رفضت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا طلب الكفالة الجديد الذي قدمه تيغران جامباريان، المدير التنفيذي لمنصة Binance، المحتجز.
اتخذ القاضي إيميكا نوايت هذا القرار خلال حكمه الصادر في 11 أكتوبر 2024.
في 4 سبتمبر 2024، استمعت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا إلى الحجج المتعلقة بطلب الكفالة الجديد الذي قدمه غامباريان بين محاميه، مارك موردي، ومحامي لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، إيكيلي إيهيناتشو.
ما حدث في الإجراءات الأخيرة
أفادت Nairametrics سابقًا أن تقريرًا طبيًا (معرضًا أمام المحكمة) من عيادة State House Annex Clinic في Asokoro، أبوجا، يزعم أن المدير التنفيذي لـ Binance، Tigran Gambaryan، رفض الأدوية والطعام الموصوف له عندما حضره جراح أعصاب في يوليو 2024.
ردت EFCC على الادعاءات الصحية التي قدمتها عائلة المدير التنفيذي المحتجز والفريق القانوني له، الذي يواجه اتهامات بغسل الأموال في نيجيريا.
على الرغم من إصرار الأسرة على أن غامباريان “لم يعد قادرًا على المشي” بسبب حالة صحية تنطوي على مشكلة في القرص، اعترضت EFCC على هذه الادعاءات.
تقدم مارك موردي، سان، بطلب إلى المحكمة للسماح للمدعى عليه بالإفراج بكفالة بشروط ليبرالية، أو بدلاً من ذلك، السماح له بالإفراج بكفالة لمدة ستة أسابيع على أساس اعتلال الصحة.
وقال إن EFCC نفت على ما يبدو أن المدعى عليه يعاني من مشكلة صحية خطيرة، لكن الأدلة، بما في ذلك التقارير الطبية، تظهر أنه يحتاج إلى رعاية طبية، مشيرة إلى إجراء عملية جراحية موصى بها بشدة لموكله.
وأكد أن التحديات الصحية التي يواجهها المدعى عليه لا يمكن إدارتها بشكل مناسب في نيجيريا.
ومن جانب إيكيلي إيهيناتشو، حث المحكمة على رفض طلب الكفالة الجديد، مشيرًا إلى أن غامباريان قدم استئنافًا ضد طلب الكفالة الأول الذي رفضته المحكمة.
وأوضح أن مستشار الأمن الوطني كتب إلى الإصلاحيات يطلب السجلات الطبية للمتهم.
وأضاف أن جهاز الأمن الوطني تلقى رداً من المركز الإصلاحي بتاريخ 29 أغسطس 2024، إلى جانب تقرير من المستشفى النظامية وآخرين.
وأرجأ القاضي الجلسة إلى اليوم للحكم.
ما قاله القاضي
وفي يوم الجمعة، أكد نوايت أنه لا يوجد خلاف بشأن استئناف طلب الكفالة الأول الذي قدمه جامباريان، والذي يتعلق بالصحة.
صرح نوايت أن طلب الكفالة الحالي يرقى إلى مستوى إساءة استخدام إجراءات المحكمة لأن جامباريان لديه استئناف معلق ضد رفض الكفالة الأولى.
وأضاف أنه لا توجد حقائق جديدة في طلب الكفالة الجديد فيما يتعلق بالرعاية الطبية، حيث أظهرت EFCC أن السلطات والمستشفيات النيجيرية قادرة على علاج غامباريان.
وقال إنه منذ تقديم الاستئناف، يُمنع المحامي من إعادة التقاضي، خاصة أنه لم يسحب هذا الاستئناف.
“في هذه المرحلة وحدها، من المحتم أن يفشل طلب الكفالة هذا”. قال.
علاوة على ذلك، أشار نوايت، بالاعتماد على السجلات الطبية المعروضة عليه، إلى أن خبراء طبيين نيجيريين مشهورين يديرون بالفعل صحة غامباريان.
ومع ذلك، أمرت المحكمة هيئة الإصلاحيات النيجيرية بإحالة غامباريان إلى أي مستشفى عادي في أبوجا تحت إشراف أمني.
المزيد من البصيرة
أبلغ مدير من هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) المحكمة أن منصة Binance أصبحت نقطة مرجعية لتحديد سعر الصرف في نيجيريا. هيئة الأوراق المالية والبورصات هي وكالة حكومية اتحادية مسؤولة عن تسجيل جميع أصحاب المصلحة في سوق رأس المال، والأدوات التي سيتم تداولها في السوق، وجميع منصات التداول. بالإضافة إلى ذلك، تضع هيئة الأوراق المالية والبورصة القواعد واللوائح لسوق رأس المال، وتجري التحقيقات، وتفرض الامتثال، وتراقب السوق.
تشير Nairametrics إلى أن الطريقة الشائعة لشراء وبيع العملات المشفرة هي من خلال معاملات نظير إلى نظير (P2P). في معاملة P2P، يكون البائع والمشتري متصلين فيما يمكن تشبيهه بالسوق.
تواجه Binance ومديروها التنفيذيون قضيتين منفصلتين من دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) وEFCC؛ الأول يتعلق بالتهرب الضريبي، والثاني بغسل الأموال ومخالفات الصرف الأجنبي.
قامت FIRS بإعفاء المديرين التنفيذيين من قضيتها، مما أدى إلى عزل Binance.
تشير شركة Nairametrics إلى أن المديرين التنفيذيين أقاموا أيضًا قضية حقوق أساسية ضد وكالات الحكومة النيجيرية، مشيرين إلى انتهاك حقهم الدستوري في الحرية.
في 28 فبراير، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في منصة Binance: نديم أنجاروالا، وهو بريطاني من أصل كيني يبلغ من العمر 37 عامًا ويعمل كمدير إقليمي لأفريقيا، وتيغران جامباريان، وهو أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا يتولى منصب المدير المالي. الامتثال للجريمة في Binance.
ومع ذلك، أثارت عائلة غامباريان مخاوف بشأن صحته بينما حثت EFCC على إطلاق سراحه ومتابعة قضيتها ضد Binance.
