القبض على أربعة أشخاص في قضية احتيال بمليون دولار لانتحال شخصية رئيس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي أولوكويدي
ألقت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية القبض على عصابة مكونة من أربعة أعضاء بتهمة انتحال صفة رئيسها السيد أولا أولوكوييدي في مخطط احتيالي بقيمة مليون دولار.
وتمثل الاعتقالات التي أجريت يوم الأربعاء عملية مهمة قامت بها لجنة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في إطار جهودها المستمرة للحد من الجرائم المالية والفساد داخل نيجيريا.
وبحسب بيان أصدره المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي ديلي أويوالي يوم الخميس، تم القبض على المشتبه بهم في موقعين في أبوجا – شارع جيمبيا في جاركي وحي أبو التشريعي. وتم تنفيذ العملية بعد بلاغ استخباراتي كشف عن أنشطة العصابة.
ويُزعم أن المشتبه بهم انتحلوا شخصية أولوكويدي واتصلوا بالسيد محمد بيلو كوكو، المدير الإداري السابق لهيئة الموانئ النيجيرية.
أبلغوا بيلو كوكو زوراً أنه يخضع للتحقيق من قبل لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي بتهمة سوء السلوك أثناء توليه منصب رئيس NPA. وباستغلال هذا السيناريو الملفق، طالبت العصابة بدفع مليون دولار، وهددت بالاعتقال والملاحقة القضائية إذا لم يتم تلبية الطلب.
صرح أويوالي قائلاً: “زعم أن المقلدين طالبوا بيلو كوكو بمليون دولار، وهددوا بالاعتقال والملاحقة القضائية إذا فشل في الامتثال”. فور تلقي لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية معلومات استخباراتية موثوقة حول أنشطة العصابة، سارعت إلى حشد عناصر للتحقيق. تضمنت العملية جهدًا منسقًا توج باعتقال المشتبه بهم، الذين هم الآن في حجز لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وأضاف أويوالي “المشتبه بهم محتجزون حاليًا لدى هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي وسيتم تقديمهم للمحكمة بمجرد انتهاء التحقيقات”. وتؤكد هذه الحملة الأخيرة على التزام هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي بمكافحة الاحتيال وحماية سلامة النظام المالي النيجيري.
كانت هيئة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية تلاحق بنشاط مختلف الجرائم المالية في جميع أنحاء البلاد، وكان هذا الاعتقال هو الأحدث في سلسلة من القضايا البارزة. إن القبض على أفراد ينتحلون صفة كبار المسؤولين يسلط الضوء على الأساليب المعقدة التي يستخدمها المحتالون وأهمية اليقظة والتحرك السريع من قبل وكالات إنفاذ القانون.
كما تعمل هذه القضية كتذكير بالتحديات المستمرة التي تواجهها لجنة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في مهمتها لمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على ثقة الجمهور في مؤسسات نيجيريا. ومع استمرار التحقيقات، من المتوقع أن تظهر تفاصيل أخرى حول عمليات العصابة وأي شركاء إضافيين، مما يوفر صورة أكثر وضوحًا لمدى هذا المشروع الإجرامي.
ما الذي يجب أن تعرفه
وفي الوقت نفسه، يواجه يحيى أدوزا بيلو وآخرون في قضية أخرى رفيعة المستوى اتهامات متعددة بارتكاب جرائم مالية تتعلق بمليارات النيرة النيجيرية، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القضائية. كما اتهمت لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي حكومة ولاية كوجي باستخدام “الحصانة” لحماية بيلو من الاعتقال، مستشهدة بالمعارك القانونية الجارية وتعقيدات الحصانة السياسية في جهود مكافحة الفساد في نيجيريا.
واجه يحيى أدوزا بيلو، إلى جانب علي بيلو، ودودا سليمان، وعبد السلام حدو (الذي لا يزال هارباً حالياً)، اتهامات بالتآمر لتحويل أكثر من 80 مليار نيرة نيجيرية من خلال خرق الثقة في عام 2016، في انتهاك لقانون مكافحة غسل الأموال (الحظر). كما اتُهم بيلو بمساعدة شركة إي تريدرز إنترناشيونال ليميتد في إخفاء أكثر من 3 مليارات نيرة نيجيرية وتحويل 570.330 دولار أمريكي إلى الولايات المتحدة، وكلاهما مصدرهما أنشطة غير قانونية.
