زعم شاهد لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) أن حاكم ولاية أنامبرا السابق ، ويلي أوبيانو ، استخدم ثلاث شركات غير مرخصة لسيفون أكثر من 4 مليارات من الصناديق الأمنية للدولة أثناء توليها منصبه.
أخبار نايجا تجمع أن الوحي جاء يوم الاثنين في المحكمة العليا الفيدرالية ، أبوجا ، حيث يحاكم الحاكم السابق بمحاكمة تسع اتهامات بالاحتيال المالي.
أوبيانو ، الذي يحكم ولاية أنامبرا من 2014 إلى 2022 ، متهم بتحويل الأموال بين أبريل 2017 ومارس 2022 من خلال شركات دون أي علاقة تجارية رسمية مع حكومة الولاية.
يدعي EFCC أن الأموال تم تحويلها إلى دولارات وسلمت إلى أوبيانو نقدًا.
ومع ذلك ، نفى الحاكم السابق جميع التهم خلال محاكمته في يناير 2024.
الشركات غير المرخصة في ممر مالي
خلال إجراءات يوم الاثنين ، شهد شاهد EFCC الثالث ، أندرو علي ، وهو مسؤول بنك مركزي في نيجيريا (CBN) ورئيس مكتب الترخيص ، أن ثلاث من الشركات الـ 23 المرتبطة بالاحتيال المزعوم لم يتم ترخيصهم قانونًا للعمل كمكتب De Change (BDC) الشركات.
“من بين 23 شركة تم التحقيق فيها ، لم يتم تسجيل ثلاث شركات في CBN ،” أخبر علي المحكمة.
كانت الشركات الثلاث غير المرخصة التي تم تحديدها هي Connaught International Services و Sy Panda Enterprise و Zirga Zirga Trading Company.
صرح علي أن Zirga Zirga قد تم شطبه من قبل CBN قبل عام 2014 ، مما يعني أنه لم يعد الاعتراف قانونًا كمشغل مالي عندما تولى Obiano منصبه.
“بمجرد عدم تلبية المتطلبات ، يتم شطبك.
“ندير إشعارات عامة لتوعية الجمهور بعدم العمل مع الشركات غير المرخصة ، وهذه المعلومات متاحة أيضًا على موقعنا على الويب ،” أوضح علي.
اعترفت المحكمة كدليل على خطاب من ثماني صفحات من EFCC واستجابة CBN ، والتي تم وضع علامة عليها كمعرض A1-A8.
نتائج EFCC على المعاملات غير المشروعة
زعمت EFCC أن الحاكم السابق قام بتوجيه الأموال من خلال كبير موظفي البروتوكول/نائب رئيس الأركان ، أوزويجبونا أوكاجبو ، الذي سهل التحويلات من حساب التصويت الأمني للولاية إلى هذه الشركات.
أثناء الاستجواب ، ضغط محامي الدفاع Onyechi Ikpeazu (SAN) على ALI على لوائح CBN فيما يتعلق بالشركات التي تم شطبها.
كرر علي أن CBN لم يتمكن من تنظيم الشركات بمجرد فقدان تراخيصها ، مستشهدين من القسمين 15 و 19 من إرشادات التشغيلية المنقحة CBN (2015).
“لدى BDCs حسابات تشغيلية يجب عليهم القيام بها ، ولا يُسمح لهم بالعمل بدونها” ، “ وأضاف.
قام رئيس القاضي ، القاضي إنيانغ إيكو ، بتأجيل القضية حتى 26 فبراير 2025 ، لاستمرار المحاكمة.
