قدم مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من جورجيا اتهامات بالاحتيال ضد ألين أونييما، الرئيس التنفيذي لشركة Air Peace.
كما اتُهم إيجيروغين إيغاغا، رئيس الإدارة والمالية، بعرقلة سير العدالة في تحقيق مستمر.
وتتهم لائحة الاتهام البديلة الثنائي بتقديم وثائق مزورة لإحباط التحقيق في أنشطتهما، والتي تخضع للتدقيق منذ عام 2019 بتهمة غسل الأموال المزعومة.
وأونييما متهم باستخدام وثائق مزورة لنقل أكثر من 20 مليون دولار من نيجيريا عبر حسابات مصرفية أمريكية، بزعم شراء طائرات.
ويواجه إغاغا تهمًا إضافية تتعلق بسرقة الهوية المشددة فيما يتعلق بالمخطط.
صرح المدعي العام الأمريكي رايان بوكانان أن أونييما وإيغاغا حاولا عرقلة العدالة من خلال ارتكاب أعمال احتيالية إضافية تهدف إلى تعطيل التحقيق.
وقال بوكانان: “يُزعم أن أونييما، باستخدام شركة الطيران الخاصة به كغطاء، احتال على النظام المصرفي الأمريكي، ثم ارتكب لاحقًا، مع المدعى عليه معه، المزيد من الجرائم في محاولة فاشلة لعرقلة التحقيق الذي تجريه الحكومة في سلوكه”.
وكشف التحقيق أنه اعتبارًا من مايو 2016، استخدم أونييما وإيغاغا خطابات اعتماد تصدير لتحويل أكثر من 20 مليون دولار إلى حسابات في أتلانتا يسيطر عليها أونييما.
ويُزعم أن المستندات الداعمة لهذه المعاملات، بما في ذلك اتفاقيات الشراء وفواتير البيع والتقديرات، مزورة.
ومن المفترض أن الطائرات تم الحصول عليها من شركة Springfield Aviation Company LLC، وهي شركة مسجلة في جورجيا يملكها Onyema. ومع ذلك، لم تمتلك شركة Springfield Aviation الطائرة أبدًا، وكان يدير الشركة شخص لا علاقة له بصناعة الطيران.
تم توجيه الاتهام إلى أونييما وإغاغا في البداية في 19 نوفمبر 2019، بتهم تشمل التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي، واحتيال مصرفي، وغسل أموال.
وتضيف لائحة الاتهام الجديدة التي تحل محل تهم عرقلة العدالة والتآمر لعرقلة العدالة.
لكن رداً على ذلك، نفت شركة Air Peace هذه المزاعم.
وقالت شركة الطيران في بيان إنها تعترف بالتقارير الإعلامية المحيطة برئيسها التنفيذي ألين أونيما ورئيس الشؤون المالية والإدارية السيدة إيجيرو إيغاغا، وتسعى إلى معالجة المخاوف العامة.
وقالت شركة Air Peace إن هذه المزاعم جزء من عملية قانونية مستمرة نابعة من اتهامات سابقة بسوء السلوك المالي.
“يتمسك كل من الدكتور أونيما والسيدة إيغاغا ببراءتهما، وهذه مجرد ادعاءات. وقالت شركة الطيران: “يعمل فريقنا القانوني بلا كلل لضمان سيادة العدالة، ونحن واثقون من أنه سيتم الكشف عن الحقيقة من خلال الإجراءات القانونية الواجبة”.
وطمأنت شركة الطيران عملائها والجمهور بأن الإجراءات القانونية لن تؤثر على سلامة أو موثوقية أو العمليات اليومية لشركة الطيران. وأكدت الشركة التزامها بتقديم خدمة استثنائية والحفاظ على سمعتها كمزود رائد للطيران في نيجيريا.
