المحكمة تمنح إفراجًا بكفالة قدرها 20 مليون نايرا لموظفين في بنك كيستون متهمين بإزالة الرهن العقاري بشكل احتيالي وتحويل الأموال إلى حساب شخصي
منح القاضي ديندي ديبيولو من المحكمة الفيدرالية العليا في لاغوس يوم الاثنين كفالة قدرها 20 مليون نيرة لاثنين من موظفي بنك كيستون المحدود، إيبيلي أوكبالا وبربيتوا أونييتو، بتهمة الحصول على 35 مليون نيرة.
تم منح أوكبالا وأونيتو إفراجا بكفالة بعد أن ناقش محاميهما طلب الإفراج بكفالة المقدم إلى المحكمة.
تم إحالة الثنائي إلى المحكمة يوم الجمعة 30 أغسطس 2024، من قبل وحدة مكافحة الاحتيال الخاصة بالشرطة، في لاغوس بتهمة الاحتيال المزعوم.
ويواجه أوكبالا وأونيتو خمس تهم تتعلق بالتآمر والسرقة وغسيل الأموال والحصول على أموال عن طريق الاحتيال، وجهتها إليهما الشرطة.
وقال المدعي العام الذي يشغل منصب كبير مفتشي الشرطة، إليوت إيجي، للمحكمة إن المصرفيين ارتكبا الجرائم في وقت ما في يوليو/تموز 2023.
وقال المدعي العام إيجي للمحكمة إن المدعى عليه الأول، أوكبالا، بالتعاون مع المدعى عليه الثاني، أونييتو، الذي كان يعمل في فرع البنك في ولاية أنامبرا، قام برفع رهن عقاري على حساب عميلة البنك بشكل احتيالي وتحويل الأموال إلى رقم حسابها 1000234952 المسجل في بنك كيستون.
وبحسب المدعي العام، فإن الجرائم التي ارتكبها المتهمون تنتهك المادة 1 (1) (ج) من قانون الاحتيال في الرسوم المسبقة والجرائم الأخرى ذات الصلة، لعام 2006، ويعاقب عليها بموجب المادة 1 (3) من نفس القانون.
وقال للمحكمة أيضًا إن تصرفات المصرفيين تتعارض مع المادتين 516 و383 (1) من قانون العقوبات LFN 2004. والمادتين 21 (أ) و18 (2) (د) من قانون مكافحة غسل الأموال (الحظر والمنع) لعام 2022 ويعاقب عليها بموجب المادة 18 (3) من نفس القانون.
لكن المتهمين دفعوا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
وتم تأجيل القضية إلى يوم الاثنين المقبل، للنظر في طلبات إخلاء سبيلهم بكفالة.
وفي جلسة استئناف النظر في القضية يوم الاثنين، قدم محامي المتهمين طلباتهم للإفراج عنهم بكفالة، وهو ما عارضه الادعاء بشدة.
لكن القاضي دي بيولو، بعد الاستماع إلى الحجج المتعلقة بطلبات الكفالة، منح المصرفيين كفالة بقيمة 10 ملايين نيرة لكل منهما مع وجود كفيلين بنفس المبلغ لكل منهما.
وأمر القاضي أيضًا بأن يكون أحد الكفلاء مالكًا للعقار ضمن اختصاص المحكمة، بينما يجب أن يكون الضامن الثاني ضابطًا من الدرجة 16 إما في لاجوس أو في مؤسسة تابعة للحكومة الفيدرالية.
وأجلت المحكمة القضية إلى يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 للمحاكمة.
