ألقت EFCC القبض على خمسة من مسؤولي إيرادات كاتسينا بتهمة الاحتيال المزعوم بقيمة 1.3 مليار نيرة
ألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) القبض على خمسة مسؤولين من مجلس الإيرادات الداخلية بولاية كاتسينا بزعم تحويل مبلغ N1,294,337,676.53 N1,294,337,676.53 التابع لحكومة ولاية كاتسينا.
تم تنفيذ الاعتقالات من قبل قيادة منطقة كانو التابعة لـ EFCC بناءً على التماس من حكومة ولاية كاتسينا.
“تم القبض عليهم في أعقاب التماس قدمته حكومة ولاية كاتسينا يزعم أن المشتبه بهم تواطؤوا وقاموا بتحويل مبلغ N1,294,337,676.53 المستحق للدولة من منظمة الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، والتحالف من أجل العمل الطبي الدولي، وALIMA،وجاء في البيان.
حددت EFCC خمسة مشتبه بهم يُزعم تورطهم في تحويل الأموال:
- ربيع عبد الله: مدير التحصيل السابق والأمين الدائم الحالي لمجلس ولاية كاتسينا للإيرادات الداخلية.
- سنوسي محمد يارو: مدير حساب الإيرادات.
- إبراهيم م. كفار سورو: مسؤول رئيسي آخر متورط في المخطط المزعوم.
- ابراهيم عليو: عضو مجلس ولاية كاتسينا للإيرادات الداخلية.
- نورا لاوال الباب السريع: مساعد مدير المهارات المهنية/رعاية الموظفين ومالك شركة NADIKKO للموردين العامين.
وبحسب الالتماس، يُزعم أن المشتبه بهم تواطؤوا لتحويل الأموال إلى حساب مصرفي مفتوح تحت اسم “بوير“في بنك الجنيه الاسترليني.
“أظهر التحقيق الأولي الذي أجرته اللجنة أن رابيو عبد الله، مدير التحصيل السابق للمجلس والأمين الدائم الحالي للمجلس، سمح بفتح حساب مصرفي باسم “BOIRS” في بنك الجنيه الاسترليني حيث يُزعم أنه قام بتعيين السنوسي محمد يارو. مدير حساب الإيرادات وإبراهيم م. كفار سورو بصفتهما الموقعين الوحيدين على الحساب. ذكروا.
يتم تحويل الأموال من خلال NADIKKO
وكشفت التحقيقات التي أجرتها EFCC أيضًا أن الأموال المحولة تم تحويلها من خلال هذا الحساب إلى شركة NADIKKO للموردين العامين، وهي شركة مملوكة لنورا لاوال كوفار ساوري، المدير المساعد للمهارات المهنية / رعاية الموظفين في مجلس الإدارة.
“أصبحت نورا لاوال وشركته “NADIKKO” القنوات الرئيسية المستخدمة لغسل الأموال المسروقة.“أشارت اللجنة.
وتم تعقب الأموال التي تم غسلها إلى حسابات مصرفية مختلفة تابعة للمشتبه بهم.
وكشفت اللجنة أن المشتبه بهم محتجزون حاليًا في قيادة منطقة كانو التابعة لـ EFCC. وأكدت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع أنه «سيتم تقديمهم إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيقات».
ما يجب أن تعرفه
في خطوة لدعم النزاهة، قامت EFCC بطرد 27 ضابطًا في عام 2024 لتورطهم في أنشطة احتيالية وسوء السلوك، كما أنها تحقق مع 10 ضباط من قيادة منطقة لاغوس بشأن العناصر المفقودة المرتبطة بهم.
وجاءت عمليات الفصل في أعقاب توصيات من اللجنة التأديبية لموظفي EFCC وتمت الموافقة عليها من قبل الرئيس التنفيذي للجنة، السيد أولا أولوكويدي.
