حُكم على مواطن هندي بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانته بسرقة أكثر من 20 مليون دولار في مخطط احتيال للعملات المشفرة يتضمن مواقع ويب مزيفة للعملات المشفرة.
وأصدرت وزارة العدل الأمريكية الحكم بينما أكدت أن الشخص المدان سيقضي عامين من الإفراج تحت الإشراف بعد عقوبته.
حكم قاضي المقاطعة الأمريكية كينيث د. بيل على المواطن الهندي شيراج تومار بالسجن لمدة 60 شهرًا بتهمة الاحتيال على مواطنين أمريكيين بقيمة 20 مليون دولار في أصول مشفرة.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية الحكم في بيان صحفي كشفت فيه تفاصيل الحكم ومعلومات أخرى مهمة.
حُكم اليوم على مواطن من جمهورية الهند بالسجن بتهمة سرقة أكثر من 20 مليون دولار من مئات الضحايا من خلال استخدام مواقع ويب مزيفة أو “مخادعة” تحاكي موقع تبادل العملات المشفرة Coinbase.
وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة وجلسة النطق بالحكم اليوم، منذ أوائل يونيو 2021، شارك تومار والمتآمرون معه في مخطط انتحال لسرقة الملايين من العملات المشفرة من مئات الضحايا الموجودين في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة، بما في ذلك المنطقة الغربية. ولاية كارولينا الشمالية.
“الانتحال، فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، يحدث عندما يقوم أحد الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة بإخفاء عنوان بريد إلكتروني أو اسم المرسل أو عنوان URL لموقع الويب لإقناع الضحايا بأنهم يتفاعلون مع مصدر موثوق به. تظهر وثائق المحكمة أن تومار والمتآمرين معه نفذوا عملية الاحتيال عن طريق انتحال Coinbase، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الافتراضية في العالم، والتي تسمح للعملاء بشراء أو بيع أو تداول العملات المشفرة.
قامت Coinbase بتشغيل إصدار “Pro” من بورصتها، والذي تم العثور عليه على عنوان URL “Pro.Coinbase.Com”. وفقًا لوثائق المحكمة، قام تومار والمتآمرون معه بانتحال موقع Coinbase Pro باستخدام عنوان URL مزيف مماثل، CoinbasePro.Com، وأنشأوا موقعًا احتياليًا لتقليد الموقع الأصلي.
“بمجرد قيام الضحايا بإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم إلى موقع الويب المزيف، يتم تشغيل عملية المصادقة. في بعض الحالات، تم خداع الضحايا لتقديم معلومات تسجيل الدخول والمصادقة الخاصة بموقع Coinbase الحقيقي إلى المحتالين.
“وفي أحيان أخرى، تم خداع الضحايا للسماح لممثلي Coinbase المزيفين بتنفيذ برامج سطح المكتب البعيد، مما مكن المحتالين من السيطرة على أجهزة كمبيوتر الضحايا والوصول إلى حسابات Coinbase المشروعة الخاصة بهم.
“لقد انتحل المحتالون أيضًا شخصية ممثلي خدمة عملاء Coinbase وخدعوا المستخدمين لتقديم رموز المصادقة الثنائية الخاصة بهم إلى المحتالين عبر الهاتف. بمجرد أن تمكن المحتالون من الوصول إلى حسابات Coinbase الخاصة بالضحايا، قام المحتالون بسرعة بنقل ممتلكات الضحايا من العملة المشفرة Coinbase إلى محافظ العملات المشفرة الخاضعة لسيطرة المحتالين.
وكشف البيان الصحفي أن وثائق المحكمة أوضحت بالتفصيل طريقة عمل تومار والمتآمرين معه.
كشفت وثائق المحكمة أنه في فبراير 2022، حاول أحد الضحايا في المنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية تسجيل الدخول إلى حساب Coinbase الخاص به من خلال الموقع الاحتيالي.
أبلغ موقع الويب المزيف الضحية على الفور بأن حسابه مقفل، ودفع الضحية إلى استخدام رقم مقدم للاتصال بممثل Coinbase المزيف.
خدع الممثل المزيف الضحية لتقديم معلومات المصادقة الثنائية الخاصة به، وتمكن في النهاية من الوصول إلى حساب Coinbase الحقيقي للضحية. وباستخدام المعلومات، سرق المحتالون عملة مشفرة من محفظة Coinbase الخاصة بالضحية بقيمة تزيد عن 240 ألف دولار.
في 20 ديسمبر 2023، ألقي القبض على تومار في مطار أتلانتا عند دخوله الولايات المتحدة وحُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة 60 شهرًا بالإضافة إلى عامين من الإفراج تحت الإشراف.
ماذا تعرف
- استخدم المواطن الهندي شيراج تومار عائدات مخططه الاحتيالي لتمويل أسلوب حياة مترف من خلال شراء ساعات باهظة الثمن ولامبورغيني وبورش. كما قام بالعديد من الرحلات إلى دبي وتايلاند وأجزاء أخرى من العالم.
- رجل ألماني يواجه قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 150 مليون دولار في نيويورك هارب بعد تخطي جلسة الاستماع.
