استدعت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، أولايمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، للمثول أمامها بشأن قضية غسل الأموال المرفوعة ضد شركة باينانس القابضة المحدودة ومديريها التنفيذيين.
ومن المقرر أن يمثل كاردوسو أمام المحكمة في الثاني من سبتمبر/أيلول حاملاً وثائق محددة. ورغم أن القاضي إيميكا نويت، رئيس المحكمة، أرجأ القضية إلى الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول، فقد تقدم محامي الدفاع بطلب إلى المحكمة لإعادة تحديد موعد جديد.
في أبريل/نيسان، وجهت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية اتهامات لشركة باينانس، وهي شركة تعمل في مجال العملات المشفرة، وتيجران جامباريان، بتهمة غسل الأموال. كما تلاحق دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية المتهمين بتهمة التهرب الضريبي.
في الوثيقة التي تحمل عنوان “استدعاء دوكس تيكوم”، برقم التهمة FHC/ABCR/138/2024، طلبت المحكمة من محافظ البنك المركزي النيجيري المثول أمامها أو تفويض شخص آخر.
“أنت أو أي ضابط آخر قد تفوضه مأمور باسم رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بالحضور أمام المحكمة الفيدرالية العليا، القسم القضائي في أبوجا، برئاسة القاضي المحترم إي. نوييت، في اليوم الثاني من سبتمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن يوم لآخر حتى تتم محاكمة القضية المذكورة أعلاه، لإحضار معك وتقديم المستندات التالية في الوقت والمكان المذكورين،” جاء في الاستدعاء.
“نسخة طبق الأصل مصدقة من جدول بيانات Excel بعنوان “”نتائج أسعار الصرف للتصدير”” المنشور على موقع البنك المركزي النيجيري من 1 يونيو 2024 إلى 16 أغسطس 2024.”
كما استدعت المحكمة أيضًا رئيس إدارة الخدمات القانونية في البنك المركزي النيجيري.
في 27 أغسطس، دعا ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، إلى إطلاق سراح جامباريان، قائلاً إن الحكومة الفيدرالية تستخدم “ادعاءات لا أساس لها من الصحة” لاحتجازه.
