النقاط الرئيسية للقصة
- تواجه شركة Binance Ltd ومديرها التنفيذي تدقيقًا قانونيًا في نيجيريا بشأن مزاعم غسيل الأموال والعملات الأجنبية.
- اتهمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) شركة Binance وTigran Gambaryan بغسل أموال بقيمة 35.4 مليون دولار.
- شهد مدير هيئة الأوراق المالية والبورصات أن لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات تفرض الإشراف على منصات تداول البيتكوين بموجب القانون النيجيري منذ عام 2020
واصلت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) يوم الخميس اتهاماتها بغسل الأموال ضد منصة العملات المشفرة، Binance Ltd ومديرها التنفيذي، تيغران جامباريان، مما أثار ردود فعل من زوجة الأخير، يوكي.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان Nairametrics أن المحكمة قد قامت يوم الجمعة الماضي بإخلاء سبيل جامباريان، وهو أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا، وهرب نديم أنجاروالا من قضية التهرب الضريبي من دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) ضد Binance.
اتخذت المحكمة هذا القرار في حكم قصير بعد الاتهامات المعدلة الجديدة التي قدمتها FIRS، وهي وكالة حكومية اتحادية، في ضوء إشعار من Binance بشأن تعيين ممثل نيجيري باسم Ayodele Omotilewa.
حثت زوجة غامباريان لجنة الجرائم المالية والجرائم الاقتصادية (EFCC) على إطلاق سراح زوجها كما فعلت FIRS.
ولكن في إجراءات اليوم، أعلن المحامي الرئيسي للجنة EFCC، إيكيلي إيهيناتشو، عن حضوره، مما مهد الطريق لاستجواب مديرها في لجنة الأمن والبورصة (SEC)، عبد القادر عباس.
تفاعلات العائلة
أصدرت يوكي، زوجة غامباريان، بيانًا للصحافة، قالت فيه إنها لا ترى سببًا لعدم قدرة EFCC على فعل ما فعله FIRS.
ودعت حكومة الولايات المتحدة إلى الإسراع بالإفراج عن زوجها.
“لقد حان الوقت لكي تفعل السلطات النيجيرية الشيء الصحيح وتطلق سراح زوجي البريء.
“كما أنني أدعو مرة أخرى حكومة الولايات المتحدة إلى التدخل بقوة أكبر. يتم إرسال أموال تيغران وأموال ضرائبي إلى نيجيريا كمساعدات كل عام. ومن المفترض أن تكون نيجيريا حليفا. أرفض أن أصدق أن وزارة خارجيتنا لا تستطيع أن تفعل المزيد لإطلاق سراح مواطن أمريكي بريء”. صرحت.
ماذا حدث في المحكمة
في جلسة الاستماع المستأنفة، دخل عباس إلى منصة الشهود لاستجوابه من قبل محامي Binance، باباتوندي فاغبوهونلو (SAN) بينما كان غامباريان راسيًا.
وأكد الشاهد أن الشركة الخاصة التي ترغب في جمع رأس المال من الجمهور، يجب أن تصبح شركة عامة محدودة (PLC) قبل أن تتمكن بعد ذلك من إجراء اكتتاب عام أولي، مضيفًا أن Binance لم تكن مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في المقام الأول.
“يمكن حتى أن يتم الاكتتاب العام من قبل شركة عامة لم تقم مطلقًا بإصدار أوراق مالية للجمهور، وليس فقط شركة خاصة.
“إن دورنا (في هيئة الأوراق المالية والبورصات) واضح للغاية عندما يتعلق الأمر بالطرح العام للأوراق المالية أو الاكتتاب العام؛ يتم تعريف أطراف المعاملة بوضوح ونستخدم جهة الإصدار ككيان لإنشاء الأوراق المالية. وأكد عباس قيد الاستجواب.
ثم سأل فاغبوهونلو الشاهد سؤالاً حول البيتكوين قائلاً: “ على سبيل المثال، تريد السيدة “أ” بيع بعض البيتكوين. السيد B يريد الشراء. تدير Binance منصة يمكن للسيدة “أ” والسيد “ب” الالتقاء من خلالها لإجراء التداول.
“على أي أساس تتعامل هيئة الأوراق المالية والبورصة مع هذا النوع من التداول باعتباره معاملة أوراق مالية حتى تضعه تحت الإشراف التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصة؟”
أجاب الشاهد أنه بناءً على إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصة منذ عام 2020، بالنسبة “لأي تداول من هذا النوع (البيتكوين)، يجب أن يكون لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة “رقابة على المنصة” قبل أن تصبح معاملات السيدة “أ” أو السيد “ب” قانونية.
وقال عباس للمحكمة إن لجنة الأوراق المالية والبورصة تعمل ضمن حدود قانون الأوراق المالية الاستثمارية (ISA) لعام 2007.
قانون ISA هو قانون نيجيري ينظم أعمال الاستثمار والأوراق المالية في نيجيريا.
وبعد الإجابة على الأسئلة طلب فريق الدفاع تأجيل الجلسة إلى يوم غد لمواصلة استجواب مدير هيئة الأوراق المالية والبورصة.
واعترفت المحكمة في وقت سابق بقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن حفظ الأصول الرقمية كمعروضات بناءً على طلب فريق الدفاع.
المزيد من الأفكار
SEC هي وكالة حكومية اتحادية تقوم بتسجيل جميع أصحاب المصلحة في سوق رأس المال، والأدوات التي سيتم تداولها في السوق، وجميع منصات التداول.
بالإضافة إلى ذلك، تضع هيئة الأوراق المالية والبورصة القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال، وتجري التحقيقات، وتحقق في التنفيذ، فضلاً عن مراقبة السوق.
أخبر عباس، الذي عرّف عن نفسه على أنه مدير البورصة والبنية التحتية للسوق (SEC)، القاضي إيميكا نوايت أن ميزة Naira P2P التي نشرتها Binance بالإضافة إلى عدد الأشخاص على المنصة “أثر سلباً على سعر الصرف الرسمي”.
تشير Nairametrics إلى أن الطريقة الشائعة لشراء وبيع العملات المشفرة هي من خلال نظام نظير إلى نظير، والمعروف أيضًا باسم P2P.
يرتبط البائع والمشتري فيما يمكن تشبيهه بالسوق.
تواجه Binance ومديريها التنفيذيين قضيتين منفصلتين من قبل FIRS وEFCC؛ الأول يقترب من التهرب الضريبي بينما الثاني يتعلق بغسل الأموال ومخالفات صرف العملات الأجنبية.
تشير شركة Nairametrics إلى أن المديرين التنفيذيين أقاموا أيضًا قضية تتعلق بالحقوق الأساسية ضد وكالات تابعة للحكومة النيجيرية، مشيرين إلى انتهاك حقهم الدستوري في الحرية، لكن قضية Anjarwallan تم شطبها بسبب عدم وجود محاكمة جادة.
في 28 فبراير، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس.
في حين أسقطت FIRS تهمها ضد Gambaryan وAnjarwalla، يبدو أن EFCC تمضي قدمًا في قضيتها حتى الآن.
جمعت Nairametrics من مصادر أن EFCC تعتقد أن غامباريان ونديم لعبا دورًا في مزاعم غسيل الأموال.
وفي الوقت نفسه، وسط هذه التطورات، يضغط عدد من أصحاب المصلحة السياسيين الأمريكيين على حكومتهم لإجبار الحكومة النيجيرية على إطلاق سراح غامباريان.
