اتخذ النظام القضائي في الولايات المتحدة خطوة جريئة أخرى في تطهير قطاع العملات المشفرة من الجهات الفاعلة السيئة.
اتهمت السلطات الأمريكية تسعة أفراد بتورطهم في مخطط كبير لغسل الأموال حيث يتم استخدام العملات المشفرة لغسل أموال المخدرات من الكارتلات في المكسيك وكولومبيا.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في المنطقة الجنوبية من فلوريدا تسعة أفراد بالتآمر لغسل العملة الأمريكية وإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال.
“وفقًا للائحة الاتهام البديلة، بين عامي 2020 ومنتصف عام 2023، عمل تسعة متهمين والمتآمرين معهم معًا للحصول على مبالغ نقدية كبيرة، مستمدة من مبيعات المخدرات في مدن مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ثم يقومون بالتنسيق لتبادل الأموال النقدية مقابل العملات المشفرة التي تم إرسالها إلى المحافظ التي يسيطر عليها المتهمون أو المتآمرون معهم. سيتم بعد ذلك تحويل العملة المشفرة إلى أموال نقدية وتسليمها إلى قادة الكارتلات في المكسيك وكولومبيا.
كما هو مزعوم في وثائق المحكمة، قام نيلسون سنايدر فاسكيز دوارتي، الملقب بـ “سوبري”، الملقب بـ “سوبرينو” (دوارتي)، 34 عامًا، والمتآمرون المشاركون بتنسيق تسليم الأموال النقدية والعملات المشفرة إلى العملات المشفرة في السوق السوداء. المبادلات، بما في ذلك هيرنان هوراسيو ريتشارد سامبر (سامبر)، 59 عامًا، وماريا يوجينيا لانديروس روزاس، الملقب بـ “يني” (لانديروس)، 52 عامًا، ورايموندو كارلوس رودريجيز هوتر (هوتر) 40 عامًا، ومايككول هيجيلي موراليس (موراليس) 36 عامًا، وهيرنان جوليان كالفو بوينو (كالفو بوينو) 34 عامًا. سيرجيو فرناندو فارجاس ألفاريز (ألفاريز) 37 عامًا، خوان كارلوس ريانو مونتيس (ريانو) 36 عامًا، خيسوس إيفان رينكون. كما عمل مارتينيز (رينكون)، 45 عامًا، وموراليس، وكالفو بوينو أيضًا كسعاة، حيث قاموا بنقل الأموال فعليًا بين المدن الأمريكية.
ويواجه جميع المتهمين التسعة تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل أموال وتهمة تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. كما أن دوارتي، ولانديروس، وهوتر، ورينكون، وموراليس، وكالفو بوينو، وألفاريز متهمون أيضًا بتهم كبيرة تتعلق بغسل الأموال. وجاء في البيان الصادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في فلوريدا.
تكشف وثائق المحكمة أيضًا أن الأفراد المتهمين قاموا أيضًا برعاية تجار السوق السوداء حيث كان بعض المشاركين يعملون كحراس ماديين.
دور خلاطات التشفير في أنشطة التشفير غير المشروعة
أصبحت خلاطات العملات المشفرة أدوات سيئة السمعة شائعة بين الجهات الفاعلة السيئة في صناعة العملات المشفرة. غالبًا ما تُستخدم خلاطات العملات المشفرة مثل Tornado Cash لخلط مسارات المعاملات، مما يجعل من الصعب جدًا تتبع المعاملات والمحافظ المرتبطة بها.
- خلقت هذه الميزة، جنبًا إلى جنب مع الطبيعة المجهولة للعملات المشفرة، مناخًا مثاليًا للأنشطة غير المشروعة التي تهدد سمعة الصناعة بأكملها.
- وفقا للكريبتو. أخبار، في مارس، أُدين رئيس تنفيذي في لاس فيجاس لاستخدام بيتكوين لغسل أموال تزيد قيمتها عن ٤ ملايين دولار لعصابات في المكسيك في عام ٢٠٢١.
وفي عام 2018، زُعم أن شركتين متهمتين بغسل أموال للعصابات الكولومبية تستخدمان بورصة العملات المشفرة “بيتفينكس”. تعد خلاطات العملات المشفرة أدوات مفيدة لغسل أموال العملات المشفرة، وقد تعرضت شركات خلط العملات المشفرة مثل Tornado Cash للنيران.
ماذا تعرف
- استخدم المحتال WazirX، الذي سرق 230 مليون دولار من أموال المستخدمين، Tornado Cash لغسل معظم الأصول المسروقة.
- يمثل غسيل الأموال بالعملات المشفرة صداعًا كبيرًا للمنظمين في مختلف الولايات القضائية. تم سجن مؤسس Binance، Changpeng Zhao، بسبب سياساته الضعيفة لمكافحة غسيل الأموال في Binance.
- وقد تم ذكر غسيل الأموال أيضًا في الخلاف الأخير بين Binance Limited والسلطات النيجيرية.
