جلبت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) اثنين من الصينيين ، هوانغ هاوويو وهونغسكو ، مع نيجيري ، يوم الجمعة ، قبل القاضي دانييل أوسابور من المحكمة العليا الفيدرالية في إيكوي ، لاجوس.
يواجه المدعى عليهم رسومًا مكونة من 11 عامًا جلبتها EFCC التي تنطوي على الإرهاب الإلكترونية ، والجرائم المتعلقة بالكمبيوتر ، وغسل الأموال التي تصل إلى 3،407،824،740.78 و 2،562،203 دولار.
وفقًا لـ EFCC ، كان المتهم جزءًا من نقابة من 792 فردًا تم اعتقالهم في لاغوس في 19 ديسمبر 2024 ، خلال عملية “تنظيف النسر” بالوكالة.
زُعم أنهم شاركوا في عمليات الاحتيال الاستثمارية في العملة المشفرة والاحتيال الرومانسي.
وكشفت التحقيقات أن يوم الجمعة قد دمج Genting International Co. Ltd. تحت توجيه Huang Haoyu.
وفقًا لإحدى التهم ، تآمر المدعى عليهم للحصول على ميزة مالية من خلال توظيف الشباب النيجيري لانتحال شخصية الأجانب في المخططات الاحتيالية.
كما زعمت EFCC أنها احتفظت بأكثر من 3.4 مليار يونيو في حساب مصرفي نقابي ، وهي أموال مشتبه في أنها عائدات النشاط غير القانوني.
أقر الثلاثي بأنه غير مذنب في التهم.
بعد مناشداتهم ، طلب المدعي العام EFCC Bilkisu Buhari موعد محاكمة قصيرة ولإعداد المدعى عليهم في حجز EFCC.
كما طلب محامي الدفاع Emeka Okonkwo ، SAN ، أن يظلوا في حجز EFCC في انتظار جلسة الاستماع الكفالة.
منح القاضي Osiagor الطلب ، وأمر احتجازهم في الحضانة EFCC وتأجيل القضية لحضور جلسة استماع بكفالة.
