النقاط الرئيسية للقصة
- أمرت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا بالمصادرة النهائية للممتلكات التي اشتراها تاجر BDC جديديا إبراهيم إزينوا في قضية احتيال عقد بقيمة 1.2 مليار نيرة من قبل EFCC.
- يُزعم أن إزينوا قام بتحويل الأموال المخصصة لصرف العملات الأجنبية لشراء العقارات، مما ينتهك قانون الاحتيال بالرسوم المسبقة وغيرها من جرائم الاحتيال ذات الصلة لعام 2006.
- أمر القاضي إنيانغ إيكو بالمصادرة النهائية للدوبلكس والممتلكات الأخرى المرتبطة بإزينوا، مشيرًا إلى تجريم عمليات الاحتيال في العقود بموجب قانون EFCC لعام 2004.
أمرت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا بالمصادرة النهائية للممتلكات التي اشتراها تاجر Bureau De Change (BDC)، جديديا إبراهيم إزينوا، في قضية احتيال عقد بقيمة 1.2 مليار نيرة رفعتها ضده لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
أصدر القاضي إنيانج إيكو الحكم يوم الاثنين في الدعوى رقم: FHC/ABJ/CS/1350/2022، بين EFCC وجديديا إبراهيم إزينوا، وجديديا لصناعة الأسمنت المحدودة، وأوميغا جلوبال ريسورسيز، وجيديديا يونيفرسال ترانسبورت هيفز المحدودة، وأفرينفست لإدارة الأصول المحدودة، شركة جوجورو المحدودة و
Josien Holdings Ltd (المجيبون من الأول إلى السابع).
ويقال إن المدعى عليه الأول هو تاجر بالعملة الأجنبية الذي اتصل بإبراهيم أموسان (مقدم الالتماس) لإجراء معاملة بالعملة الأجنبية فيما يتعلق بشراء دولارات الولايات المتحدة.
حالة EFCC
ذكر الفريق القانوني لـ EFCC في طلبه بشأن الإشعار أنهم تلقوا التماسًا بتاريخ 8 يوليو 2021 من إبراهيم أموسان لنفسه وبالنيابة عن Afri Invest Ltd وJoisen Holdings Ltd وJack Welch Petroleum Services Ltd، بدعوى حالة التآمر والحصول على الأموال تحت ذريعة كاذبة، والتحويل الاحتيالي للأموال وغسل الأموال ضد المستجيبين.
وأوضحت أن التحقيقات الأولية كشفت أن المدعى عليه الأول، بدلاً من استبدال الأموال التي حصل عليها بناءً على الاتفاقية التعاقدية، استخدمها لشراء قطعتي أرض مزدوجتين، من بين أشياء أخرى، بالمخالفة للمادة 17 (4) من الاحتيال في الرسوم المسبقة. وقانون جرائم الاحتيال الأخرى لعام 2006.
“قام مقدمو الالتماس بتحويل المبلغ الإجمالي وقدره N1,904,090,000.00 (مليار وتسعمائة وأربعة ملايين وتسعون ألف نيرة) إلى المدعى عليه الثاني مقابل مبلغ معادل بالدولار الأمريكي (يشار إليه فيما بعد بالدولار الأمريكي).
“على وجه التحديد، قامت شركة Joisen Holdings Ltd بتحويل مبلغ N630,000,000 (ستمائة وثلاثين مليون نيرة) إلى شركة Hamilton Resources International والتي قامت بدورها بتحويل النيرة المكافئة لحساب بنك الوحدة الخاص بالمدعى عليه الثاني رقم 0051411536 بناءً على تعليمات المدعى عليه الأول مقابل مبلغ معادل بالدولار الأمريكي.
“وبالمثل، قامت شركة Afri Invest Ltd وHakan & Bath Ltd وJack Welch Petroleum Services Ltd من خلال مقدم الالتماس بتحويل مبلغ قدره 1,274,090,000.00 نيرة (مليار ومائتان وأربعة وسبعون مليونًا وتسعون ألف نيرة) إلى رقم حساب بنك الوحدة الخاص بالمدعى عليه الثاني 1536 005141 مقابل دولار أمريكي.
“بدلاً من تزويد مقدمي الالتماس بما يعادل المبلغ المذكور بالدولار الأمريكي كما هو مطلوب بموجب مذكرة التفاهم الموقعة من قبل الأطراف، قام المدعى عليه الأول بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى واشترى عقارات لاستخدامه الشخصي على النحو الوارد في الجدول الملحق بهذا الطلب. “، ذكرت EFCC.
لفتت EFCC انتباه المحكمة إلى أنها قدمت في 8 أغسطس 2022، مذكرة استدعاء من جانب واحد تطلب من المحكمة مصادرة مؤقتة لممتلكات المدعى عليه لأنه يشتبه في أن الممتلكات المذكورة قد تم الحصول عليها من عائدات الجرائم.
قدمت EFCC أيضًا أنه في 7 نوفمبر 2022، منحت المحكمة الاستدعاء الأولي من طرف واحد وأصدرت أمرًا مؤقتًا بمصادرة الممتلكات إلى الحكومة الفيدرالية لنيجيريا ووجهت مقدم الطلب بنشر الأمر في مذكرة وطنية تمنح أربعة عشر (14) أيام لأي شخص لإظهار سبب عدم مصادرتها نهائيًا.
حث الفريق القانوني التابع لـ EFCC المحكمة على الموافقة على طلب المصادرة النهائي على أساس أنه لم يُظهر المدعى عليهم أو أي طرف معني أي سبب معروف للقانون يمنع المحكمة من إصدار أمر بالمصادرة النهائية للممتلكات إلى الحكومة الفيدرالية .
رد فعل المستجيب
أخبر جيري أمبوغادو موسى، إسق، محامي المدعى عليه الأول إلى الرابع، المحكمة أن جميع الأموال الخاضعة لأي معاملة يكون عملاؤه أطرافًا فيها، هي عائدات أعمال مشروعة واتفاقيات تعاقدية.
وأكد أنه خلافًا لادعاءات EFCC، فقد استوفى موكله جميع الالتزامات التعاقدية مع مقدم الالتماس.
قدم المحامي: “لا يوجد أساس لأي شكل من أشكال الشك من قبل EFCC بأن عائدات المدعى عليه الثاني هي جريمة”.
إلى جانب ذلك، أضاف أنه كانت هناك أموال مشروعة أخرى من أعمال مشروعة أخرى لموكله قبل المعاملات المتنازع عليها والتي تشكل أساس الالتماس الفوري ضد المدعى عليهم.
ماذا قال القاضي
أثناء إصدار حكمه يوم الاثنين، رأى القاضي إيكو أنه بموجب البند 6 (ب) من قانون EFCC لعام 2004، يجرم القانون عمليات الاحتيال في العقود.
اتفق إيكو مع EFCC على أن المدعى عليه الأول خدع مقدم الالتماس عن طريق تحويل الأموال المحولة إليه.
“من الواضح أن أنشطة المدعى عليهم من الأول إلى الرابع في هذه القضية تندرج في عملية احتيال العقود التي يجرمها القانون بموجب المادة 6 (ب) من قانون EFCC لعام 2004.
“لذلك، فإن المدعى عليهم من الأول إلى الرابع الذين أثاروا مسألة أنه ليس من شأن مقدم الطلب إنفاذ الاتفاقيات التعاقدية لا يفيدهم هنا”، قال إيكو.
وأمر القاضي بعد ذلك بالمصادرة النهائية للممتلكات المرتبطة بتاجر العملات الأجنبية.
“تم إصدار أمر بموجب هذا بمنح المصادرة النهائية للممتلكات الخاضعة لأمر المصادرة المؤقت الصادر عن هذه المحكمة في 7 نوفمبر 2022 لحكومة نيجيريا الفيدرالية (من أجل إطلاق سراح / تسوية ضحايا الجريمة المسجلين)” قال إيكو.
تشمل الممتلكات المصادرة ما يلي:
“ شقة دوبلكس مكونة من 4 غرف نوم مع تراس تقع في قطعة الأرض رقم 48 بلوك R، مخطط المواقع والخدمات الفيدرالية، منطقة الإسكان الفيدرالية (العقار الماليزي)، طريق بنين أسابا السريع أسابا، أوشيميل جنوب LGA، ولاية دلتا.
” دوبلكس بشرفة مكون من 4 غرف نوم يقع في قطعة رقم 18A بلوك 5، المنطقة الأساسية، مخطط المواقع والخدمات الفيدرالية، منطقة الإسكان الفيدرالية (العقار الماليزي)، طريق بنين أسابا السريع أسابا، أوشيميلي جنوب LGA، ولاية دلتا.
“ قطعة الأرض الفرعية رقم TRCD29/قطعة رقم 4851 الواقعة في سيتي سكيب فيلا، منطقة جوزابي، المنطقة المساحية A09، FCT.
” 1 سيارة مرسيدس بنز جي واجون SUV، رقم الهيكل WDCYC7AFZAX183776 (أسود)”
EFCC هي وكالة حكومية اتحادية مسؤولة عن تتبع وملاحقة الجرائم المالية.
