أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا استدعاءً لمحافظ البنك المركزي النيجيري، أولايمي كاردوسو، ورئيس إدارة الخدمات القانونية في البنك الرئيسي للمثول أمام المحكمة يوم الاثنين 2 سبتمبر.
طلبت المحكمة وثائق محددة كجزء من محاكمة غسيل الأموال الجارية ضد شركة Binance Holdings Limited ومديريها التنفيذيين.
ويأتي هذا التطور بعد أن حددت المحكمة، برئاسة القاضي إيميكا نوايت، في البداية موعد استمرار المحاكمة في 11 أكتوبر/تشرين الأول.
ومع ذلك، نجح محامي الدفاع في طلب موعد مبكر، مما أدى إلى إعادة جدولة المحاكمة إلى الثاني من سبتمبر/أيلول.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين التنفيذيين في شركة باينانس، بما في ذلك تيغان جامباريان، رئيس الامتثال للجرائم المالية في باينانس الولايات المتحدة، وندييم أنجاروالا، المدير الإقليمي البريطاني الكيني للبورصة في أفريقيا، مزاعم بغسل أموال تصل إلى 35 مليون دولار.
وقد تم رفع هذه القضية من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
وكان جامباريان وأنجاروالا محتجزين في بادئ الأمر لدى مكتب مستشار الأمن القومي.
ومع ذلك، تمكن أنجاروالا من الفرار من الحجز في 22 مارس/آذار 2024، بينما تم نقل جامباريان من حجز مكتب الأمن الوطني إلى حجز لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، ثم إلى سجن كوجي الإصلاحي، حيث لا يزال محتجزًا.
في الوثيقة التي تحمل عنوان Subpoena Duces Tecum، برقم التهمة: FHC/ABCR/138/2024، بين جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد Binance Holdings Limited و Tigran Gambaryan، طلبت المحكمة من رؤساء البنك الرئيسي المثول أمامها أو تفويض شخص آخر للقيام بذلك.
لقد قرأت، “محافظ البنك المركزي النيجيري، قطعة رقم 33، طريق أبو بكر تفاوا باليوا، منطقة الأعمال المركزية، أبوجا – منطقة العاصمة الفيدرالية.
“أنت أو أي ضابط آخر قد تفوضه مكلف باسم رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بالحضور أمام المحكمة الفيدرالية العليا، قسم أبوجا القضائي، برئاسة القاضي المحترم إي. نوييت، في اليوم الثاني من شهر سبتمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن يوم لآخر حتى تتم محاكمة القضية المذكورة أعلاه، لإحضار معك وتقديم المستندات التالية في الوقت والمكان المذكورين.
“نسخة طبق الأصل مصدقة من جدول بيانات Excel بعنوان “نتائج أسعار الصرف للتصدير” المنشور على موقع البنك المركزي النيجيري للفترة من 1 يونيو 2024 إلى 16 أغسطس 2024.”
في وثيقة منفصلة ولكن بصيغة مماثلة، تستدعي المحكمة، “رئيس قسم الخدمات القانونية، البنك المركزي النيجيري، قطعة رقم 33، طريق أبو بكر تفاوا باليوا، منطقة الأعمال المركزية، أبوجا – منطقة العاصمة الفيدرالية.
“أنت أو أي ضابط آخر قد تفوضه مكلف باسم رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بالحضور أمام المحكمة الفيدرالية العليا، قسم أبوجا القضائي، برئاسة القاضي المحترم إي. نوييت، في اليوم الثاني من سبتمبر 2024 في الساعة 9 صباحًا، ومن يوم لآخر حتى تتم محاكمة القضية المذكورة أعلاه، لإحضار معك وتقديم المستندات التالية في الوقت والمكان المذكورين،” جزء من الاستدعاء المقروء.
