جبرأ القاضي محمد ليمان من المحكمة العليا الفيدرالية في لاغوس يوم الاثنين الرئيس السابق لمجلس النواب في ولاية لاغوس أديمي إيكوفوريجي ومساعده السابق أويبود أتوييبي من 54 تهمة تتعلق بغسل الأموال.
ورأى القاضي ليمان، أثناء النطق بالحكم، أن النيابة فشلت في القيام بعبء الإثبات الملقى على عاتقها بموجب أحكام القانون.
تم اتهام إيكوفوريجي من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) إلى جانب أتوييبي بتهمة مكونة من 54 تهمة تقترب من غسيل أموال مزعوم بقيمة 338.8 مليون نيرة.
وقد دفع كل منهم ببراءته وسُمح لهم بالاستمرار في الكفالة السابقة الممنوحة لهم في عام 2012 عندما تم استدعاؤهم لأول مرة.
في 17 مارس 2021، أغلقت EFCC قضيتها بعد استدعاء الشاهد الثاني للادعاء.
واستدعى الادعاء شاهدين لدعم قضيته.
وفي الوقت نفسه، تم نقل القاضي ليمان لاحقًا من قسم لاغوس وتعرضت القضية لعدة انتكاسات.
في 4 مايو 2023، فتح محامي الدفاع السيد ديلي أديسينا (SAN) القضية للدفاع.
وكان الدفاع قد استدعى ثلاثة شهود، من بينهم المتهم الأول (إيكوفوريجي).
ومن بين آخرين، شهد إيكوفوريجي كيف تمت محاكمته بناءً على التماس مجهول الهوية.
وكان قد أخبر المحكمة أن القضية الحالية نشأت عن التماس كتبه شخص مجهول، يزعم فيه أنه سرق حوالي 7 مليارات نيرة من مجلس النواب في لاغوس.
واعتمدت الأطراف خطاباتها النهائية في 17 مايو/أيار، بينما احتفظت المحكمة بالحكم.
أسقط القاضي ليمان أولاً التهمة الأولى، على أساس وجود تناقضات في الجدول الزمني.
ثم طرحت المحكمة سؤالاً ذا صلة بالموضوع حول القانون الموضوعي وقت توجيه التهمة إلى المدعى عليه.
ورأت المحكمة أن “اتهام شخص بموجب قانون لم يكن موجودًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة يعد مخالفًا للقانون.
“يتطلب قانون حظر غسل الأموال لعام 2004/2011 دليلاً واضحًا على النية والفعل الفعلي لغسل الأموال.
“من الصعب إثبات جريمة غسل الأموال دون الجريمة الأصلية؛ وقد فشل الادعاء في إثبات ذلك.
“لم يثبت الادعاء جريمة غسل الأموال بما لا يدع مجالاً للشك.
وأضاف: “وبالتالي تمت تبرئة المتهمين من كافة اتهامات غسل الأموال الموجهة إليهم أمام المحاكم من الثاني إلى 54 من التهمة”.
تفيد NAN أنه تم استدعاء المتهمين لأول مرة في 1 مارس 2012 أمام القاضي أوكيتشوكو أوكيكي بتهمة مكونة من 20 تهمة تقترب من الاختلاس وغسل الأموال.
وقد دفع كل منهم ببراءته من التهم الموجهة إليه وتم منحهم الكفالة.
ومع ذلك، فقد أعيد عرض المتهمين أمام القاضي إبراهيم بوبا، بعد إعادة النظر في القضية.
وقد منحهم بوبا كفالة بمبلغ 500 مليون نيرة لكل منهم مع ضمانات مثل الشمس
في 26 سبتمبر 2014، قام القاضي بوبا بإعفاء إيكوفوريجي ومساعده من التهم، بعد تأييد عدم تقديم المتهمين لأي قضية.
رأى بوبا أن EFCC فشلت في إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة ضدهم.
نظرًا لعدم رضاها عن الحكم، قدمت EFCC من خلال محاميها، السيد جودوين أوبلا (SAN)، إشعار الاستئناف بتاريخ 30 سبتمبر 2014 للطعن في قرار المحكمة الابتدائية.
جادل أوبلا بأن المحكمة الابتدائية أخطأت في القانون عندما رأت أن التهم كانت غير مختصة لأنها قدمت بموجب المادة 1 (أ) من قانون (حظر) غسل الأموال لعام 2004 والذي تم إلغاؤه بموجب قانون عام 2011.
كما زعمت لجنة الجرائم المالية والجرائم المالية أن المحكمة الابتدائية أخطأت في القانون عندما رأت أن أحكام المادة 1 من قانون (حظر) غسل الأموال لعامي 2004 و2011، لا تنطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية بخلاف الحكومة.
كما دفعت الهيئة بأن قاضي التحقيق أخطأ في القانون عندما خلص إلى أن شهادات شهود الإثبات تؤيد براءة المتهمين.
وفي حكمها، اتفقت دائرة محكمة الاستئناف في لاغوس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مع الادعاء وأمرت بمحاكمة جديدة للمتهمين أمام قاض آخر.
وعقب قرار محكمة الاستئناف، توجه المتهمون إلى المحكمة العليا، مطالبين بإلغاء حكم محكمة الاستئناف.
مرة أخرى، أيدت المحكمة العليا أيضًا في حكمها قرار محكمة الاستئناف وأمرت بإعادة القضية إلى رئيس قضاة المحكمة العليا الفيدرالية لإعادة تعيينها إلى قاض آخر.
وفقًا للتهمة، زعمت EFCC أن المدعى عليهم قبلوا مدفوعات نقدية أعلى من الحد الذي حدده قانون غسيل الأموال، دون المرور عبر مؤسسة مالية.
واتهمت اللجنة المتهمين بالتآمر لارتكاب عمل غير قانوني يتمثل في قبول مدفوعات نقدية بمبلغ إجمالي قدره 338.8 مليون نيرة من مجلس النواب دون المرور عبر مؤسسة مالية.
كما اتُهم إيكوفوريجي باستخدام منصبه لاختلاس أموال تابعة للجمعية.
وقالت EFCC إن المتهمين ارتكبوا الجريمة بين أبريل 2010 ويوليو 2011.
تتعارض الجرائم، وفقًا لـ EFCC، مع أحكام الأقسام 15 (1 د) و16 (1 د) و18 من قانون غسيل الأموال لعامي 2004 و2011.
في
