أعرب المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، الدكتور إيموموتيمي أجاما، عن حاجة أصحاب المصلحة إلى تكييف الأطر التنظيمية لتتوافق مع معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتطورة، FATF
وقال أجاما إن الفشل في القيام بذلك لن يعرض سلامة أسواق رأس المال للخطر فحسب، بل سيشكل خطرا على نيجيريا والنظام المالي العالمي أيضا.
صرح بذلك في قمة الامتثال 2024 التي نظمها معهد سوق رأس المال النيجيري، وهو شركة تابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصة، تحت عنوان: التغلب على التحديات التنظيمية: التوافق مع التغييرات في معايير مجموعة العمل المالي في عصر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، المنعقدة في لاغوس، يوم الاثنين.
تساعد إرشادات مجموعة العمل المالي البلدان على تنفيذ لوائح فعالة ومعالجة المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وقال أجاما إنه مع استمرار الأصول الافتراضية في اكتساب مكانة بارزة، فإن التغلب على التحديات التنظيمية في هذا المجال يتطلب مشاركة استباقية مع معايير مجموعة العمل المالي، مضيفًا أن التعاون بين المنظمين ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وأصحاب المصلحة يضمن التنفيذ الفعال.
وقال أجاما إن هذا الحدث هو شهادة على الالتزام الجماعي من جانب أصحاب المصلحة بضمان بقاء سوق رأس المال النيجيري في طليعة النزاهة والكفاءة المالية العالمية، مع تعزيز بيئة مواتية للتقدم والابتكار.
وكشف أن التطور السريع للأصول الافتراضية وظهور مقدمي الخدمات ذوي الصلة قد أحدث تغييرات كبيرة في المشهد المالي، وخلق الفرص، وحمل معه دائمًا تحديات تنظيمية لا توصف تتطلب اهتمامنا الفوري والمناسب.
ووفقا له، “خلال هذه القمة، سنستكشف موضوعات مهمة مثل الآثار التنظيمية الفريدة التي يفرضها مقدمو خدمات الأصول الافتراضية، وأهمية الامتثال في حماية أسواقنا، واستراتيجيات تنفيذ بروتوكولات فعالة لإدارة المخاطر. وسنستمتع بالعروض التقديمية والمناقشات حول هذه القضايا من كبار الخبراء والمهنيين، الذين سيشاركون رؤاهم وتجاربهم حول أفضل ممارسات الصناعة والتطورات التنظيمية.
وقال المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات إن القمة بمثابة منصة لجميع أصحاب المصلحة – المنظمين والمشغلين والمؤسسات المالية والمبتكرين التكنولوجيين – للتعاون وتبادل المعرفة ورسم الطريق للمضي قدمًا كما قد يكون مرغوبًا جماعيًا، مضيفًا أنه يجب على الجميع بالتالي تسخير قوة العمل الجماعي. الخبرة اللازمة للتغلب على التحديات التنظيمية المقبلة.
وقال إن بعض التغييرات الأخيرة في معايير FATF تؤثر بشكل كبير على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وتشمل هذه التحديثات الرئيسية ما يلي: تعريف موسع لخدمات الأصول الافتراضية: يتم الآن التعرف على موفري محافظ الحفظ والتبادلات ومنصات نظير إلى نظير كمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وقاعدة السفر: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية مشاركة معلومات العميل أثناء المعاملات، وتعزيز الشفافية والترخيص والتسجيل: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التسجيل والحصول على التراخيص، مما يضمن المساءلة وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعزيز اللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: “بينما نستكشف هذه القضية الحاسمة التي تشكل المشهد المالي، سنتعمق في المشهد المتطور للأصول الافتراضية، ودور مجموعة العمل المالي في التنظيم والتغييرات الرئيسية في معاييرها. لقد أدى ظهور الأصول الافتراضية إلى إحداث تحول في الخدمات المالية، مما يوفر فرصًا لا مثيل لها. ومع ذلك، فإن هذا النمو يطرح أيضًا تحديات تنظيمية. تسعى الحكومات والهيئات التنظيمية إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وضمان الاستقرار المالي والأمن.
“دعونا نعمل معًا لتعزيز الوضوح التنظيمي وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون العالمي. إن تبني معايير FATF يعزز الثقة والاستقرار في أسواق الأصول الافتراضية. معًا نشكل المستقبل. ومن خلال العمل معًا، يمكننا بناء أنظمة مرنة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة والنمو المستدام في أسواق رأس المال لدينا.
“أشكركم على تفانيكم وحضوركم هنا اليوم. وأضاف: “دعونا نلتزم معًا بتعزيز سوق رأس المال المرن والمتوافق الذي يلبي المعايير العالمية ويدعم النمو الاقتصادي في نيجيريا”.
تأسست فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في عام 1989، وهي تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقد لعبت مجموعة العمل المالي دورًا فعالًا في وضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى. تساعد إرشادات مجموعة العمل المالي البلدان على تنفيذ لوائح فعالة ومعالجة المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية.
في رسالة حسن النوايا، قال المدير / الرئيس التنفيذي لوحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU)، حفصة باكاري، مع استمرار نيجيريا في تجربة التأثير التحويلي للأصول الافتراضية على المشهد المالي، يتم تذكير الأمة أيضًا بالمخاطر المصاحبة خاصة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
وقالت: “إن ظهور مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لم يستلزم إعادة التفكير في استراتيجياتنا التنظيمية فحسب، بل استلزم أيضًا اعتماد أساليب أكثر ديناميكية تعتمد على التكنولوجيا في مكافحة الجرائم المالية. باعتبارنا جهات تنظيمية ووكالات إنفاذ القانون ومؤسسات مالية وأصحاب مصلحة في مكافحة الجرائم المالية، يجب علينا ضمان بقاء أطرنا التنظيمية قوية وفعالة.
وقال بكاري ممثلاً بالدكتور محمد جيا، الرئيس التنفيذي للعمليات للتقنيات الناشئة والابتكارات بوحدة الاستخبارات المالية الوطنية، إن مجموعة العمل المالي قامت مؤخرًا بتحديث معاييرها لتشمل الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ضمن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب.
تمويل انتشار الأسلحة النووية، وإطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/CPE، مضيفًا أن هذا يتطلب في نيجيريا جهودًا متواصلة لتعزيز البيئة التنظيمية لضمان معالجة التحديات التي تفرضها هذه المنتجات والخدمات المالية الناشئة بشكل فعال.
“من المهم وضع التدابير اللازمة للتقييم المتبادل التالي لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/CPE في البلاد من قبل مجموعة العمل المالي والذي من المقرر إجراؤه في عام 2027. وستحتل الأصول الافتراضية والأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية مركز الصدارة في عملية التقييم المتبادل التقييم المتبادل بسبب موقع الدولة في المؤشر العالمي لاعتماد العملات المشفرة
وأضافت: “لا تزال وحدة الاستخبارات المالية الوطنية ملتزمة تمامًا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات والمؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون، لتعزيز فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا”.
