تسعى EFCC إلى المصادرة النهائية لممتلكات Emefiele، ويُزعم أن 1.4 مليون دولار مقرها في بنك Titan

تسعى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) إلى الحصول على أمر مصادرة نهائي من المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس ضد مبلغ 1.4 مليون دولار يُزعم أنه مرتبط بالحاكم السابق للبنك المركزي النيجيري (CBN)، جودوين إميفيل، بما في ذلك أمواله التي تبلغ عدة ملايين من الدولارات. خصائص نيرا.

تؤكد وكالة مكافحة الكسب غير المشروع أن الأموال، التي يُزعم أنها تصل إلى عائدات الجريمة، موجودة في بنك تيتان على علم محافظ بنك سي بي إن المحاصر.

هذه الدعوى يوم الأربعاء هي واحدة من الدعاوى القضائية العديدة التي رفعتها EFCC ضد Emefiele.

مطالبات EFCC

• في الطلب المقدم من محامي EFCC، بيليكيسو بوهاري-بالا، اتهمت الحاكم السابق بمخالفة المادة 44 (2) (ب) من دستور 1999 لجمهورية نيجيريا الاتحادية، القنوات التليفزيونية التقارير.
• وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز الاستيلاء على أي أموال منقولة أو أي مصلحة في أموال غير منقولة قهرا إلا لفرض العقوبات أو المصادرة بسبب انتهاك أي قانون، سواء في إطار الإجراءات المدنية أو بعد الإدانة بارتكاب جريمة.
• وقال المحامي إنه بين عامي 2021 و2022، عندما كان الوصول إلى النقد الأجنبي في نيجيريا صعبًا، اضطرت العديد من الكيانات الدولية العاملة في نيجيريا إلى اللجوء إلى وسائل مختلفة للحصول على النقد الأجنبي.

وأضافت أن أحد الكيانين أوزيوبو أنتوني وأديبانجو أولوروتيمي استخدما شركة، لجمع الرشاوى والإرضاءات نيابة عن جودوين إميفيل، للحصول على موافقة للوصول إلى الفوركس، مضيفة أن أحد الكيانين (NP) دفع مبلغًا إجماليًا قدره 26.552 مليون دولار أمريكي، إلى حساب الشركة المقيمة في حساب Titan Trust رقم 2000000500.

وذكر المحامي،

“أن الاعتمادات المذكورة دخلت حساب الشركة في 9 نوفمبر 2021: 6,450,000 دولار أمريكي؛ 5 نوفمبر 2021: 6,050,000.00 دولار أمريكي؛ 16 ديسمبر 2021: 5,400,000.00 دولار أمريكي؛ 23 ديسمبر 2021: 652 ألف دولار؛ 31 يناير 2022؛ 3,000,000.00 دولار أمريكي و21 سبتمبر 2022: 5,000,000.00 دولار أمريكي.

“تتبع التحقيق الأموال التي تم تثبيتها في حسابات ذات فائدة، وتبددت وغسلها من خلال حساب أجنبي في موريشيوس، وتم نقلها إلى نيجيريا متخفية.

“من إجمالي المبلغ البالغ 26,555,000.00 دولارًا أمريكيًا الذي تلقته الشركة، فإن الرصيد الموجود في الحساب المذكور اعتبارًا من اليوم هو مبلغ 1,426,175.14 مليون دولار أمريكي.

“أن هذا هو الرصيد الموجود في الحساب الذي يسعى مقدم الطلب إلى مصادرته لصالح الحكومة الفيدرالية لنيجيريا، والذي تم تتبعه على أنه عائدات الأنشطة غير القانونية لشركة (GE) ورفاقه.

“وكشف هذا التحقيق كذلك أن الكيانات الدولية التي توفر مصادر العملات الأجنبية تعرضت لضغوط للتخلي عن أموال ضخمة للوصول إلى النقد الأجنبي خلال هذه الفترة.

“إن الموقعين على حساب تخزين مبلغ 1,426,175.14 مليون دولار أمريكي، المطلوب مصادرتهم طلقاء ويبذلون جهوداً حثيثة لتبديد الأموال إلكترونياً”.

وأكد المحامي أنه ينبغي الموافقة على الطلب مؤقتًا حتى يتم الحفاظ على الأموال حتى انتهاء القضية.

ماذا قال القاضي

• وبعد الاستماع إلى الادعاء يوم الأربعاء، أمر القاضي أيوكونلي فاجي بالمصادرة المؤقتة للأموال.
• وجه القاضي EFCC لنشر أمر المصادرة المؤقت في إحدى الصحف الوطنية حتى يتمكن أي طرف معني من إظهار سبب عدم مصادرة الأموال نهائيًا للحكومة الفيدرالية.
• وبعد ذلك حدد القاضي يوم 25 يونيو لجلسة استماع بشأن المصادرة النهائية.

المزيد من الأفكار

تم تعليق Emefiele من منصبه من قبل الرئيس بولا تينوبو مما مهد الطريق لإجراء تحقيق في مكتبه كمحافظ لـ CBN والمحاكمة اللاحقة.

كما رفع المحافظ الموقوف عن العمل دعوى حقوقية أساسية ضد احتجازه المطول أمام القاضي أو. أدينيي. تمت الموافقة على الطلب.

تم استدعاء Emefiele بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بشكل غير قانوني أمام القاضي نيكولاس أويبو في 25 يوليو 2023. وقد سحب المدعي العام للاتحاد الأمر في النهاية وألغته المحكمة.

في 17 نوفمبر 2023، قامت EFCC باستدعاء محافظ CBN السابق أمام القاضي Muazu بتهمة من ستة تهم تقترب من الاحتيال في المشتريات.

ودفع إميفيل بأنه “غير مذنب”. إلى التهمة. قامت EFCC لاحقًا بتعديل التهم أمام القاضي Muazu وأعادت استدعاء Emefiele.

في 4 أبريل 2024، قامت لجنة EFCC باستدعاء إميفيل أمام القاضي رحمن أوشودي من المحكمة العليا في لاغوس بشأن إساءة استخدام منصبه على حدود التخصيص غير المنتظم المزعوم لمليارات الدولارات الأمريكية من النقد الأجنبي.

وقد دفع محافظ CBN الموقوف عن العمل بأنه غير مذنب، ولم يتم الانتهاء من القضية بعد.

أمر القاضي يليم بوجورو من قسم آخر بالمحكمة بمصادرة مؤقتة لمبالغ قدرها 4,719,054 دولارًا أمريكيًا و830,875,611 نيرة والعديد من العقارات التي تقدر قيمتها بملايين النيرات المرتبطة بـ Emefiele، وذلك بعد تقديم طلب من EFCC.