تجميد المحكمة 548.6 مليون نايرا تعود إلى مستخدمي العملات المشفرة النيجيريين “ByBit وKuCoin” بسبب مزاعم تقلب قيمة النيرة

حصلت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، على أمر من المحكمة الفيدرالية العليا بتجميد 548.6 مليون نيرة نيجيرية في حسابات مصرفية مملوكة لمستخدمين مشتبه بهم في العملات المشفرة على منصات مثل ByBit وKuCoin وغيرها، بناءً على دورهم المزعوم في تقلبات النيرة.

ويلقي القرار المؤرخ في 3 سبتمبر/أيلول 2024، والذي اعتمدت عليه المحكمة لتجميد الأموال، الضوء مجددًا على منصات العملات المشفرة الأجنبية الكبرى، ByBit وKuCoin، متهمًا إياهما بالمساعدة في خفض قيمة العملة النيجيرية.

ويعد هذا التطور جزءًا من حملة قضائية وقانونية أوسع نطاقًا تقوم بها وكالات الحكومة الفيدرالية لمعالجة انتهاكات الصرف الأجنبي المزعومة والتهرب الضريبي من قبل منصات العملات المشفرة الأجنبية.

إدعاءات تقلب سعر النيرة

يذكر أنه في فبراير 2024، ألقت وكالة الأمن النيجيرية القبض على اثنين من المسؤولين التنفيذيين في منصة العملات المشفرة Binance بعد معلومات استخباراتية من مستشار الأمن القومي، والتي زعمت أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على بعض منصات تبادل العملات المشفرة.

وتذكر تقارير Nairametrics أن لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تنظر بالفعل في قضية Binance و Tigran Gambaryan بشأن جرائم غسيل أموال تبلغ قيمتها 35.4 مليون دولار.

يمتد هذا الاقتراح الأخير الآن إلى لائحة الاتهام لتشمل ByBit وKuCoin، متهمًا إياهما والعديد من منصات التشفير غير المسماة بتمكين مستخدميهم النيجيريين من المشاركة “اكتشاف الأسعار والتأكيد والتلاعب بالسوق” من خلال منصاتهم، مما يتسبب في “التشوهات في السوق، مما أدى إلى فقدان النيرة لقيمتها مقابل العملات الأخرى.”

وقال المحقق في لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي أوكورو فيليب في إفادة خطية قدمها، اطلعت عليها شركة نايرا ميتريكس حصريا، إن نيجيريا شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية مكاسب كبيرة في جهود استقرار العملة التي تبذلها الحكومة الفيدرالية، كما يتضح من تداول الدولار بسعر 980 نايرا مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

وأضاف أن هذه المكاسب انعكست بسرعة يوم الخميس 18 أبريل 2024، عندما ارتفع سعر الدولار من 1250 نيرة إلى دولار واحد في السوق الموازية.

وقال إن التحقيقات والاستخبارات الإضافية أشارت إلى ذلك “كانت هذه التقلبات مدفوعة في المقام الأول بالأنشطة على منصات مثل ByBit وKuCoin ومنصات العملات المشفرة المماثلة الأخرى.”

وأوضح أن 22 حسابًا مصرفيًا، مسجلة في بنوك نيجيرية مختلفة وموصوفة في الاقتراح، تنتمي إلى بائعين راغبين في شراء USDT، والذين يقدمون حساباتهم بالعملة النايرة لتحويل ما يعادل USDT بالعملة النايرة.

وقال إن أصحاب الحسابات الذين تم تحديدهم هم مستخدمون لـ ByBit وKuCoin ومنصات العملات المشفرة الأجنبية الأخرى، وهم غير مخولين بالتعامل في النقد الأجنبي أو الإعلان أو التفاوض أو تنفيذ تبادلات العملات المشفرة إلى النيرة والعكس بالعكس بأسعار ضارة بالنظام المالي النيجيري.

واتهمت النيابة العامة منصات العملات المشفرة بتجاهل المتطلبات الإلزامية بموجب قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال في نيجيريا عمداً، مما يتيح لمستخدمي المنصات العمل تحت غطاء من السرية.

“ByBit هي منصة للعملات المشفرة حيث يتم تبادل USDT (الدولار الرقمي) إلى عملات أخرى، بما في ذلك النيرة. يعادل USDT واحدًا تقريبًا دولارًا أمريكيًا واحدًا (USD). تؤثر أسعار الصرف التي يحددها مستخدمو هذه العملات المشفرة سلبًا على قيمة النيرة من خلال خفض قيمتها بشكل مصطنع.

“تذهب عائدات هذا التلاعب إلى حساب البائع الراغب” أضاف المسؤول في القضية المذكورة فهرس المحتويات/ايه بي جيه/سي اس/543/2024.

مزيد من الرؤى

وزعمت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن معلومات استخباراتية إضافية كشفت عن أن عائدات الجرائم والأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية يتم تبادلها سراً من خلال هذه المنصات.

وكشفت الهيئة أنها وجهت خطابا إلى جميع البنوك التي توجد بها الحسابات، تطلب فيه نسخا ورقية من تفاصيل الحسابات المحددة، وهو ما تم الالتزام به.

وحث إيكيلي إيهياناتشو، مستشار لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، المحكمة على تجميد الحسابات المصرفية المدرجة في جدولها، والتي تنتمي إلى أفراد مختلفين، يخضع بعضهم حاليًا للمحاكمة أو التحقيق بتهمة التعامل غير المصرح به في النقد الأجنبي، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، في انتظار الانتهاء من التحقيق والملاحقة القضائية.

وتشمل الحسابات التي تم تحديدها حسابات Kora Payment Network، وAD Ishola Farms Ltd، وMicrocore Tech Investment Services.

وقد قدم إيهيناتشو هذا الاقتراح في جلسة علنية للمحكمة في 4 سبتمبر/أيلول 2024، ووافق عليه القاضي إيميكا نويت.

ما الذي يجب أن تعرفه

ويأتي هذا التطور الأخير في أعقاب أمر قضائي بتجميد 1146 حسابًا لمدة 90 يومًا (من 25 أبريل 2024 إلى 23 يوليو 2024) بسبب المعاملات المالية غير القانونية.

• وفي وقت لاحق، تقدم أحد الأطراف المتضررة بطلب لرفع عدد من أوامر التجميد، ومنحت المحكمة الطلب.
• ومع ذلك، قدمت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية اقتراحا جديدا لمواصلة تحقيقاتها، بعد أن قدمت اتهامات جنائية ضد بعض مشغلي الحسابات.
• تظل ByBit واحدة من بورصات العملات المشفرة القليلة التي لا تزال تقدم قسم نظير إلى نظير على منصتها، بعد حملة صارمة على بورصات أخرى مثل Binance، مما أدى إلى إلغاء فئات نظير إلى نظير الخاصة بها.
• تقدم شركة ByBit أيضًا خيارات لتداول العملات المشفرة على منصتها وهي المفضلة بين تجار العملات المشفرة النيجيريين. صنف مستشار الأمن القومي النيجيري مؤخرًا تداول العملات المشفرة على أنه قضية أمن قومي.
• وقد دفع هذا البنك المركزي النيجيري إلى إصدار أوامر لخمس شركات تكنولوجيا مالية، بما في ذلك OPay وPalmpay وMoniepoint وKuda وPaga، بالتوقف عن قبول عملاء جدد.
• وردًا على ذلك، أعلنت شركات التكنولوجيا المالية هذه حظر معاملات العملات المشفرة أو الافتراضية على منصاتها.
• تحت إشراف البنك المركزي النيجيري، أصبحت شركات التكنولوجيا المالية ملزمة الآن بالإبلاغ عن أي حساب يتداول في العملات المشفرة إلى وكالة الأمن القومي من خلال الجهة التنظيمية لها، البنك المركزي النيجيري.

وتأتي رسوم ضريبة القيمة المضافة على KuCoin وسط حملة الحكومة النيجيرية على بورصات العملات المشفرة والمعاملات ذات الصلة، والتي شهدت خروج Binance من السوق.

أجبرت هذه الحملة أيضًا Binance وKuCoin على إيقاف تداول NGN/USD P2P على منصاتهما.