لخدمات الأموال المتنقلة ، وأمر CIT الاقتصادي الكبير (SEP).

يحدد أمر SEP ، المشار إليه في الدعوى ، الشروط التي تتحمل بموجبها الشركات الأجنبية وغير المقيمة التي تقدم الخدمات الرقمية ، من بين أمور أخرى ، مسؤولية الضرائب في نيجيريا.

ينص الأمر على أن شركة أجنبية لها وجود اقتصادي كبير في نيجيريا إذا استخلصت معدل دوران سنويًا لا يقل عن 25 مليون نونوغرام أو ما يعادلها في العملات الأخرى من الأنشطة الرقمية ، من بين معايير أخرى.

تم التوقيع على أمر SEP من قبل وزير المالية والميزانية والتخطيط الوطني السابق ، والسيدة زينب شامسونا أحمد ، والجراحة من قبل الحكومة الفيدرالية في مايو 2020.

تقارير Nairametrics أن هذه الدعوى تمثل التقاضي الثالث المعلقة من قبل الوكالات الحكومية الفيدرالية ضد أنشطة عملة المشفرة في Binance ، والتي رعاها النيجيريون على نطاق واسع.

قضية التنوب

حضور اقتصادي كبير في نيجيريا في نيجيريا

• في إفادة خطية خلعها جيمادا محمد يوسف ، عضو في فريق التحقيق الخاص من مكتب مستشار الأمن القومي ، الذي حقق في أنشطة Binance التجارية إلى جانب المسؤولين من FIRs والوكالات التنظيمية الأخرى ، اكتشفت الحكومة الفيدرالية أن Binance كانت تعمل في نيجيريا لأكثر من ست سنوات دون تسجيل.
• وفقًا لما ذكره يوسف ، فقد أكد هذا من قبل غامباريان وأنجاروالا خلال اجتماع مع لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في عام 2024.
• وادعى أيضًا أنه في رسالة مؤرخة في 20 فبراير 2024 ، اعترف Binance بوجود 386،256 مستخدمًا نشطًا من نيجيريا على منصتها ، حيث بلغ حجم التداول 21.6 مليار دولار وادفع صافي قدره 35.4 مليون دولار للسنة التقويمية 2023.

المخالفات المزعومة لـ Binance في نيجيريا

تتهم الإفادة الخطية ومديريها التنفيذيين لمخالفات متعددة ، بما في ذلك:

• تقديم الخدمات المالية بدون التراخيص اللازمة
• التشغيل بدون تصاريح مطلوبة
• عدم الامتثال لقانون غسل الأموال
• توفير خدمات تكهنات العملات دون إذن سليم
• تنص الإفادة أيضًا على أن Binance شاركت في أنشطة مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في نيجيريا ، حيث توفر خدمات التداول والحراسة للمستخدمين النيجيريين دون تسجيل مناسب مع الوكالات التنظيمية ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكر المسؤول أن المديرين التنفيذيين في Binance اعترف بأن المنصة قد أدرجت بشكل غير قانوني وتداول نيرا النيجيريين حتى قاموا بتثبيته بالعملة بعد التحقيق الذي أجراه مكتب مستشار الأمن القومي.

• ومع ذلك ، وجدت المزيد من التحقيقات التي أجراها وكالة الأمن القومي أن Binance “كذب“حول هذا الادعاء ، حيث كانت نايرا لا تزال متاحة على منصتها في ذلك الوقت ، وذكر المسؤول.
• كما زعمت وكالة الأمن القومي أنها طالبت مرارًا وتكرارًا بتقديم سجلات أنشطتها التجارية على مدار ست سنوات ، لكن الشركة رفضت الامتثال.

“رفض المدعى عليهم أو أهملوا إتاحة المعلومات الكاملة حتى الآن (اعتبارًا من رفع الدعوى المعلقة في سبتمبر 2024) على الرغم من أمر من المحكمة العليا الفيدرالية يفرضونهم على الكشف عن هذه المعلومات إلى التنوب من خلال الجرائم الاقتصادية والمالية اللجنة (EFCC)صرح يوسف.

أبلغ يوسف المحكمة أن FIRS لديها أيضًا قضية أخرى معلقة ضد Binance بسبب التهرب الضريبي.

المسؤولية المالية المزعومة للبنانس

• تنص الإفادة على أنه بعد المخالفات المزعومة لـ Binance ، أجرى البنك المركزي لنيجيريا (CBN) تحليلًا من خلال قسم الأبحاث في مايو 2024 لتقييم العقوبة المالية لأنشطة Binance.
• وفقًا للتقرير ، أسفرت أنشطة Binance عن خسائر اقتصادية مقدرة للحكومة الفيدرالية في نيجيريا تصل إلى 7،951،405،405،59.44 على مدى ستة أشهر (أوائل 2024).

صرح يوسف ، “وإن المخالفات التي ارتكبتها المدعى عليهم في نيجيريا ، من أجل الانخراط في العملات الأجنبية أو أي أداة تداول أخرى ، ومديريها التنفيذيون ، يتعرضون للحكومة الفيدرالية عن مبلغ 79،514،055555.40 دولار ( -خمس ألف ، وخمسمائة وأربعة وتسعين دولارًا ، وأربعين سنتًا) و 231 مليون نونو عملياتهم في نيجيريا. ”

• بالإضافة إلى ذلك ، قال أن FIRS قامت بتقييم التزامات ضريبة الدخل في Binance لكلا العامين وخدمت الشركة على النحو الواجب مع إشعار الطلب.
• ومع ذلك ، رفضت الإفادة الخطية أن Binance رفضت الدفع ، مما أدى إلى الدعوى الحالية.

مطالب التنوب القانونية

تسعى FIRS ، من خلال محاميها الرئيسي ، Kanu Agabi (SAN) ، إلى الحصول على النقوش التالية ضد Binance ومديريها التنفيذيين:

1. إعلان بأن المدعى عليهم مسؤولون عن دفع ضريبة دخل الشركات السنوية لنيجيريا بسبب وجود اقتصادي كبير في البلاد.
2. إن الإعلان بأن Binance ومديريها التنفيذيين (Tigran Gambaryan و Nadeem Anjarwalla) مسؤولان عن تقديم إقرارات ضريبة الدخل لعام 2022 و 2023.
3. إعلان بأن المدعى عليهم ملزمون بتقييم ضريبة دخل FIRS لعام 2022 و 2023 بسبب فشلهم في تقديم عوائد التقييم الذاتي خلال الفترة القانونية.
4. أمر مقنع لدفع 2،001،000،000 دولار من ضرائب الدخل المستحقة لعام 2022 و 2023.
5. أمر لدفع Binance لدفع 10 ٪ سنويًا سنويًا على ضرائب غير مدفوعة الأجر لعام 2022 و 2023.
6. أمر يوضح الدعم لدفع سعر فائدة 26.75 ٪ ، بناءً على معدل إقراض CBN السائد سنويًا ، من 1 يناير 2023 و 1 يناير 2024 ، على التوالي ، حتى يتم الدفع الكامل.
7. أمر مقنع لدفع 79،514،055،594.40 دولار و 231 مليون نونوغرام إلى الحكومة الفيدرالية للخسائر الاقتصادية المتكبدة بسبب عملياتها في نيجيريا.

ما نعرفه

ذكرت Nairametrics أن هذه الدعوى المعلقة ، تحمل علامة FHC / ABJ / CS / 1444/2024 ، تم الإعلان عن القاضي إينانغ إيكو من المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا في 11 فبراير 2025.

• كان الفريق القانوني من Binance ومديريها التنفيذيين غائبين في الإجراءات.
• أبلغ أغابي المحكمة أن محاولات خدمة Binance مباشرة لم تنجح ، وقدم طلبًا للخدمة البديلة في 7 فبراير 2025.

الخدمة البديلة هي إجراء قانوني يسمح بتسليم مستندات المحكمة من خلال وسائل بديلة عند فشل الخدمة الشخصية.

• منح القاضي إيكوو الطلب ، وأمر بتنفيذ الخدمة البديلة في غضون سبعة أيام.
• ثم تم تأجيل القضية إلى 3 مارس 2025.
• تشير Nairametrics أيضًا إلى أن Binance تواجه رسومًا منفصلة للتهرب الضريبي وغسل الأموال وانتهاكات العملات الأجنبية قبل القاضي Emeka Nwite في قضية جلبتها FIRS و EFCC.
• وقد نفى Binance جميع التهم.

مع تطور هذه المعارك القانونية ، ستكون كل العيون على المحاكم لتحديد نتيجة تهم FG ضد Binance.

وفي الوقت نفسه ، فرضت العديد من الدول الأخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، غرامات على الانتهاكات التنظيمية.