تجميد المحكمة 548.6 مليون نايرا في حسابات بنكية مرتبطة بـ Bybit وKucoin ومنصات تشفير أخرى بسبب مزاعم التلاعب بالنايرة
حصلت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) على أمر من المحكمة الفيدرالية العليا بتجميد 548.6 مليون نيرة نيجيرية في حسابات مصرفية مملوكة لمستخدمين مشتبه بهم في العملات المشفرة على منصات مثل ByBit وKuCoin وغيرها. تزعم وكالة مكافحة الفساد أن هذه المنصات لعبت دورًا في التقلبات الأخيرة في قيمة النيرة النيجيرية.
في اقتراح مؤرخ 3 سبتمبر 2024، اتهمت لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي شركة ByBit وKuCoin والعديد من منصات العملات المشفرة غير المسماة بالمساعدة في خفض قيمة العملة النيجيرية من خلال تمكين مستخدميها من المشاركة في “اكتشاف الأسعار والتأكيد والتلاعب بالسوق”. وتزعم الوكالة أن هذه الأنشطة تسببت في تشوهات في السوق، مما أدى إلى فقدان النيرة لقيمتها مقابل العملات الأخرى.
صرح المحقق في لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي أوكورو فيليب في إفادة خطية أن نيجيريا شهدت مكاسب كبيرة في جهود استقرار العملة في الأشهر الأخيرة، حيث تم تداول الدولار بسعر 980 نايرا مقابل الدولار في السوق السوداء. ومع ذلك، انعكست هذه المكاسب في 18 أبريل 2024، عندما ارتفع الدولار إلى 1250 نايرا مقابل الدولار في السوق الموازية. وكشفت التحقيقات الإضافية أن هذه التقلبات كانت مدفوعة في المقام الأول بالأنشطة على منصات العملات المشفرة.
واتهمت النيابة العامة منصات العملات المشفرة بتجاهل المتطلبات الإلزامية بموجب قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال في نيجيريا عمدًا، مما يتيح للمستخدمين العمل تحت غطاء من السرية. كما زعمت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن عائدات الجرائم والأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية يتم تبادلها سراً من خلال هذه المنصات.
وقد كتبت اللجنة إلى جميع البنوك التي توجد بها الحسابات المحددة، طالبة نسخًا مطبوعة من تفاصيل الحساب. وحث مستشار لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، إيكيلي إيهيناتشو، المحكمة على تجميد الحسابات المصرفية المدرجة في جدولها، والتي تنتمي إلى أفراد مختلفين، يخضع بعضهم حاليًا للملاحقة القضائية أو التحقيق بتهمة التعامل غير المصرح به في النقد الأجنبي، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
تشمل الحسابات التي تم تحديدها حسابات Kora Payment Network وAD Ishola Farms Ltd وMicrocore Tech Investment Services. وقد وافق القاضي إيميكا نويت على هذا الاقتراح في الرابع من سبتمبر 2024.
يعد هذا التطور جزءًا من حملة أوسع نطاقًا من قبل وكالات الحكومة الفيدرالية لمعالجة انتهاكات الصرف الأجنبي المزعومة والتهرب الضريبي من قبل منصات العملات المشفرة الأجنبية. في فبراير 2024، ألقت وكالة الأمن النيجيرية القبض على اثنين من المسؤولين التنفيذيين في منصة Binance للعملات المشفرة بعد مزاعم بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات معينة لتداول العملات المشفرة.
