المحكمة ترفض طلب Ecobank بمنع وكالة الأمن القومي من اعتقال الموظفين الذين تزيد مدفوعاتهم “الاحتيالية” عن 319.8 مليون نيرة
رفضت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا دعوى رفعتها شركة Ecobank Nigeria Limited، والتي طلبت إصدار أمر تقييدي ضد التهديد المزعوم من مستشار الأمن القومي باستخدام وكالات إنفاذ القانون لاعتقال أو مضايقة موظفيها بسبب المدفوعات الاحتيالية المزعومة بقيمة N319,830,000 المرتبطة بـ برنامج العفو التابع للحكومة الفيدرالية في دلتا النيجر.
رفض القاضي إنيانغ إيكو الدعوى في حكمه الصادر يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، في أعقاب قضية الحقوق الأساسية التي رفعها البنك ضد المدعي العام للاتحاد، ومستشار الأمن القومي (NSA)، والحكومة الفيدرالية النيجيرية فيما يتعلق بالعفو في دلتا النيجر. برنامج.
وكان البنك قد طلب من المحكمة أن تعلن أن الدعوات المستمرة والترهيب والمضايقة والتهديدات باعتقال واحتجاز موظفيه من قبل المدعى عليهم، من أجل إجباره على دفع مبلغ 849,408,000 نيرة – والتي يُزعم أنها خسرتها برنامج العفو بسبب الإهمال المزعوم. – كانت غير قانونية وغير دستورية وتنتهك حقوق مقدم الطلب في العمل ككيان اعتباري والحفاظ على كرامته المؤسسية.
المطالبات والادعاءات المضادة
- شهد Oladipupo، رئيس العمليات الإقليمية لـ FCT، Ecobank Nigeria Limited، في الدعوى رقم: FHC/ABJ/CS/469/2023 أنه في 19 يناير 2023، تم استدعاء البنوك التجارية، بما في ذلك Ecobank، إلى اجتماع من قبل ONSA بخصوص العفو. مخطط.
وذكر خلال الاجتماع أن جهاز الأمن الوطني أبلغ ممثلي البنوك أن بعض المستفيدين من نظام العفو كانوا يتلقون دفعات مزدوجة عن طريق فتح حسابات متعددة في عدة بنوك، وأن البرنامج كان يدفع أموالاً لأفراد مجهولين.
وقال إنه بعد ذلك طلبت وكالة الأمن القومي دعم البنوك في مواجهة هذه التحديات وضمان سد التسريبات.
وأضاف أولاديبوبو أنه لمفاجأة البنك، أبلغ السكرتير الدائم لوكالة الأمن القومي، السيد عليو محمد، البنوك أن الحكومة الفيدرالية قد خسرت 13 مليار نيرة بسبب التسريبات وطالب إكوبانك بإعادة مبلغ 849.408.000 نيرة في غضون أسبوعين.
وقال أولاديبوبو إن محامي برنامج العفو طالبوا لاحقًا بدفع مبلغ N319,830,000 من البنك.
“بعد الصدمة من الطلب والتهديد بالاعتقال، طلب مقدم الطلب وقتًا لمراجعة سجلاته والتحقق من ادعاءات الدفعات المتعددة بما يتماشى مع التعليمات التي قدمها برنامج العفو”.
“دحض مقدم الطلب هذه الادعاءات ونفى مسؤوليته عن المبلغ المذكور في رسالته المؤرخة 23 فبراير 2023. ولم يشارك مقدم الطلب في أي نشاط احتيالي فيما يتعلق بالأموال المدفوعة لعملائه سواء قبل أو بعد فتح الحسابات”، قدم Oladipupo.
وذكر البنك أن برنامج العفو، وتحديدًا وكالة الأمن القومي، كان يدعو موظفيه باستمرار للضغط على البنك لتسديد المبلغ.
“هدد برنامج العفو على وجه التحديد باستخدام إدارة أمن الدولة والشرطة لاعتقال ومضايقة وترهيب كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك لإجبار مقدم الطلب على الامتثال للطلب غير القانوني لدفع مبلغ N849,408,000.
“من المرجح أن ينتهك المدعى عليهم الحقوق الأساسية لمقدم الطلب أو مديريه أو موظفيه أو وكلائه في الحرية وحرية التنقل والحق في امتلاك الممتلكات المنقولة، وخاصة موقفه لدى البنك المركزي النيجيري”. قال.
ومع ذلك، قام السيد ملفين أوبياكور، مسؤول إعادة الإدماج في مكتب العفو الرئاسي، بمراجعة البنك في إيداع نيابة عن جميع المدعى عليهم.
صرح أوبياكور أنه بموجب برنامج الراتب، يحق لكل محرض سابق الحصول على دفعة واحدة شهريًا في حساباته المفتوحة والمحفوظة لدى البنوك النيجيرية المحلية، بما في ذلك Ecobank، اعتبارًا من 2010/2011.
وقال إنه في سبتمبر 2022، بعد مراجعة أجراها مكتب برنامج العفو الرئاسي بشأن دفع الرواتب من البداية حتى سبتمبر 2022، تم اكتشاف مخالفات وأنشطة احتيالية مشتبه بها فيما يتعلق بمدفوعات الرواتب وعمليات الحسابات ذات الصلة المفتوحة والمحفوظة لدى البنوك.
“كشفت التحقيقات الأولية التي أجراها مكتب العفو عن حسابات متعددة مرتبطة بمستفيدين مختلفين مع اختلافات في أسمائهم. ومن هنا ضرورة الاستفسار من البنوك التي توجد بها هذه الحسابات للحصول على التوضيحات والإيضاحات.
“من خلال التدقيق الداخلي للمدفوعات المقدمة للمحرضين، اكتشف مكتب العفو أن مبلغ N849,408,800.00 تم دفعه من خلال Ecobank إلى ثمانين شخصًا لديهم أرقام حسابات متعددة مرتبطة بـ BVN معين، وهو ما يتعارض مع إرشادات وبروتوكولات CBN الحالية بشأن العملية. وأضاف المقدم: “من الحسابات المصرفية”.
وجادل المدعي بأن طلب البنك مؤذي، وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيسبب ظلمًا جسيمًا ويعيق قدرة المدعى عليهم ووكالات إنفاذ القانون على إجراء تحقيقات كاملة في المدفوعات غير المشروعة وغير القانونية بموجب برنامج العفو.
واتهم مقدم الطلب البنك بمحاولة إحباط جهود برنامج العفو في حل القضايا المحيطة بالمدفوعات الاحتيالية للرواتب في الحسابات التي تم الإبلاغ عنها.
ما قاله القاضي
وفي حكمه الصادر يوم الخميس، أكد القاضي إيكو أن العلاقة بين المصرفي والعميل تظل معاملة مدنية طالما لا يوجد عنصر إجرامي فيها.
وذكر أنه في حالة وجود أي جريمة في التعامل بين البنك وعميله، تتغير طبيعة العلاقة المصرفية، ويصبح الطرفان عرضة للمسؤولية الجنائية.
وحكم بأنه لا يمكن استخدام طلبات الحقوق الأساسية لحماية مزاعم الاحتيال بين المصرفي وعميله.
“من رأيي أنه إذا كان أحد الطرفين ينوي التأكيد على أن المسألة محل النزاع هي تعاقدية بطبيعتها وأنه لا ينبغي لإنفاذ القانون أن يشارك، فإن هذا الطرف ملزم بإثبات الادعاء بأن الموضوع ظل تعاقديًا طوال العلاقة”. صرح القاضي.
ورأى القاضي بعد ذلك أن إيكوبانك فشل في تزويد المحكمة بأسباب كافية لدعم ادعاءاته بشأن احتمال حدوث انتهاك لحقوقه الأساسية وحقوق مسؤوليه.
وأعلن أنه يحق للمدعى عليهم التحقيق في مزاعم الصرف الاحتيالي لمبلغ N319,830,000.00 من خلال حسابات مستفيدين متعددة غير قانونية يتم الاحتفاظ بها وإدارتها مع البنك.
وأضاف القاضي ذلك “يجوز للمستجيبين الاستعانة بأي وكالة إنفاذ قانون ذات صلة لإجراء تحقيقات في الصرف الاحتيالي لمبلغ N319,830,000.00.”
“لذلك أصدرت أمرًا برفض هذه القضية على هذه الأسباب.”
ما يجب أن تعرفه
Ecobank هي مؤسسة مالية تقوم بالأعمال المصرفية وتم تأسيسها وتسجيلها حسب الأصول في نيجيريا.
أنشأت الحكومة الفيدرالية النيجيرية برنامج العفو في دلتا النيجر لنزع سلاح المسلحين وتسريحهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، فضلاً عن تنمية المنطقة المنتجة للنفط.
كان أحد العناصر الرئيسية لبرنامج العفو هو دفع الحكومة الفيدرالية رواتب شهرية للمستفيدين المؤهلين من خلال حساباتهم لدى مختلف البنوك في نيجيريا.
